Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) accionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente de Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) (doravante referida como “a empresa”), em 2021, segui estritamente a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os padrões de governança das empresas cotadas, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na GEM, o funcionamento padronizado das empresas cotadas na GEM, os estatutos e outras leis e regulamentos relevantes De acordo com as disposições e requisitos do regulamento, ele desempenhou as funções de diretores independentes, exerceu seriamente os direitos conferidos pela empresa, entendeu oportunamente as informações de produção e operação da empresa, prestou atenção abrangente ao desenvolvimento da empresa, participou ativamente das reuniões relevantes realizadas pela empresa em 2021, expressou opiniões independentes e objetivas sobre as questões relevantes consideradas pelo conselho de administração, desempenhou fielmente suas funções, desempenhou plenamente o papel independente de diretores independentes e salvaguardau os interesses gerais da empresa, Proteger os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. O desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é agora reportado a todos os acionistas da seguinte forma:
1,Participação em reuniões do conselho de administração em 2021
Em 2021, com uma atitude diligente e responsável, participei ativamente do conselho de administração da empresa, revisei cuidadosamente os materiais da reunião, participei ativamente da discussão de vários temas e apresentei sugestões razoáveis, que desempenharam um papel positivo na tomada de decisão correta do conselho de administração.
Em 2021, a convocação do conselho de administração da empresa cumpriu os procedimentos legais, e a votação das principais questões cumpriu os procedimentos relevantes de exame e aprovação. Votei a favor de todas as propostas no conselho de administração sem votos negativos ou abstenção. Em 2021, a empresa realizou 19 reuniões do conselho de administração, sendo que a minha presença na reunião é a seguinte:
Os diretores que realizarem a reunião neste ano devem comparecer pessoalmente à reunião, se estão ausentes da reunião por duas vezes consecutivas e se comparecem pessoalmente à reunião
19 0 0 não
2,Pareceres de directores independentes
Em 2021, como diretor independente da empresa, sigo rigorosamente minhas obrigações e expresso opiniões independentes sobre as seguintes questões da empresa em estrita conformidade com os requisitos dos estatutos, sistema de trabalho de diretores independentes e outros sistemas relevantes:
(I) em 9 de janeiro de 2021, a empresa emitiu os “pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relacionados à 55ª reunião do Quarto Conselho de Administração” e os “pareceres independentes sobre assuntos relacionados à 55ª reunião do Quarto Conselho de Administração”. 1. Pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relacionados com a 55ª reunião do Quarto Conselho de Administração;
(1) Proposta de adaptação do esquema de emissão de ações a objetos específicos da gema (Segundo Projeto Revisado); Depois de revisar materiais relevantes, como a proposta de ajustar o plano da empresa para emissão de ações na joia a objetos específicos (o segundo projeto revisado), acreditamos que o plano revisado está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na joia (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, A utilização dos fundos angariados está em conformidade com as políticas industriais nacionais. O plano de emissão de ações para objetos específicos é propício para melhorar a rentabilidade e competitividade central da empresa, melhorando ainda mais a força abrangente da empresa, em consonância com o plano de desenvolvimento de longo prazo da empresa e os interesses de todos os acionistas, e não há comportamento que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
(2) Proposta de relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de ações de gema da empresa para objetos específicos (Segundo Projeto Revisado);
Após a revisão do relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de ações de Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) gem para objetos específicos (a segunda revisão), acreditamos que o relatório leva em conta a indústria e estágio de desenvolvimento da empresa, modelo de negócios, planejamento de financiamento, status financeiro, demanda de capital e outras condições, e demonstra plenamente a necessidade de emissão de ações para objetos específicos e a adequação do escopo de seleção, quantidade e padrão de objetos emissores, A racionalidade do princípio de precificação, base, método e procedimento desta emissão de ações para objetos específicos, e a equidade e racionalidade do esquema desta emissão de ações para objetos específicos estão em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não prejudicam os interesses da empresa e acionistas, especialmente os acionistas de pequeno e médio porte, e cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Shenzhen Stock Exchange e os estatutos sociais.
(3) Proposta de plano de emissão de ações da companhia para objetos específicos da gema (Segundo Projeto Revisado); Após revisar o plano de emissão de ações gemas para objetos específicos (Segunda Revisão), acreditamos que o conteúdo do plano de emissão de ações para objetos específicos está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas na GEM (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, A utilização dos fundos angariados está em conformidade com as políticas industriais nacionais. O plano de emissão de ações para objetos específicos é propício para melhorar a rentabilidade e competitividade central da empresa, melhorando ainda mais a força abrangente da empresa, em consonância com o plano de desenvolvimento de longo prazo da empresa e os interesses de todos os acionistas, e não há comportamento que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
(4) Proposta de relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados pela emissão de ações da joia para objetos específicos (Segundo Projeto Revisto);
Após revisão do relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados pela emissão de acções para objectos específicos em gem (Segunda Revisão), acreditamos que a utilização dos fundos angariados pela emissão de acções para objectos específicos está em consonância com as disposições das políticas nacionais relevantes, a situação real e as necessidades de desenvolvimento da empresa, a situação actual e tendência de desenvolvimento da indústria da empresa, os objectivos de desenvolvimento a longo prazo da empresa e os interesses dos accionistas.
