Soochow Securities Co.Ltd(601555)
Pareceres de verificação sobre a extensão do Ife Elevators Co.Ltd(002774) projecto de investimento elevado
Soochow Securities Co.Ltd(601555) (doravante referido como ” Soochow Securities Co.Ltd(601555) “) como patrocinador de Ife Elevators Co.Ltd(002774) (doravante referido como “empresa”, Ife Elevators Co.Ltd(002774) “) oferta pública inicial e listagem de ações, de acordo com as medidas para a administração de negócios de emissão de títulos e patrocínio listagem, as diretrizes regulamentares para empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, e as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen Stock Exchange De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, verificou cuidadosamente a extensão de Ife Elevators Co.Ltd(002774) levantou projetos de investimento, e expressou as seguintes opiniões:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre Ife Elevators Co.Ltd(002774) oferta pública inicial de ações (zjxk [2017] n.º 239) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Ife Elevators Co.Ltd(002774) (doravante designada “a empresa”) emitiu publicamente 83,7 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) ao público, com um preço de emissão de RMB 6,10 por ação e um fundo total angariado pela emissão de novas ações de RMB 51,57 milhões, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 489714 milhões (incluindo impostos), o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi de RMB 4615986 milhões.
2,Alterações anteriores dos fundos angariados e atrasos dos projectos
1. em 29 de setembro de 2017, a 17ª reunião do segundo conselho de administração e a 8ª reunião do segundo conselho de supervisores deliberaram e aprovaram a proposta sobre mudar o local de implementação e o modo de implementação de alguns projetos de investimento levantados. O local de implementação do “projeto de construção do centro de tecnologia empresarial” está planejado para ser alterado para o edifício Kaijian, 428 Dongguan Avenue, Nancheng District, Dongguan City, O modo de implementação é alterado do edifício de centro de tecnologia auto-construído para a compra única de dois andares do edifício de escritórios concluído como centro de tecnologia da empresa.
2. Em 16 de janeiro de 2019, a oitava reunião do terceiro conselho de administração e a sexta reunião do terceiro conselho de supervisores consideraram e aprovaram a proposta de prorrogação de alguns projetos de investimento com recursos arrecadados, e concordaram que a empresa adiaria e ajustaria o andamento da implementação do “projeto de construção de centros tecnológicos empresariais” do projeto de investimento com recursos arrecadados na oferta pública inicial, O tempo esperado para o projeto atingir o estado utilizável será estendido de 24 de março de 2018 a 30 de junho de 2020.
3. No dia 13 de fevereiro de 2020, a 19ª reunião do terceiro conselho de administração e a 15ª reunião do terceiro conselho de supervisores consideraram e aprovaram a proposta sobre a mudança, rescisão e extensão de alguns projetos de investimento com fundos levantados, e concordaram que a empresa terminaria a implementação do “projeto de construção de linha de produção de peças centrais de elevador”, e os fundos restantes levantados do projeto seriam usados para pagar o preço de compra de novas parcelas na zona industrial de Qinghuang e impostos relevantes, A parte do saldo será permanentemente complementada com capital de giro; Ajuste a escala de investimento dos fundos levantados do “projeto de construção do centro de produção e fabricação do norte” para 50,4 milhões de yuans, e invista os fundos restantes no novo projeto “Zona industrial de Qinghuang Ife Elevators Co.Ltd(002774) , projeto de linha de produção de escadas rolantes e peças centrais (fase I)”, que é usado principalmente para a construção de planta e linha de produção de escadas rolantes; O tempo esperado de “projeto de expansão e transformação de produção de elevador”, “projeto de construção de centro de tecnologia empresarial” e “projeto de atualização de rede de serviços de marketing” para alcançar o estado utilizável será estendido para 31 de março de 2022, 30 de junho de 2022 e 31 de março de 2022 respectivamente.
Para detalhes, consulte por favor os tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes (Aviso nº: 2017056, 2019003, 2020005).
3,Progresso na construção dos projectos investidos com fundos angariados
A partir de 28 de fevereiro de 2022, os fundos levantados pela empresa foram depositados nas contas especiais para fundos levantados por vários bancos da seguinte forma:
No. abertura de conta bancária da empresa No. saldo de encerramento de finalidade especial da conta
(10000 yuan)
1 Ife Elevators Co.Ltd(002774) compartilhamentos Agricultural Bank Of China Limited(601288) Qingxi 4428700104
1 marketing service network promotion 449.63 sub branch level projects of Co., Ltd
2 Ife Elevators Co.Ltd(002774) compartilhamentos Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Qingxi 201 Keli Motor Group Co.Ltd(002892) 9 868 expansão e reconstrução da produção de elevador 102409 cópias Co., Ltd. sub-ramo projeto de fabricação
3 Ife Elevators Co.Ltd(002774) compartilha Dongguan Rural Commercial 180010190010038892405.21 compartilha Banco da China Qingxi Sub Branch North fabricação
Henan Zhongyuan express Dongguan Projeto de construção do centro de negócios rural
4. Qingxi sub filial de Yiyi Elevator Co., Ltd. 180010190010045855144.19 empresa
5 Ife Elevators Co.Ltd(002774) compartilhamentos Industrial Bank Co.Ltd(601166) Dongguan 395 Tcl Technology Group Corporation(000100) 10 Guodian Nanjing Automation Co.Ltd(600268) projeto de construção de peças de núcleo de elevador da linha de produção da filial da Co., Ltd. em março de 2020 foi fechado
6 Ife Elevators Co.Ltd(002774) compartilhamentos China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Dongguan 9990097611210678 centro de tecnologia empresarial construção 452.38 compartilhamentos Co., Ltd.
