Código dos títulos: Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) abreviatura dos títulos: Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Anúncio n.o: 2022051 Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu, na 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração, realizar a Assembleia Geral Anual de 2021, na quinta-feira, 28 de abril de 2022.
1,Informações básicas da reunião
1. Convocador: Conselho de Administração
2. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada na 23ª Assembleia do 5º Conselho de Administração da sociedade, de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos da sociedade.
3. Tempo e método da reunião:
Esta reunião é uma combinação de local e rede.
Horário de reunião no local: 9h30 de quinta-feira, 28 de abril de 2022.
Tempo de votação online: 28 de abril de 2022. Entre eles, o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 28 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. O tempo de votação através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 em 28 de abril de 2022 a 15:00 em 28 de abril de 2022.
4. Data de registro de capital próprio: quinta-feira, 21 de abril de 2022.
5. local da reunião no local: sala de conferências de Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) edifício, nº 23-2, estrada do parque da ciência da vida, distrito de Haidian, Pequim.
6. Método de votação da assembleia geral de acionistas:
(1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração.
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa realizarão votação on-line através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso.
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação acima. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento da tarde de 21 de abril de 2022 (quinta-feira), todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Todos os acionistas da sociedade acima mencionada têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar, não sendo necessário que o agente do acionista seja acionista da sociedade.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 sobre o relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021 √
Movimento
4.00 proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 √
5.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
√ número de sub-propostas para consideração item a item da proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 como voto contra 6,00: 10
6.01 transações de partes relacionadas com China Communications Construction Group Co., Ltd. √
6.02 transações conectadas com China Communications Construction Company Limited(601800) √
6.03 transações de partes relacionadas com Zhejiang Tecnologia Ambiental Co., Ltd. √
6.04 transações de partes relacionadas com Xi’an Biyuan water Co., Ltd. √
6.05 transações conectadas com Jilin Água Technology Co., Ltd. √
6.06 transações de partes relacionadas com a água de Qingdao Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Technology Development Co., Ltd. √
6.07 transações de partes relacionadas com Fujian Zhangfa Technology Co., Ltd. √
6.08 transações de partes relacionadas com Guangdong Haiyuan Environmental Protection Technology Co., Ltd. √
6.09 transações de partes relacionadas com Xinjiang Kunlun nova tecnologia de fonte de água Co., Ltd. √
6.10 transações com partes relacionadas com CCCC Finance Leasing Co., Ltd. √
7.00 proposta de regime de remuneração dos administradores em 2022 √
8.00 proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores em 2022 √
9.00 Proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos √
10.00 proposta sobre o fornecimento de garantia para Sihong Jiuan Water Affairs Co., Ltd. √
11.00 proposta sobre o fornecimento de garantia para Xinxiang Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) tratamento de água Co., Ltd. √
A proposta acima foi aprovada na 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração e na 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, e os diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre assuntos relevantes.
O conteúdo específico da proposta está detalhado no anúncio emitido pela empresa no meio de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
A proposta acima 9 será adotada por deliberação especial da assembleia geral de acionistas, ou seja, mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo agentes) presentes na assembleia geral de acionistas; Os accionistas coligados da proposta 6 supra abstêm-se de votar. De acordo com os requisitos da operação padrão das empresas listadas na gema, a proposta acima contará e divulgará separadamente os votos de pequenos e médios investidores (pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa listada).
3,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-17:00 em 22 de abril e 25 de abril de 2022.
2. lugar de registro: sala 2018, Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) edifício, nº 23-2, estrada do parque da ciência da vida, distrito de Haidian, Pequim.
3. Método de registo:
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, o certificado do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva.
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um accionista singular confiar um agente, este deve passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de accionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal.
(3) Os acionistas podem se inscrever por carta, fax ou e-mail. Por favor, preencha cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas presentes na assembleia (Anexo I) e preencha a inscrição antes das 17:00h do dia 25 de abril de 2022. Por favor, envie a carta para: sala 2018, Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) edifício, nº 23-2, Life Science Park Road, Haidian District, Pequim, o escritório do conselho de administração da empresa, código postal: 102206 (por favor, indique as palavras “assembleia geral” no envelope). Após o registro, por favor, confirme a carta, fax ou e-mail enviado ao escritório do conselho de administração da empresa por telefone.
4. Precauções: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na reunião devem trazer o original dos certificados relevantes para a reunião.
5. Em resposta ao apelo do governo para fortalecer a prevenção e o controle da pneumonia causada pela nova infecção pelo coronavírus, efetivamente reduzir a coleta de pessoas e bloquear a propagação da epidemia, sugere-se que os investidores devem tentar o seu melhor para participar da assembleia de acionistas na forma de votação on-line para reduzir o risco de transmissão da epidemia.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo III para o processo de funcionamento específico da votação pela Internet.
5,Outros
1. Informações de contato da assembleia geral de acionistas
Tel.: 01088465890
Fax de contacto: 01088434847
E- mail de contacto: [email protected].
Endereço de contato: sala 2018, Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) edifício, nº 23-2, estrada do parque da ciência da vida, distrito de Haidian, Pequim
Código Postal: 102206
Contacto: Wang Nan
6,Documentos para referência futura 1 Resoluções da 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia; 2. Resolução da 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia. É por este meio anunciado.
Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Conselho de Administração
8 de Abril de 2002
Anexo I: ficha de registo dos accionistas que participam na reunião Anexo II: procuração Anexo III: processo de funcionamento da votação online
Anexo I:
Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070)
Registo dos accionistas presentes na Assembleia Geral Anual 2021
Nome: ID n.o.:
Número da conta de accionista: número de acções detidas:
Tel.: E-mail:
Endereço de contacto: Código Postal:
Se deve participar pessoalmente na reunião: observações:
Anexo II:
Procuração
Por este meio confio a Srª. / Sr. para assistir 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas em meu / nosso nome. O administrador tem o direito de votar sobre os assuntos considerados na assembleia geral de acionistas, de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia geral de acionistas em seu nome.
O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia. As instruções do cliente ao administrador são as seguintes:
Observações dos pareceres de votação
Nome da proposta
Você pode votar se concordar ou discordar da abstenção na coluna
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Há propostas
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 √
A proposta de relatório
Relatório 2.00 sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
A proposta de relatório
3.00 sobre o relatório anual de 2021 e 2021 √
Proposta de síntese do relatório anual
4.00 sobre o relatório de demonstração financeira de 2021 √
Movimento
5.00 sobre 2021 plano de distribuição de lucros √
Movimento
6.00 deliberação ponto a ponto sobre o número de sub-propostas com fechamento diário como objeto de votação em 2022: a proposta de 10 estimativas conjuntas de transações
seis
