Código dos títulos: Ife Elevators Co.Ltd(002774) abreviatura dos títulos: Ife Elevators Co.Ltd(002774) Anúncio n.o: 2022013 Ife Elevators Co.Ltd(002774)
Comunicado sobre as deliberações da 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Ife Elevators Co.Ltd(002774) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da sexta reunião do Quarto Conselho de Supervisores foi enviada a todos os supervisores por telefone e entrega pessoal em 25 de março de 2022. A reunião foi realizada sob a forma de reunião in loco na sala de conferências da empresa em 6 de abril de 2022. Três supervisores devem estar presentes na reunião, e na verdade são três. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e dos Ife Elevators Co.Ltd(002774) estatutos, e a reunião é legal e eficaz.
A reunião foi presidida pelo Sr. Zhang Yi, presidente do conselho de supervisores. Após deliberação cuidadosa, os supervisores presentes na reunião aprovaram as seguintes resoluções por votação:
1,O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Consulte cninfo.com para o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2,O relatório anual de 2021 e seu resumo foram considerados e adotados por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Após exame, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 e seu resumo pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, sendo que o conteúdo do relatório reflete verdadeira, precisa e completamente a situação real da sociedade cotada, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O resumo do relatório anual de 2021 foi publicado no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ), consulte cninfo.com para o texto completo do relatório anual de 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3,O relatório anual de demonstração financeira de 2021 foi revisto e adotado por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
As demonstrações financeiras de 2021 da empresa foram auditadas pela Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram um relatório de auditoria não qualificado da norma Daxin Shen Zi [2022] No. 500015. Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 198424467357 yuan, um aumento de 111,24% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro total foi 36739483496 yuan, um aumento de 859,20% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe foi 28075743791 yuan, um aumento de 798,78% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro básico por ação foi de 0,8339 yuan / ação, um aumento de 798,60% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa eram 238265727321 yuan, um aumento de 35,47% em relação ao final do ano anterior; O capital próprio do proprietário atribuível à empresa-mãe foi de 136044985846 yuan, um aumento de 24,16% em relação ao final do ano anterior.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4,O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 foi revisto e aprovado por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente o relatório anual de avaliação de controle interno de 2021 da empresa, analisou a construção e operação do sistema de controle interno da empresa e acreditou que a empresa estabeleceu e melhorou um sistema padrão de controle interno mais razoável e perfeito e pode ser efetivamente implementado em combinação com as características da indústria, as necessidades reais da escala e produção e operação da empresa, bem como os requisitos das leis e regulamentos relevantes, autoridades reguladoras de valores mobiliários e os estatutos sociais. O relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021 divulgado.
5,O formulário de auto-inspeção para a implementação das regras de controle interno em 2021 foi revisto e adotado por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções;
Após revisão, o conselho de supervisores considera que a estrutura de governança corporativa da empresa é relativamente sólida e que o sistema de controle interno existente e a implementação cumprem os requisitos das leis e regulamentos relevantes e das autoridades reguladoras de valores mobiliários; A empresa tem mantido controle interno efetivo relacionado à operação e gestão de negócios em todos os principais aspectos; O formulário de auto-inspeção para a implementação das regras de controle interno da empresa reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a construção e operação de seu sistema de controle interno.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Formulário de auto-inspeção para a implementação das regras de controle interno em 2021 divulgado.
6,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é feito de acordo com a situação real da empresa, sem afetar o funcionamento normal da empresa. A distribuição de lucros da empresa está em conformidade com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes, é propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgado o anúncio do plano de distribuição de lucros para 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
7,O relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi revisto e aprovado por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções;
Após exame, o conselho de supervisores considerou que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 estão em conformidade com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas, e não há violações do depósito e uso de fundos levantados.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021.
