Código dos títulos: Venustech Group Inc(002439) abreviatura dos títulos: Venustech Group Inc(002439) Anúncio n.o: 2022015 Venustech Group Inc(002439)
Anúncio da resolução da 24ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Venustech Group Inc(002439) (doravante referida como “a empresa”) a 24ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 6 de abril de 2022. O aviso de reunião e os materiais da reunião foram notificados a todos os supervisores por e-mail em 25 de março de 2022. Havia três supervisores que deveriam comparecer à reunião do conselho de supervisores, e três supervisores realmente compareceram à reunião. Todos os supervisores compareceram à reunião pessoalmente. Não houve presença ou ausência confiada. A reunião foi presidida pela Sra. Wang Haiying, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi realizada em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, documentos normativos e os Venustech Group Inc(002439) (doravante denominados “estatutos”). Após cuidadoso exame e votação pelos supervisores presentes na reunião, as deliberações são as seguintes: 1. A reunião delibera e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho da empresa do conselho de supervisores em 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Após deliberação dos supervisores presentes na reunião, foi aprovado o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,A reunião delibera e adota a proposta de relatório de demonstração financeira final da empresa em 2021 com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Após deliberação dos supervisores presentes na reunião, eles concordaram com o relatório de demonstração financeira da empresa para 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,A reunião delibera e aprova a proposta de anulação das dívidas de mora com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Após a verificação, a empresa tem base suficiente para o cancelamento de dívidas ruins, procedimentos de tomada de decisão padronizados, em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e os estatutos sociais, pode realmente refletir o status financeiro da empresa e resultados operacionais, está em linha com os interesses gerais da empresa e não prejudica os direitos legítimos e interesses dos acionistas minoritários.
4,A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual de 2021 do Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,A reunião delibera e adota a proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021 com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções
Após deliberação dos supervisores presentes na reunião, foi aprovada a proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021. A proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021 está alinhada com a atual situação atual da empresa, propícia ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, e salvaguardando os interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,A reunião delibera e adotou a proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022 com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Após deliberação dos supervisores presentes na reunião, a ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), como instituição de auditoria da empresa em 2021, concluiu rigorosa e seriamente vários trabalhos de auditoria confiados pela empresa no processo de prestação de serviços de auditoria para a empresa, e o relatório de auditoria emitido reflete objetiva, verdadeira e completamente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais. A fim de manter a continuidade do trabalho de auditoria da empresa, a empresa concorda em renovar a ShineWing como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7,A reunião delibera e adota a proposta de relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
De acordo com as disposições das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os supervisores presentes na reunião consideraram que a empresa estabeleceu um sistema de controle em termos de ambiente interno, identificação e prevenção de riscos, atividades de controle, informação e comunicação, inspeção e avaliação, etc; De acordo com os requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre controle interno, os sistemas de controle interno relevantes estabelecidos pela empresa podem ser efetivamente implementados, garantir o funcionamento normal da empresa e desempenhar um papel eficaz na prevenção e controle de riscos na operação e gestão.
8,A reunião delibera e aprova a proposta sobre o plano de distribuição das remunerações dos supervisores com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Após deliberação dos supervisores presentes na reunião, o conselho de supervisores concordou com o plano salarial efetivo dos supervisores da empresa em 2021, que é o seguinte:
Nome e título: renda recebida da empresa (10000 yuan)
Wang Haiying, supervisor 54.21
Zhang Miao, supervisor 59.43
Tian zhanxue supervisor 32.07
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
9,A reunião delibera e aprova a proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para investimento e gestão financeira por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Após cuidadosa revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa está em bom funcionamento e em condições financeiras estáveis. Com a premissa de garantir liquidez e segurança de capital, a empresa e suas subsidiárias utilizam parte de seus próprios fundos ociosos para investir e financiar, comprando produtos financeiros, o que é propício para melhorar a eficiência do uso do capital, fazer uso racional de seus próprios fundos ociosos e aumentar o rendimento da empresa com a premissa de controlar riscos, e não terá impacto adverso no funcionamento da empresa, Não prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Portanto, o conselho de supervisores concordou que a empresa e suas subsidiárias usam seus próprios fundos ociosos com um montante máximo de 1,5 bilhão de yuans para comprar produtos financeiros para investimento e gestão financeira.
10,A reunião delibera e aprova a proposta de eleição geral do conselho de supervisores com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Considerando que o mandato do quarto conselho de supervisores da empresa está prestes a expirar, os supervisores presentes na reunião concordaram em nomear Zhang Miao e Tian zhanxue como candidatos a supervisores do quinto conselho de supervisores da empresa. (os currículos dos candidatos a supervisores acima referidos constam do anexo I).
