Pareceres de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração
Aprovação prévia de
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes por empresas cotadas, os padrões de governança das empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, o sistema de trabalho de diretores independentes e os estatutos sociais, como diretores independentes da empresa, expressamos os seguintes pareceres de aprovação prévia sobre os assuntos relevantes considerados na sétima reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre o reintegração das instituições de auditoria em 2022
Após a verificação, acreditamos que o emprego continuado da empresa de Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 está em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos, e não há situação que prejudique os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas. Portanto, concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial) como auditor da empresa em 2022.
Concordamos por unanimidade em submeter a proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2022 à sétima reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre a previsão de transações diárias conectadas da empresa em 2022
Após verificação, acreditamos que a empresa planeja revisar as transações diárias de partes relacionadas em 2022, o que não deve ter impacto na independência da empresa, os principais negócios da empresa não dependerão de partes relacionadas devido a tais transações, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente acionistas minoritários, concordando em submetê-los à sétima reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa para deliberação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados à sétima reunião do Quarto Conselho de Administração)
Assinatura do director independente:
Zhou Zhiwang, Yao Wei
6 de Abril de 2022