Prazer da zona industrial de Qinghuang
7 Ife Elevators Co.Ltd(002774) compartilha Dongguan Rural Commercial 180010190010050129 elevador, escada rolante e nuclear 204346 Peças Co., Ltd. banco Qingxi sub branch núcleo peças linha de produção
Projecto (fase I)
Total 451897 (nota)
Nota: a diferença em mantissa entre a soma do total e cada valor é causada pelo arredondamento dos números.
Conta do saldo dos fundos angariados
Não inclui 190 milhões de yuans de fundos levantados que compraram produtos financeiros.
A partir de 28 de fevereiro de 2022, o uso dos recursos levantados pela empresa é mostrado na seguinte tabela:
Unidade: 10000 yuan,%
Número de autorizações de investimento de fundos angariados de projectos de investimento angariados até ao final do período total do investimento realizado até ao final do período (1) montante do investimento (2) (3) = (2) / (1)
1 projecto de expansão e reconstrução da produção de elevadores 621289303122 48.79
2 Projeto de construção do centro de fabricação Norte 5040 Lingnan Eco&Culture-Tourism Co.Ltd(002717) 30 53.91
3. Projeto de construção do centro de tecnologia empresarial 470650255837 54.36
4 projecto de modernização da rede de serviços de marketing 440729241838 54.87
5. zona industrial de Qinghuang Ife Elevators Co.Ltd(002774) , escada rolante e
Projeto de linha de produção de peças principais (fase I 1842200555452 30.15)
Total 38788681627979 41,97
4,Condições específicas e impacto da extensão do projeto de investimento com os fundos levantados
I) pormenores sobre a extensão do projecto de investimento com os fundos angariados
Afetada pela epidemia global e outros fatores, a implementação dos projetos de investimento de captação de recursos da empresa foi atrasada em relação ao plano original. Após uma cuidadosa pesquisa, combinada com a situação real da construção do projeto e o planejamento futuro do desenvolvimento de negócios, propõe-se adiar os projetos de investimento de captação de recursos. As mudanças antes e depois da data em que cada projeto atinge o estado útil esperado são as seguintes:
Nome do projeto: o plano original está disponível para uso e o plano ajustado está disponível para uso
Status data use status date
Projeto de expansão e reconstrução da produção do elevador Março 31, 2022 Março 31, 2024
Projeto de construção do centro de fabricação Norte Março 31, 2022 Setembro 30, 2023
Projeto de construção do centro de tecnologia empresarial junho 30, 2022 junho 30, 2024
Projeto de atualização de rede de serviços de marketing Março 31, 2022 Março 31, 2024
Zona industrial de Qinghuang Ife Elevators Co.Ltd(002774) , escada rolante e peças do núcleo 30 de setembro de 202230 de setembro de 2024
Projecto de linha de produção de peças (fase I)
(II) impacto e risco do atraso do projeto de investimento com os fundos levantados
O adiamento do projeto de investimento da empresa com recursos angariados é uma decisão prudente tomada de acordo com a situação real de construção do projeto e o futuro plano de desenvolvimento de negócios, que envolve apenas a mudança do andamento da implementação do projeto e não terá um impacto substancial na implementação do projeto de investimento com recursos angariados. Não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não terá um impacto negativo sobre o funcionamento e o status financeiro da empresa, Em linha com o plano de desenvolvimento de longo prazo da empresa. O atraso do projeto de investimento com recursos levantados não fará com que a empresa enfrente novos riscos ou incertezas, e os riscos são controláveis.
5,O procedimento de decisão para a extensão do projecto de investimento dos fundos angariados
Ife Elevators Co.Ltd(002774) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) realizou a 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração e a 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores em 6 de abril de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre a extensão de projetos de investimento com recursos arrecadados, e concordaram que a empresa iria “projeto de expansão e transformação da produção de elevadores”, “projeto de construção de centro de produção e fabricação norte”, “projeto de construção de centro de tecnologia empresarial” “Projeto de atualização de rede de serviços de marketing” e “Zona industrial de Qinghuang Ife Elevators Co.Ltd(002774) , projeto de linha de produção de escadas rolantes e peças centrais (fase I)” (doravante referido como o “projeto de investimento levantado”) serão adiados de acordo com o progresso atual da implementação do projeto de investimento levantado sem qualquer alteração no assunto de implementação, finalidade e escala de investimento dos fundos levantados. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes e concordaram com as mudanças dos projetos de investimento levantados acima mencionados.
Esta proposta não envolve a alteração da finalidade dos recursos captados, e não precisa ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas, podendo ser implementada após aprovação do conselho de administração.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
1. O conselho de administração e o conselho de supervisores da empresa revisaram e aprovaram a proposta sobre a extensão de projetos de investimento com fundos levantados, e os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento, que está em consonância com os estatutos sociais, as medidas para a administração de fundos levantados, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen Regulamentos sobre os procedimentos de mudança de projetos de investimento levantados, como as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal;
2. O adiamento do projeto de investimento levantado da empresa está em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gestão de fundos levantados de empresas cotadas. Ajustar o andamento da construção do projeto de investimento levantado de acordo com o impacto da epidemia e o ambiente macroeconômico está em linha com os interesses de todos os acionistas da empresa, tornando o uso dos fundos levantados mais alinhado com as necessidades de planejamento estratégico e desenvolvimento da empresa. O patrocinador não tem objeção ao adiamento do projeto de investimento levantado da empresa.
Em conclusão, o patrocinador não tem objecções à extensão do Ife Elevators Co.Ltd(002774) deste projecto de investimento levantado.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de selo de Soochow Securities Co.Ltd(601555) opiniões de verificação sobre a extensão de Ife Elevators Co.Ltd(002774) projeto de investimento elevado)
Assinatura do representante do patrocinador:
Feng Song, Chen Lei