A empresa promete que o número de supervisores que atuaram como diretores ou gerentes seniores da empresa nos últimos dois anos não excede metade do número total de supervisores da empresa; O número de supervisores nomeados por um único acionista não excede metade do número total de supervisores da empresa.
Esta proposta adota o sistema de votação cumulativa e vota cada candidato supervisor item por item. Se os candidatos acima mencionados para supervisores forem eleitos e aprovados pela assembleia geral de acionistas, eles formarão o Quinto Conselho de supervisores da empresa juntamente com os supervisores representativos dos trabalhadores.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
11,A reunião votou 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, A proposta de Revisão Venustech Group Inc(002439) fase III ESOP (Projeto) e resumo foi revisada e aprovada. O conselho de supervisores considerou que a revisão do ESOP da empresa estava em consonância com as orientações sobre a implementação piloto do ESOP pelas empresas cotadas, as orientações sobre a supervisão autodisciplina das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas cotadas no conselho principal, os estatutos e outras leis relevantes De acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos, não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
12,A reunião analisou e aprovou a proposta relativa à alteração das medidas de gestão do plano de accionistas dos trabalhadores Venustech Group Inc(002439) fase III com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
O conselho de supervisores acredita que a revisão de conteúdo das medidas de gestão do plano de propriedade de ações de funcionários da empresa está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as opiniões orientadoras sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas listadas, as diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e os estatutos sociais, O objetivo é garantir a melhor implementação do plano de propriedade acionária dos funcionários, garantir a implementação suave do plano de propriedade acionária dos funcionários, que é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas.
É por este meio anunciado.
Venustech Group Inc(002439) conselho de supervisores 8 de abril de 2022 Anexo I: currículo dos candidatos para a quinta sessão de supervisores
Sra. Zhang Miao, nascida em agosto de 1977, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Em 2000, juntou-se ao grupo Saite e ocupou-se na gestão da informação, tendo sucessivamente servido como especialista em promoção de produtos da divisão de segurança da informação do Grupo Lenovo, gerente de compras e gerente sênior da cadeia de suprimentos da Lenovo Wangyu Technology (Beijing) Co., Ltd., diretor e vice-presidente de recursos humanos da Beijing Wangyu Nebula information technology Co., Ltd., atual vice-presidente da Obg e atual supervisor da empresa. Além de participar do plano de propriedade de ações dos funcionários da empresa, a Sra. Zhang Miao não detém as ações da empresa e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. A Sra. Zhang Miao não está sob as seguintes circunstâncias: (1) a lei da sociedade estipula que ela não deve servir como diretora, supervisora ou gerente sênior; (2) As medidas de proibição de entrada no mercado tomadas pela CSRC para não exercerem funções de directores, supervisores e gestores superiores de sociedades cotadas não expiraram; (3) Ser publicamente reconhecido pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; (4) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos 36 meses; (5) Ser publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos 36 meses; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por suspeita de violação de leis e regulamentos. Não pertence a “Executados desonestos” após consulta no diretório de Executados desonestos no site do Supremo Tribunal Popular. O Sr. Tian zhanxue, nascido em fevereiro de 1966, de nacionalidade chinesa, não tem direito de residência permanente no exterior. Ele serviu sucessivamente como engenheiro geológico, programador de computador e engenheiro de rede do Shougang Geological Exploration Institute, Venustech Group Inc(002439) engenheiro de serviço pós-venda de produto e gerente de departamento do departamento de suporte de serviço. Atualmente, ele é secretário adjunto do comitê do Partido Venustech Group Inc(002439) membro do comitê do Partido e membro do Comitê de Inspeção Disciplina. Atualmente, ele é o supervisor da empresa. Além de participar do plano de propriedade de ações de funcionários da empresa, o Sr. Tian zhanxue não detém as ações da empresa e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. O Sr. Tian zhanxue não está sob as seguintes circunstâncias: (1) a lei da empresa estipula que ele não deve servir como diretor, supervisor ou gerente sênior; (2) As medidas de proibição de entrada no mercado tomadas pela CSRC para não exercerem funções de directores, supervisores e gestores superiores de sociedades cotadas não expiraram; (3) Ser publicamente reconhecido pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; (4) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos 36 meses; (5) Ser publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos 36 meses; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por suspeita de violação de leis e regulamentos. Não pertence a “Executados desonestos” após consulta no diretório de Executados desonestos no site do Supremo Tribunal Popular.
