Código dos títulos: Ife Elevators Co.Ltd(002774) abreviatura dos títulos: Ife Elevators Co.Ltd(002774) Anúncio n.o: 2022023 Ife Elevators Co.Ltd(002774)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 14:30, quinta-feira, 28 de abril de 2022
Lugar da reunião dos acionistas: sala de reunião de Ife Elevators Co.Ltd(002774) Co., Ltd., zona industrial de Jinlong, vila xiekeng, cidade de Qingxi, cidade de Dongguan
Modo de reunião: combinação de votação no local e votação on-line
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
(II) convocador: o conselho de administração da empresa
(III) Declaração sobre a legalidade e cumprimento da convocação da assembleia geral: a sétima reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade deliberau e adotou a proposta de convocação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 pela sociedade. A convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições legais, regulamentares, estatutos departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
IV) Hora de reunião
1. Hora da reunião no local: a partir das 14:30 da quinta-feira, 28 de abril de 2022
2. Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 28 de abril de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 28 de abril de 2022.
(V) data de registro patrimonial da reunião: quinta-feira, 21 de abril de 2022
(VI) método de convocação da reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação no local e votação on-line. a empresa passará o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o momento da votação on-line. O mesmo direito de voto só pode escolher uma votação no local e votação on-line. Votação on-line inclui dois métodos de votação: o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de Internet. O mesmo direito de voto só pode escolher um deles. Em caso de votação repetida, o resultado da votação será sujeito à primeira votação válida.
(VII) Participantes
1. A partir da tarde de 21 de abril de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas. Qualquer accionista que, por qualquer motivo, não possa comparecer à reunião pode confiar a um agente para participar na reunião e votar mediante autorização escrita (ver anexo II para a procuração). O agente encarregado não tem de ser accionista da sociedade.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
3. Advogado testemunha empregado pela empresa.
(VIII) lugar de encontro: sala de reunião Ife Elevators Co.Ltd(002774) na zona industrial de Jinlong, vila xiekeng, cidade de Qingxi, cidade de Dongguan
2,Questões consideradas na reunião
1. Nesta reunião foram analisadas as seguintes propostas:
observações
A coluna de código assinalada da coluna de nome da proposta pode votar
100 proposta geral \uf0fc
1.00 Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2.00 Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo
4.00 Relatório Anual das Demonstrações Financeiras de 2021
5.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021
6.00 Proposta de recondução da instituição de auditoria 2022
7.00 Proposta de pedido de linha de crédito global dos bancos
8.00 proposta sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021
9.00 proposta sobre a remuneração dos supervisores em 2021
10.00 Proposta de compra de principais produtos financeiros garantidos com fundos angariados ociosos
11.00 proposta sobre a previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022
12.00 Proposta de alteração dos estatutos
13.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
14.00 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes
Nota: 100 yuan representa votar na proposta geral, ou seja, votar em todas as propostas consideradas na assembleia geral de acionistas, 1,00 yuan representa votar na proposta 1, 2,00 yuan representa votar na proposta 2 e assim por diante.
2. As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração e na 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores. Consulte o site da empresa www.cn para mais detalhes info. com. cn. E anúncios relevantes nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e Securities Daily em 8 de abril de 2022.
3. A proposta supracitada (XII) é deliberação especial da assembleia geral de acionistas, que será adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas; Outras propostas são deliberações ordinárias da assembleia geral de acionistas, que deverão ser adotadas por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
4. As propostas acima são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores (exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e investidores detentores de mais de 5% de ações), contando os votos separadamente e divulgando publicamente de acordo com os resultados da contagem de votos.
4,Inscrição da reunião:
I) Método de registo
1. O representante legal do acionista da pessoa coletiva presente na reunião deverá possuir cópia da licença comercial (com selo oficial), o certificado do representante da pessoa coletiva, seu cartão de identificação, o certificado de posse de ações (nota de entrega da sociedade de valores mobiliários) e o cartão de conta de valores mobiliários; Se for confiada a presença de um agente, ele também deve possuir seu próprio cartão de identificação e procuração de pessoa coletiva para passar pelas formalidades de registro.
2. Se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá ser titular do seu cartão de identificação, Certificado de Participação (nota de entrega da sociedade de valores mobiliários) e cartão de conta de valores mobiliários; Se um agente for confiado para participar da reunião, ele também passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação e procuração do participante.
3. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax (fax ou carta devem ser enviados por fax ou entregues ao departamento de negócios de valores mobiliários da empresa antes das 16:30 horas de 25 de abril de 2022, e a carta deve ser marcada com a menção “assembleia geral de acionistas”).
(II) horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-16:30 em 25 de abril de 2022
(III) lugar de registro: Jinlong Industrial Zone, xiekeng village, Qingxi Town, Dongguan Ife Elevators Co.Ltd(002774) departamento de negócios de títulos
IV) Informações de contacto:
Tel.: 0769820788888
Fax: 076987732448
E- mail: [email protected].
Código Postal: 523652
Contacto: Lu Hongrong
5,Procedimentos operacionais para participar na votação online
Nesta assembleia geral, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Outros assuntos
(I) a assembleia de acionistas não fornecerá presentes, e os acionistas que participarem da reunião arcarão com suas próprias despesas de acomodação e transporte. (II) Método de tratamento da anomalia do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por grandes eventos repentinos, o processo dessa assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do mesmo dia.
7,Documentos para referência futura
(I) deliberações da 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
(II) deliberações da 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia.
8,Anexos pertinentes
Anexo I: processo específico de participação na votação em linha;
Anexo II: procuração;
Anexo III: ficha de inscrição dos acionistas presentes na assembleia.
É por este meio anunciado.
Ife Elevators Co.Ltd(002774) Conselho de Administração 8 de abril de 2022 Anexo I: processo específico de participação na votação online
Processo específico de participação na votação em linha
1,Procedimento de votação online 1. Código de votação: 362774; 2. Abreviatura de votação: Votação feliz; 3. Definição das propostas e votação de parecer.
As propostas desta assembleia geral são propostas de voto não cumulativo, e as opiniões de voto são: concordo, discordo e abster-se.
Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, considera-se que todas as propostas expressam a mesma opinião.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 28 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-23:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 28 de abril de 2022 e termina às 15h de 28 de abril de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Autorizo o Sr. Sra. a representar-me em
2021 assembleia geral anual de acionistas e exercer direitos de voto em seu nome.
Administrador (assinatura ou assinatura e selo do representante legal): Número do cartão de identificação do administrador (número da licença comercial do acionista da pessoa coletiva): número de ações detidas pelo administrador: conta do administrador: assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador: data da atribuição:
Minhas opiniões de voto (ou unidades) sobre a proposta de Ife Elevators Co.Ltd(002774) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas são as seguintes:
Observações votando proposta de parecer o nome da proposta verificada é o mesmo que a coluna de código cancelada
Por votação
