Código dos títulos: Venustech Group Inc(002439) abreviatura dos títulos: Venustech Group Inc(002439)
Declaração do director independente nomeado
O conselho de administração nomeado Venustech Group Inc(002439) faz uma declaração pública sobre a nomeação de Zhang Xiaoting como candidato a diretor independente de Venustech Group Inc(002439) o 5º conselho de administração. O candidato concordou por escrito em ser um candidato independente de diretor de Venustech Group Inc(002439) o 5º conselho de administração. Esta nomeação é feita depois de compreender totalmente a ocupação do candidato, formação educacional, qualificação profissional, experiência de trabalho detalhada e todos os empregos a tempo parcial. O candidato acredita que o candidato atende aos requisitos de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a qualificação e independência dos candidatos do diretor independente. As declarações específicas são as seguintes: 1 O candidato não está autorizado a atuar como diretor da empresa, de acordo com o artigo 146.º do direito das sociedades da República Popular da China.
√ sim □ não
2,Os nomeados cumprem as qualificações e condições de directores independentes estipuladas nas regras para directores independentes das sociedades cotadas na CSRC.
√ sim □ não
3,Os nomeados preenchem as condições para a nomeação de administradores independentes, tal como estipulado nos estatutos.
√ sim □ não
4,O candidato participou da formação e obteve certificados relevantes reconhecidos pela bolsa de valores.
√ sim □ não
5,A nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições relevantes da lei dos funcionários públicos da República Popular da China.
√ sim □ não
6,A nomeação do nomeado como diretor independente não violará as disposições pertinentes da comunicação relativa à regulamentação dos quadros de administração central para demitir-se de cargos públicos ou servir como diretores independentes e supervisores independentes de empresas cotadas e sociedades gestoras de fundos após a aposentadoria (aposentadoria) emitida pela Comissão Central de Inspeção Disciplina do CPC.
√ sim □ não
7,A nomeação do nomeado como diretor independente não violará as disposições relevantes dos pareceres sobre a regulamentação adicional do tempo parcial (mandato) dos quadros dirigentes do Partido e do governo em empresas emitidos pelo Departamento de Organização do Comitê Central do CPC.
√ sim □ não
8,A nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições pertinentes dos pareceres sobre o fortalecimento da construção anticorrupção de faculdades e universidades emitidos pela Comissão Central de Inspeção Disciplina do CPC, pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da supervisão.
√ sim □ não
9,A nomeação do nomeado como director independente não violará as disposições pertinentes das orientações relativas ao sistema de directores independentes e supervisores externos dos bancos comerciais de acções anónimas emitidas pelo Banco Popular da China.
√ sim □ não
10,A nomeação do nomeado como director independente não violará as disposições pertinentes das medidas de supervisão das qualificações dos administradores, supervisores e gestores superiores das sociedades de valores mobiliários da CSRC.
√ sim □ não
11,A nomeação do nomeado como director independente não violará as disposições pertinentes das medidas de gestão das qualificações dos directores e dos quadros superiores das instituições financeiras bancárias e das medidas provisórias de gestão das qualificações dos directores, supervisores e gestores superiores das sociedades de garantia de financiamento emitidas pelo CBRC.
√ sim □ não
12,A nomeação do nomeado como director independente não violará as disposições pertinentes do regulamento relativo à administração das qualificações dos administradores, supervisores e gestores superiores das companhias de seguros e das medidas provisórias para a administração dos administradores independentes das companhias de seguros emitidas pelo CIRC.
√ sim □ não
13,Como um diretor independente, o nomeado não violará outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes sobre a qualificação de diretores independentes.
√ sim □ não
14,O nomeado tem o conhecimento básico relacionado ao funcionamento das empresas cotadas, está familiarizado com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen, e tem mais de cinco anos de experiência de trabalho necessária para desempenhar as funções de diretores independentes.
√ sim □ não
15,Os nomeados, os seus familiares imediatos e as suas principais relações sociais não trabalham na empresa e nas suas filiais.
√ sim □ não
16,Os nomeados e os seus familiares imediatos não são accionistas que detenham directa ou indirectamente mais de 1% das acções emitidas da sociedade, nem são accionistas singulares entre os dez principais accionistas da sociedade cotada.
√ sim □ não
17,Os nomeados e seus familiares imediatos não trabalham nas unidades acionárias que detêm direta ou indiretamente mais de 5% das ações emitidas da empresa, nem nas cinco principais unidades acionárias da sociedade cotada.
√ sim □ não
18,Os nomeados e seus familiares imediatos não trabalham no acionista controlador, controlador real e empresas afiliadas da empresa.
