Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021 (o “período de relato”), o conselho de supervisores da empresa tinha
De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, devemos constantemente fortalecer nossa própria construção, exercer nossas funções e poderes independentemente de acordo com a lei, executar nossos deveres diligente e efetivamente
Ele desempenhou a função de supervisão e desempenhou um papel positivo na operação padronizada e desenvolvimento da empresa. Os pormenores são apresentados da seguinte forma:
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou 7 reuniões.
Data da sessão do conselho de supervisores proposta de deliberação
A quarta sessão do Conselho de Supervisores sobre a transferência externa da empresa de ativos de projetos de investimento levantados encerrados e a recuperação de 1 2021.2.22
Proposta de reabastecimento permanente do capital de giro na 16.ª reunião
Proposta sobre o relatório anual de trabalho da empresa 2020 do conselho de supervisores, proposta sobre o relatório anual de demonstração financeira da empresa 2020 e proposta sobre a anulação de dívidas ruins
Proposta sobre o Relatório Anual 2020 da empresa e sua proposta sumária sobre a distribuição de lucros da empresa para 2020 do 4º Conselho de Supervisores
2 2021.4.15
Proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2021, proposta de relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2020 e proposta de plano de distribuição de remuneração dos supervisores na 17ª reunião
Proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para investimentos e gestão financeira
Quarta sessão do Conselho de Supervisores
3. Proposta sobre o relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2021 em 28 de abril de 2021
Décima oitava sessão
Quarta sessão do Conselho de Supervisores
4. No dia 11 de agosto de 2021, a 19ª reunião da proposta sobre o relatório semestral 2021 da empresa e seu resumo
Proposta sobre o relatório da empresa relativo ao terceiro trimestre de 2021
A quarta sessão do conselho de supervisores sobre a utilização de parte do excedente levantou fundos para complementar permanentemente o capital de giro 5 202110.29
Proposta da vigésima reunião
Proposta relativa à prorrogação de alguns projectos de investimento com fundos angariados
Sobre o adiamento de alguns projetos de investimento com recursos angariados e a transferência de recursos angariados para 6 202111.5 da quarta sessão do Conselho de Supervisores
Discussão sobre o aumento de capital da Hangzhou Hezhong Data Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da 21ª Reunião
Caso
Proposta relativa ao encerramento e encerramento de alguns projectos de investimento angariados e ao complemento permanente dos fundos angariados excedentes e remanescentes ao capital de giro
Proposta sobre o alcance das condições de desbloqueio no primeiro período de desbloqueio do plano de titularidade de ações de funcionários da empresa fase III
Quarta sessão do Conselho de Supervisores sobre a utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos para investimento e gestão financeira 7 202112.22
Proposta da 22.a reunião
2,Principais trabalhos do conselho de supervisores durante o período de referência
Durante o período analisado, os membros do conselho de supervisores da empresa participaram de todas as reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas como delegados sem direito a voto, e prestaram muita atenção aos regulamentos da empresa.
Supervisionar a operação do ventilador, revisar regularmente os relatórios financeiros da empresa e supervisionar e inspecionar o uso e fechamento dos fundos levantados
A implementação da operação de ações conjuntas e sistema de controle interno, e o trabalho específico é o seguinte:
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período de relato, o conselho de administração da empresa foi capaz de cumprir rigorosamente a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais e outros regulamentos
Ele opera de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e sistemas relevantes.
Os principais procedimentos de tomada de decisões empresariais da empresa são legais e eficazes; frequentes
No desempenho de suas funções, os diretores e gerentes seniores da empresa implementam rigorosamente as leis nacionais, regulamentos e governança corporativa.
De acordo com os estatutos da empresa e as deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, não se verifica que os diretores e gerentes seniores da empresa estejam desempenhando as funções da empresa
Atua em violação de leis, regulamentos, estatutos ou prejudicando os interesses da empresa ao tomar posse.
II) Situação financeira da empresa
Durante o período analisado, o sistema de controlo interno financeiro e contabilístico da empresa foi gradualmente melhorado, não havendo grandes omissões e falsos registos contabilísticos,
A condição financeira, os resultados operacionais e o fluxo de caixa da empresa estão em boas condições. Financial confirmed by audit of accounting company
O relatório reflete verdadeiramente, objetiva e com precisão o status financeiro e o desempenho operacional da empresa.