8,A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o emprego continuado da empresa de Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 está em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos, e não há situação que prejudique os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no mesmo dia nos horários de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News e a instituição de auditoria anual.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
9,A proposta de solicitação de linha de crédito abrangente do banco foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a solicitação de uma linha de crédito abrangente do banco pode atender às necessidades de operação, gestão e desenvolvimento da empresa e ampliar os canais de financiamento.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado o anúncio sobre a solicitação de linha de crédito abrangente do banco.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
10,Delibera a proposta de remuneração dos supervisores da empresa em 2021
Todos os supervisores evitaram votar e não conseguiram formar resolução, proposta que foi submetida diretamente à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
De acordo com a proposta do sistema de gestão salarial da empresa, e em combinação com as condições operacionais reais da empresa e nível salarial do setor, está acordado que a empresa pagará o salário anual 2021 aos supervisores da empresa das seguintes maneiras:
Posição nominal salário total (10000 yuan)
Shan Ping, presidente do conselho de supervisores (saída após o término de seu mandato) 20.15
Supervisor Cheng Weian (saída após o término de seu mandato) 46.68
Zhang Yi, presidente do conselho de supervisores 58,95
Ye Ruixin, supervisor 61.67
Liu Jiahui supervisor 18.57
11,A proposta de utilização de fundos angariados ociosos para a compra dos principais produtos financeiros garantidos foi deliberada e aprovada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que: sob a premissa de não afetar o plano de negócios da empresa, o plano de construção do projeto de fundos levantados e o plano de uso de fundos levantados, o conselho de supervisores concorda com a empresa em usar alguns fundos levantados ociosos para comprar produtos financeiros, cujo montante não deve exceder RMB 250 milhões, e o montante de produtos financeiros pode ser utilizado de forma contínua no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Para o controle de riscos, as variedades de investimento são produtos financeiros com boa liquidez e alta segurança, que atendem aos requisitos de preservação de capital, podendo o emissor fornecer produtos financeiros com compromissos de preservação de capital.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgação do anúncio de compra de principais produtos financeiros garantidos com fundos angariados ociosos.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
12,A proposta de previsão das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Após revisar cuidadosamente os documentos relevantes esperados para as transações diárias de partes relacionadas em 2022 e entender as transações de partes relacionadas, acreditamos que as transações diárias de partes relacionadas esperadas para ocorrer pela empresa são baseadas nas reais necessidades comerciais da empresa, para o comportamento comercial normal da empresa, e o preço de transação é precificado com referência ao preço de mercado, o que não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 divulgado pela empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
13,A proposta de extensão de projetos de investimento com recursos angariados foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após deliberação, o conselho de fiscalização acredita que a extensão dos projetos de investimento da empresa com recursos captados desta vez é propícia para melhorar a eficiência e segurança da utilização dos recursos captados, em consonância com as reais necessidades de desenvolvimento da empresa e os interesses da empresa e de todos os acionistas, e os conteúdos e procedimentos cumprem os estatutos sociais, o sistema de gestão dos recursos captados e outras disposições relevantes. Portanto, é acordado prolongar o período de construção do projeto investido com fundos arrecadados.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre a extensão de projetos de investimento com recursos captados divulgado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
14,A proposta de anulação de alguns créditos e activos contratuais foi deliberada e aprovada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que a anulação da empresa de algumas contas a receber e ativos contratuais de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e regulamentos relevantes está em linha com a situação real da empresa, pode refletir de forma mais justa o status de ativos da empresa e ajudar a fornecer aos investidores informações contábeis mais autênticas, precisas e confiáveis. Algumas contas a receber canceladas desta vez não envolvem partes relacionadas da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração sobre esta questão são legais, não há danos aos interesses da empresa e acionistas, e cumprem as normas contábeis para empresas de negócios, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outras disposições relevantes. Concordamos que a empresa irá anular algumas contas a receber e contratar ativos desta vez.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de anulação de algumas contas a receber e ativos contratuais divulgados.
É por este meio anunciado.
Ife Elevators Co.Ltd(002774) Conselho de Supervisores 8 de Abril de 2022
