Pareceres de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração
Parecer independente de
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes por empresas cotadas, o sistema de trabalho de diretores independentes, os estatutos sociais, o sistema de gestão de fundos levantados e outras disposições relevantes, como diretores independentes da empresa, expressamos nossas opiniões sobre os assuntos relevantes considerados na sétima reunião do Quarto Conselho de Administração da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre ocupação de capital e garantia externa de acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021
De acordo com as disposições relevantes da comunicação sobre a regulação das trocas de capitais entre empresas cotadas e partes relacionadas e a garantia externa das empresas cotadas (Zheng Jian Fa [2003] n.º 56) e da comunicação sobre a regulação do comportamento de garantia externa das empresas cotadas (Zheng Jian Fa [2005] n.º 120) emitida pela CSRC, buscamos a verdade a partir de fatos Com base no princípio da objetividade e imparcialidade, verificamos a ocupação dos fundos e garantias externas da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2021.
1. Durante o período de relato, a empresa não ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas, nem ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas que ocorreram no período anterior e continuaram para o período de relato. 2. Durante o período de relato, a empresa e suas subsidiárias não forneceram garantias para acionistas, controladores efetivos e suas afiliadas, unidades não incorporadas ou indivíduos, e não houve garantias externas que ocorreram no período anterior e continuaram até o período de relato.
2,Parecer independente sobre relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Após a verificação, acreditamos que o sistema de controle interno da empresa atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes e das autoridades reguladoras de valores mobiliários e é aplicável às atividades comerciais atuais da empresa. Em 2021, a empresa implementou em estrita conformidade com as disposições relevantes do sistema de controle interno da empresa, garantindo a operação e gestão padronizadas da empresa, o que é propício para manter o desenvolvimento estável da empresa. Acreditamos que o relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
3,Pareceres independentes sobre o formulário de auto-inspecção para a aplicação das regras de controlo interno
Aplicação das regras de controlo interno.
4,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
Após verificação, acreditamos que o plano de distribuição de lucros proposto pela empresa neste ano considera de forma abrangente as necessidades de operação e desenvolvimento da empresa, cumpre as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e não prejudica os interesses dos pequenos e médios investidores. Concordamos com o plano de distribuição de lucros proposto pelo conselho de administração. Concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Lemos atentamente o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021, e verificamos o uso de fundos levantados, a gestão de fundos levantados, o armazenamento de fundos levantados em contas especiais e o andamento dos projetos de fundos levantados em 2021 Acreditamos que o depósito e uso de fundos levantados em 2021 está em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas, Cumprir as disposições relevantes do sistema de gestão da empresa para fundos levantados, e não há violações no armazenamento e uso de fundos levantados. 6,Parecer independente sobre a reintegração da instituição de auditoria em 2022
Após a verificação, acreditamos que a Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) possui a qualificação da prática de valores mobiliários e tem uma boa reputação no setor. No passado, no processo de atendimento à empresa, foi capaz de emitir vários relatórios profissionais para a empresa em tempo útil, de acordo com as normas práticas de diligência, independência, objetividade e imparcialidade. O compromisso contínuo da empresa de Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 está em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos sociais, e não há situação que prejudique os direitos e interesses legítimos da empresa e dos acionistas. Portanto, concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial) como auditor da empresa em 2022. Concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre a solicitação de linha de crédito abrangente do banco
Após verificação, acreditamos que a obtenção de uma determinada linha de crédito bancário é propícia para garantir a demanda de capital para o desenvolvimento de negócios da empresa, estabelecendo assim uma base sólida para o desenvolvimento sustentado e estável da empresa, ao mesmo tempo que a produção e operação da empresa são normais e possuem solvência suficiente. Portanto, concordamos que a empresa irá aplicar aos bancos relevantes para uma linha de crédito abrangente com um montante total de não mais de 500 milhões de yuans em 2022, com um prazo de crédito de um ano, e autorizar o presidente Ms. Luo Aiwen a assinar todos os documentos de crédito dentro da linha de crédito acima em nome da empresa. Concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021
Após verificação, acreditamos que o padrão de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa é determinado considerando de forma abrangente o real funcionamento da empresa e referindo-se ao nível de desenvolvimento das regiões e indústrias. É propício para mobilizar o entusiasmo de trabalho dos diretores e gerentes seniores da empresa, fortalecendo a diligência dos diretores e gerentes seniores da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas. Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração sobre as propostas relacionadas à remuneração dos diretores e gerentes seniores estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos, e os procedimentos são legais e eficazes. Portanto, concordamos com o padrão de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021. Concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,Pareceres independentes sobre a utilização de fundos angariados ociosos para comprar os principais produtos financeiros garantidos
Após verificação, acreditamos que os procedimentos de tomada de decisão para a empresa usar alguns fundos levantados ociosos para comprar produtos financeiros cumprem as disposições relevantes das diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e as diretrizes regulatórias para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal da CSRC, O uso de fundos levantados ociosos pela empresa para comprar produtos financeiros é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos levantados ociosos e receita de gestão de caixa.Os fundos levantados ociosos usados pela empresa não entram em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento de fundos levantados, não afetam o andamento normal do projeto de fundos levantados, e não mudam a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicam os interesses dos acionistas da empresa. Portanto, concordamos que a empresa usará fundos levantados ociosos com um montante máximo de não mais de RMB 250 milhões para comprar os principais produtos financeiros garantidos em tempo hábil. Concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,4 Pareceres independentes sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022
Após verificação, acreditamos que esta transação com partes relacionadas da empresa é realizada com base na equidade, imparcialidade e benefício mútuo com base na necessidade de operação diária.O preço da transação proposta com partes relacionadas é determinado com referência ao preço de mercado, o que não prejudicará os interesses da empresa e acionistas minoritários, nem afetará a independência da empresa.
O procedimento de votação está em conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. Concordamos com a proposta e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,Pareceres independentes sobre a extensão de projectos de investimento com fundos angariados
Após a verificação, acreditamos que a extensão da empresa do projeto de investimento de fundos levantados é propícia para melhorar a eficiência e segurança do uso de fundos levantados, em linha com as necessidades reais de desenvolvimento da empresa e os interesses da empresa e de todos os acionistas, e os conteúdos e procedimentos cumprem as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos sociais Sistema de gestão de fundos angariados da empresa e outras disposições relevantes.
Portanto, concordamos em estender o período de construção do projeto investido com recursos arrecadados.
12,Pareceres independentes sobre a anulação de algumas contas a receber e activos contratuais
Após verificação, acreditamos que a anulação de contas a receber está em conformidade com as disposições relevantes das normas contabilísticas para empresas empresariais e a situação real da empresa, reflete verdadeiramente a situação financeira da empresa, e a base para a anulação é suficiente; A anulação de algumas contas a receber e dívidas impróprias de ativos contratuais não envolve partes coligadas da empresa, nem prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Os procedimentos de revisão obedecem às leis e regulamentos relevantes e aos estatutos sociais. Concordamos em anular algumas contas a receber e contratar ativos desta vez.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados à sétima reunião do Quarto Conselho de Administração)
Assinatura do director independente:
Zhou Zhiwang, Yao Wei
6 de Abril de 2022