√ sim □ não
19,O candidato não é uma pessoa que preste serviços financeiros, jurídicos e de consultoria para a empresa, seus acionistas controladores, controladores reais ou suas respectivas subsidiárias, incluindo, mas não limitado a todo o pessoal da equipe de projeto do intermediário prestador de serviços, revisores a todos os níveis, pessoas que assinam o relatório, parceiros e principais diretores.
√ sim □ não
20,Os nomeados não trabalham nas unidades com negócios significativos com a empresa, seus acionistas controladores, controladores reais ou suas respectivas subsidiárias, nem nas unidades de acionistas controladores com negócios significativos.
√ sim □ não
21,O candidato não tem nenhuma das circunstâncias listadas nos seis itens anteriores nos últimos 12 meses.
√ sim □ não
22,O candidato não é uma pessoa que tenha sido proibida de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC e o prazo não tenha expirado.
√ sim □ não
23,O candidato não é uma pessoa publicamente reconhecida pela bolsa como imprópria para exercer funções de diretor, supervisor e gerente sênior de uma sociedade cotada e cujo prazo não tenha expirado.
√ sim □ não
24,O candidato não é uma pessoa que tenha sido sujeita a punição penal pelo órgão judicial ou punição administrativa pela CSRC por crimes de valores mobiliários e futuros nos últimos 36 meses. √ sim □ não
25,Os nomeados não foram publicamente condenados ou criticados pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos 36 meses.
√ sim □ não
26,O candidato não foi identificado pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e outros ministérios e comissões como objeto de punição por desonestidade, e não foi impedido de exercer o cargo de diretor de uma empresa cotada.
√ sim □ não
27,O nomeado não é um diretor independente que não tenha comparecido pessoalmente à reunião do conselho por três vezes consecutivas, ou não tenha comparecido pessoalmente à reunião do conselho por duas vezes consecutivas e não tenha confiado outros diretores para participar da reunião do conselho. O nomeado é proposto pelo conselho de administração para ser substituído pela assembleia geral de acionistas por menos de 12 meses.
√ sim □ não □ não aplicável
28,Incluindo a sociedade, o número de sociedades cotadas nacionais e estrangeiras cujos nomeados simultaneamente exerçam funções de conselheiros independentes não deve exceder 5.
√ sim □ não
29,O candidato foi diretor independente da empresa por no máximo seis anos consecutivos.
√ sim □ não
30,O candidato pediu ao conselho de administração da empresa para divulgar as informações detalhadas da ocupação do candidato, educação, qualificação profissional, experiência de trabalho detalhada, todos os empregos a tempo parcial e assim por diante.
√ sim □ não
31,Durante o último período de atuação como diretor independente, o candidato não compareceu pessoalmente à reunião do conselho de administração da empresa listada por duas vezes consecutivas.
√ sim □ não □ não aplicável
32,Durante o período anterior em que o candidato exerceu funções de director independente, não houve caso de o número de vezes em que o candidato não participou pessoalmente nas reuniões do conselho de administração da sociedade cotada durante 12 meses consecutivos exceder metade do número total de reuniões do conselho de administração durante esse período.
√ sim □ não □ não aplicável
Nos últimos três anos, os nomeados comparecerão a 10 reuniões do conselho de administração durante o mandato da sociedade cotada nomeada neste momento e não comparecerão a 0 reuniões. (não comparecimento significa não comparecer pessoalmente e não confiar a outros) 33. Durante o período passado em que o candidato desempenhou a função de director independente, não houve caso de as opiniões do director independente não terem sido expressas de acordo com o regulamento ou de as opiniões independentes expressas terem sido manifestamente inconsistentes com os factos.
√ sim □ não □ não aplicável
34,Os nomeados não foram punidos por outros departamentos relevantes que não o CSRC nos últimos 36 meses.
√ sim □ não
35,O candidato não atua como diretor, supervisor ou gerente sênior em mais de cinco empresas ao mesmo tempo.
√ sim □ não
36,Os nomeados não são removidos pela sociedade cotada antes do termo do mandato dos diretores independentes no passado.
√ sim □ não □ não aplicável
37,O candidato não tem outras circunstâncias que afetem a integridade e diligência dos diretores independentes.
√ sim □ não
O candidato garante que a declaração acima é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes; Caso contrário, o candidato está disposto a suportar a responsabilidade legal decorrente disso e aceitar as medidas de supervisão autodisciplinada ou sanções disciplinares da Bolsa de Valores de Shenzhen. O nomeado autoriza o secretário do conselho de administração da empresa a entrar e submeter o conteúdo desta declaração à Bolsa de Valores de Shenzhen ou fazer um anúncio através da área de negócios principal do conselho de Shenzhen Stock Exchange. Os atos acima do secretário do conselho de administração são considerados os atos do nomeado, e o nomeado deve assumir as responsabilidades legais correspondentes.
Nomeado (selo): Venustech Group Inc(002439) Conselho de Administração
Data: 6 de abril de 2022