III) aquisição e venda de activos pela sociedade
Em 24 de fevereiro de 2021, a empresa publicou nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo
(www.cn.info.com.cn.) A empresa divulgou o “sobre a transferência externa da empresa dos ativos do projeto de investimento levantado encerrado e o retorno dos ativos”
De acordo com a resolução da segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2021, a empresa planeja usar o terreno de construção estatal relevante do “projeto de construção do centro de operação de segurança Kunming e centro de treinamento de segurança de rede”
O direito de uso foi transferido para Kunming Agricultural Park Development Co., Ltd. com um valor de transação de 15,25 milhões de yuans, e a terra foi vendida
As receitas serão utilizadas para complementar permanentemente o capital de giro da empresa.
O conselho de supervisores acredita que a empresa transfere os ativos do projeto de investimento levantado encerrado para o exterior e reabastece permanentemente o fluxo dos fundos recuperados
As questões de capital são ajustadas em combinação com o desenvolvimento da empresa, que está alinhado com o plano de desenvolvimento da empresa e a realidade dos projetos de investimento levantados
Os conteúdos e procedimentos cumprem as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, o que é propício ao uso mais racional e eficaz dos fundos levantados. A empresa transfere os ativos dos projetos de investimento levantados encerrados e reabastece permanentemente o capital de giro com os fundos recuperados, o que não afetará o andamento normal de outros projetos de investimento levantados. O preço de transação é determinado de acordo com o princípio orientado para o mercado, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas. Este evento cumpriu os procedimentos especificados e está alinhado com as necessidades de salvaguarda dos interesses de desenvolvimento da empresa.
Além das vendas de ativos acima, a empresa não teve outras grandes aquisições e vendas de ativos em 2021.
(IV) utilização e gestão dos fundos angariados pela empresa
O conselho de supervisores inspecionou o uso e a gestão dos fundos levantados pela empresa durante o período de relatório, acreditando que a empresa usou e geriu os fundos levantados em estrita conformidade com os estatutos e o sistema de gestão dos fundos levantados pela empresa, e não houve uso ilegal dos fundos levantados.
(V) rever pareceres sobre a preparação do relatório periódico da empresa
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores analisou cuidadosamente os relatórios periódicos preparados pelo conselho de administração da empresa e considerou que os procedimentos de preparação e revisão dos relatórios estavam em conformidade com as leis, regulamentos, estatutos e outras disposições relevantes, e seu conteúdo e formato estavam em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen. O conteúdo do relatório regular reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o funcionamento real da empresa durante o período de relato, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. VI) Operações com partes coligadas
Em 2021, a empresa não realizou transações com partes relacionadas que precisem ser revisadas e divulgadas pelo conselho de administração.
(VII) Comentários do conselho de administração sobre o relatório de controle interno da empresa
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente o relatório de avaliação de controle interno de 2021 emitido pelo conselho de administração. O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito. O sistema de controle interno existente atende aos requisitos das leis e regulamentações nacionais, atende às necessidades reais da produção e operação atual da empresa, foi efetivamente implementado na operação e gestão da empresa e tem desempenhado um papel melhor no controle e prevenção.
(VIII) criação e implementação de um sistema de gestão de informação privilegiada pela empresa
Durante o período de relato, a empresa implementou rigorosamente leis, regulamentos e regras relevantes e o sistema de registro e gestão da empresa para insiders de informação privilegiada, e fez um bom trabalho na confidencialidade e gestão da informação privilegiada, não violando as regras de insiders de informação privilegiada.
3,2022 Plano de trabalho anual
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a implementar rigorosamente as disposições relevantes da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, e supervisionará e inspecionará o comportamento empresarial do conselho de administração e dos gestores seniores de acordo com a lei; Ao mesmo tempo, o conselho de supervisores continuará a reforçar a execução da função de supervisão, desempenhará seriamente as suas funções, participará no conselho de administração, assembléias de acionistas e reuniões empresariais relevantes da empresa de acordo com a lei, entenderá oportunamente a legitimidade das principais questões de tomada de decisão e procedimentos de tomada de decisão da empresa e realizará atividades de supervisão em torno das atividades de negócios e investimento da empresa; Participar ativamente na auditoria financeira, com foco na supervisão e fiscalização da utilização dos recursos captados pela empresa; Reforçar a sensibilização para a prevenção dos riscos, de modo a salvaguardar melhor os interesses da empresa e dos accionistas Venustech Group Inc(002439) conselho de supervisores 6 de abril de 2022