(5) Proposta de acordo complementar (II) para assinatura de contrato de subscrição condicional e efetiva de ações entre a sociedade e objetos específicos;
Após a revisão do acordo complementar (II) entre Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) e China Urban Rural Holding Group Co., Ltd. (doravante referido como “Acordo Suplementar (II)”) assinado pela empresa e o objeto subscritor, acreditamos que o acordo complementar (II) assinado pela empresa e o objeto subscritor é legal e eficaz, e não há atos e circunstâncias que prejudiquem os direitos e interesses dos acionistas, especialmente os direitos e interesses dos acionistas minoritários, Não afectará a independência das empresas cotadas.
(6) Proposta de alerta de risco e medidas de enchimento para diluir o retorno imediato através da emissão de ações para objetos específicos na gema (Segunda Revisão);
Após revisar Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) sobre dicas de risco e medidas de preenchimento para diluição do retorno imediato pela emissão de ações para objetos específicos na gema (Segunda Revisão), acreditamos que a empresa analisou cuidadosamente e formulou medidas relevantes sobre o impacto dessa emissão de ações para objetos específicos sobre os principais indicadores financeiros da empresa e o impacto dessa emissão de ações para objetos específicos sobre o retorno imediato diluído. A diluição do rendimento imediato esperado da empresa é razoável, e as medidas para preencher o rendimento imediato cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, o que é propício à salvaguarda dos legítimos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores.
(7) Proposta de alteração da subsidiária holding para fornecer garantias e transações de partes relacionadas para Anshun liangchenguang Qiwen Travel Co., Ltd. para solicitar negócios de locação financeira de partes relacionadas;
O objeto desta mudança de garantia é que Anshun Liangchen Guangqi Cultural Tourism Co., Ltd. se aplica para negócios de locação financeira e fornece garantia à parte relacionada CCCC locação financeira (Guangzhou) Co., Ltd. a alteração acima constitui uma transação de parte relacionada. A empresa enviou informações relevantes sobre a transação acima para mim. Após revisão, os assuntos acima estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
Em conclusão, acreditamos que a proposta da 55ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa cumpre as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Concordamos em submeter propostas relevantes à 55ª reunião do Quarto Conselho de Administração para deliberação.
2. Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 55ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
(1) Proposta de adaptação do esquema de emissão de ações a objetos específicos da gema (Segundo Projeto Revisado); Depois de analisar cuidadosamente a proposta de ajuste do esquema de emissão de ações de gema da empresa a objetos específicos (segundo projeto de revisão) apresentada pelo conselho de administração da empresa, acreditamos que o esquema revisto está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, A utilização dos fundos angariados está em conformidade com as políticas industriais nacionais. O esquema revisto de emissão de ações para objetos específicos é propício para melhorar a rentabilidade e competitividade central da empresa, melhorando ainda mais a força abrangente da empresa, em consonância com o plano de desenvolvimento a longo prazo da empresa e os interesses de todos os acionistas, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
(2) Proposta de relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de ações de gema da empresa para objetos específicos (Segundo Projeto Revisado);
Após a revisão do relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de ações de Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) gem para objetos específicos (a segunda revisão), acreditamos que o relatório leva em conta a indústria e estágio de desenvolvimento da empresa, modelo de negócios, planejamento de financiamento, status financeiro, demanda de capital e outras condições, e demonstra plenamente a necessidade de emissão de ações para objetos específicos e a adequação do escopo de seleção, quantidade e padrão de objetos emissores, A racionalidade do princípio de precificação, base, método e procedimento desta emissão de ações para objetos específicos, e a equidade e racionalidade do esquema de emissão desta emissão de ações para objetos específicos estão de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não prejudicam os interesses da empresa e acionistas, especialmente os acionistas de pequeno e médio porte, e cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Shenzhen Stock Exchange e os estatutos sociais.
