Código dos títulos: Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) abreviatura dos títulos: Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Anúncio n.o: 2022037 Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070)
Anúncio das deliberações da 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) (doravante referida como “a empresa”) a 10ª reunião do 5º conselho de supervisores foi realizada no local às 11h00 do dia 7 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa, e o aviso de reunião foi entregue por telefone e e-mail em 28 de março de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos.
A reunião foi presidida pelo Sr. Li Jie, presidente do conselho de supervisores, e após votação por todos os supervisores, foram consideradas as seguintes propostas:
1,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021; Após cuidadosa revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual da empresa 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos e disposições relevantes da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
A proposta foi aprovada por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 anunciado pela empresa no meio de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC no mesmo dia.
A proposta foi aprovada por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021;
Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional de 954878138533 yuan, uma diminuição anual de 0,72%; O lucro total foi 83519076102 yuan, uma diminuição ano a ano de 42,04%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa foi 58380815403 yuan, uma diminuição homóloga de 48,93%.
A proposta foi aprovada por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021;
Auditada por Contadores Públicos Certificados Daxin (parceria geral especial), a empresa realizou um lucro líquido de 58380815403 yuan atribuível aos acionistas da empresa em 2021, e o lucro líquido da empresa-mãe foi 3021255618 yuan. De acordo com as disposições relevantes dos estatutos, a reserva estatutária de excedentes de 302125562 yuan e a reserva discricionária de excedentes de 0 yuan são retiradas respectivamente de acordo com 10% do lucro líquido realizado pela empresa-mãe em 2021. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro disponível para os acionistas da empresa-mãe é de 529447071236 yuan, e o saldo da reserva de capital da empresa-mãe no final do ano é de 1106529612697 yuan.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, o seguinte plano de distribuição é formulado: Com base no capital social total de 3624209363 ações da empresa em 7 de abril de 2022, RMB 0,26 (imposto incluído) é distribuído a todos os acionistas para cada 10 ações, com um total de 9422944344 yuan em dinheiro.
Nota: se o capital social total da empresa mudar antes da implementação da distribuição, a empresa divulgará a proporção de distribuição calculada de acordo com o último capital social total da empresa no anúncio de implementação da distribuição de lucros de acordo com o princípio de “o montante total de dividendos em dinheiro, o montante total de ações bônus e o montante total de capital social convertido são fixos”.
A proposta foi aprovada por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,Deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021;
Após cuidadosa revisão, o conselho de supervisores acredita que, em 2021, a empresa formulou vários sistemas de controle interno de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre empresas listadas GEM, formou uma estrutura de governança corporativa relativamente sistemática, melhorou a estrutura de governança corporativa e estabeleceu um ambiente de controle interno para o funcionamento padronizado da empresa. Assegura o desenvolvimento ordenado e eficaz das atividades comerciais da empresa, protege a segurança e integridade dos ativos da empresa e protege os interesses da empresa e de seus acionistas. A organização de controle interno da empresa está completa, e a implementação e supervisão das principais atividades de controle interno são plena e efetivamente. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 é verdadeiro e eficaz.
A proposta foi aprovada por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
6,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre a real armazenagem e utilização dos fundos angariados em 2021;
Após uma revisão cuidadosa, o conselho de supervisores acredita que a empresa usa os fundos levantados em estrita conformidade com a lei da empresa da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, a operação padronizada de empresas listadas GEM, o sistema de gestão de fundos levantados e as disposições e requisitos de leis e regulamentos relevantes da CSRC, e executa a divulgação de informações relevantes em tempo hábil, verdadeiro, preciso e completo, Não há utilização ilegal dos fundos angariados.
Para mais detalhes, consulte o relatório especial sobre o armazenamento e uso efetivo dos fundos levantados em 2021 anunciado pela empresa no meio de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
A proposta foi aprovada por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
7,A proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e adotada uma a uma;
1. transações de partes relacionadas com China Communications Construction Group Co., Ltd;
A proposta foi aprovada com 2 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção. Li Jie, um supervisor relacionado, evitou votar sobre esta proposta.
2. Transações de partes relacionadas com China Communications Construction Company Limited(601800) ;
A proposta foi aprovada com 2 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção. Li Jie, um supervisor relacionado, evitou votar sobre esta proposta.
3. transações conectadas com Zhejiang Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Environmental Technology Co., Ltd;
A proposta foi aprovada por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
4. transações de partes relacionadas com a água Co. de Xi’an Biyuan, Ltd;
A proposta foi aprovada por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
5. transações de partes relacionadas com Jilin Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Water Technology Co., Ltd;
A proposta foi aprovada por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
6. transações conectadas com a água de Qingdao Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Technology Development Co., Ltd;
A proposta foi aprovada por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
7. transações de partes relacionadas com Fujian Zhangfa Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Technology Co., Ltd;
A proposta foi aprovada por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
8. transações de partes relacionadas com Guangdong Haiyuan Environmental Protection Technology Co., Ltd;
A proposta foi aprovada por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
9. transações de partes relacionadas com Xinjiang Kunlun nova tecnologia de fonte de água Co., Ltd;
A proposta foi aprovada por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
10. transações de partes relacionadas com CCCC Finance Leasing Co., Ltd.
A proposta foi aprovada com 2 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção. Li Jie, um supervisor relacionado, evitou votar sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 anunciado pela empresa no meio de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores em 2022;
De acordo com a situação real da empresa, o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 é formulado da seguinte forma: os supervisores que ocupam posições específicas na empresa receberão remuneração correspondente de acordo com suas posições específicas na empresa e deixarão de receber remuneração para os supervisores; Os supervisores que não ocuparem posições específicas na empresa não receberão remuneração por suas posições.
A proposta foi aprovada por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,A proposta relativa à alteração do capital social e à alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada.
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e padronizar o funcionamento da empresa, de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das empresas listadas, as Regras de Listagem de Ações de Shenzhen Stock Exchange e o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM, e em combinação com a atual recompra e cancelamento da empresa de 10000000 ações restritas, O capital social total da empresa é reduzido de 3634209363 ações para 3624209363 ações, e o capital social da empresa é reduzido de 3634209363 yuan para 3624209363 yuan. A empresa planeja alterar o capital social e revisar as disposições correspondentes dos estatutos sociais. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre mudança de capital social e alteração dos estatutos e estatutos nos meios de divulgação de informações gemas designados pela CSRC no mesmo dia.
A proposta foi aprovada por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
É por este meio anunciado.
Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Conselho de Supervisores
8 de Abril de 2002