(3) Proposta de plano de emissão de ações da companhia para objetos específicos da gema (Segundo Projeto Revisado); Após revisar o plano de emissão de ações gemas para objetos específicos (Segunda Revisão), acreditamos que o plano de emissão de ações para objetos específicos está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no GEM (para Implementação Trial) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e o uso de fundos levantados está em conformidade com as políticas industriais nacionais. O plano de emissão de ações para objetos específicos é propício para melhorar a rentabilidade e competitividade central da empresa, melhorando ainda mais a força abrangente da empresa, em consonância com o plano de desenvolvimento de longo prazo da empresa e os interesses de todos os acionistas, e não há comportamento que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
(4) Proposta de relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados pela emissão de ações da joia para objetos específicos (Segundo Projeto Revisto);
Após revisão do relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados pela emissão de acções para objectos específicos em gem (Segunda Revisão), acreditamos que a utilização dos fundos angariados pela emissão de acções para objectos específicos está em consonância com as disposições das políticas nacionais relevantes, a situação real e as necessidades de desenvolvimento da empresa, a situação actual e tendência de desenvolvimento da indústria da empresa, os objectivos de desenvolvimento a longo prazo da empresa e os interesses dos accionistas.
(5) Proposta de acordo complementar (II) para assinatura de contrato de subscrição condicional e efetiva de ações entre a sociedade e objetos específicos;
Após a revisão do acordo complementar (II) entre Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) e China Urban Rural Holding Group Co., Ltd. (doravante referido como “Acordo Suplementar (II)”) assinado pela empresa e o objeto subscritor, acreditamos que o acordo complementar (II) assinado pela empresa e o objeto subscritor é legal e eficaz, e não há atos e circunstâncias que prejudiquem os direitos e interesses dos acionistas, especialmente os direitos e interesses dos acionistas minoritários, Não afectará a independência das empresas cotadas. Concordamos com isto.
(6) Proposta de alerta de risco e medidas de enchimento para diluir o retorno imediato através da emissão de ações para objetos específicos na gema (Segunda Revisão);
Após revisar Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) sobre dicas de risco e medidas de preenchimento para diluição do retorno imediato pela emissão de ações para objetos específicos na gema (Segunda Revisão), acreditamos que a empresa analisou cuidadosamente e formulou medidas relevantes sobre o impacto dessa emissão de ações para objetos específicos sobre os principais indicadores financeiros da empresa e o impacto dessa emissão de ações para objetos específicos sobre o retorno imediato diluído. A diluição do rendimento imediato esperado da empresa é razoável, e as medidas para preencher o rendimento imediato cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, o que é propício à salvaguarda dos legítimos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores. Concordamos com isto.
(7) Proposta de alteração da subsidiária holding para fornecer garantias e transações de partes relacionadas para Anshun liangchenguang Qiwen Travel Co., Ltd. para solicitar negócios de locação financeira de partes relacionadas;
Anshun Liangchen Guangqi Turismo Cultural Co., Ltd. é uma subsidiária holding do liangye Technology Group Co., Ltd. Esta mudança de assunto da garantia visa aumentar a eficácia global da garantia. A empresa garantida tem boa reputação e estado operacional, não havendo, até agora, indícios óbvios de que a empresa possa suportar a responsabilidade pela garantia devido ao incumprimento da dívida da parte garantida. A alteração do objecto da garantia não afectará negativamente o funcionamento normal e o desenvolvimento comercial da empresa e das suas filiais holding. Os procedimentos de tomada de decisão para a mudança do assunto da garantia cumprem os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as Regras de Listagem de ações na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen e assim por diante. Portanto, concordamos em alterar o assunto da garantia desta vez.
(8) Proposta relativa à concessão de garantia à liangye Technology Group Co., Ltd.
Liangye Technology Group Co., Ltd. é uma subsidiária holding da empresa. Até agora, não há nenhuma indicação óbvia de que a empresa pode suportar a responsabilidade da garantia devido ao incumprimento da dívida da parte garantida. Esta garantia não afectará negativamente o funcionamento normal e o desenvolvimento comercial da empresa e das suas filiais holding. O conteúdo da garantia e os procedimentos de tomada de decisão cumprem os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, as Regras de Listagem de ações na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e assim por diante.
Como diretor independente da empresa, a empresa concorda em fornecer garantia de responsabilidade conjunta e várias para o negócio de crédito abrangente com um montante não superior a RMB 295 milhões aplicados pela liangye Technology Group Co., Ltd. para Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Beijing Shangdi sub sucursal, com um prazo de negócios de 1 ano e um período de garantia de 2 anos a partir da data de expiração da dívida garantida sob o contrato principal.
(II) em 24 de fevereiro de 2021, a empresa emitiu os “pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relacionados à 56ª reunião do 4º Conselho de Administração” e os “pareceres independentes sobre assuntos relacionados à 56ª reunião do 4º Conselho de Administração”.
1. Pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relacionados com a 56ª reunião do Quarto Conselho de Administração;
Pequim Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) compartilhamentos de tecnologia
