Venustech Group Inc(002439) Aprovação prévia de diretores independentes e opiniões independentes sobre assuntos relacionados com a 28ª reunião do 4º Conselho de Administração
As an independent director of Venustech Group Inc(002439) (hereinafter referred to as the “company”), I hereby express my independent opinions on the relevant matters of the 28th meeting of the Fourth Board of directors as follows in accordance with the relevant provisions of the guiding opinions on the establishment of independent director system in listed companies, the standards for the governance of listed companies, the Venustech Group Inc(002439) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”) and the CSRC:
1,Instruções especiais e pareceres independentes sobre as garantias externas da empresa e a ocupação de fundos por partes relacionadas em 2021
Verificamos cuidadosamente as garantias externas da empresa e a ocupação de fundos por partes relacionadas em 2021, e agora emitimos instruções especiais e pareceres independentes da seguinte forma:
Durante o período analisado, o montante acumulado da garantia externa da empresa e das suas filiais foi de RMB 0, representando 0% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa; O valor real da garantia é RMB 0, e o saldo da garantia é RMB 0. Todas as garantias fornecidas pela empresa para subsidiárias. A empresa e suas subsidiárias holding não possuem garantia em atraso ou garantia de litígio.
A empresa formulou as medidas de gestão da garantia externa, implementou a gestão unificada da garantia externa e estipulou a autoridade homologadora, os procedimentos decisórios e o controle gerencial durante o período de garantia externa. A garantia externa deve ser implementada em estrita conformidade com as leis e regulamentos, os estatutos e outras disposições relevantes.
Durante o período de relato, a empresa não ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas.
2,Pareceres independentes sobre as transações com partes relacionadas da empresa em 2021
Após uma verificação cuidadosa, acreditamos que as transações diárias conectadas da empresa em 2021 são uma escolha orientada para o mercado para o funcionamento normal da empresa e melhoria dos benefícios econômicos, o que está alinhado com as reais necessidades de negócios da empresa; A efetivação das transações diárias com partes relacionadas da empresa em 2021 está em consonância com a situação atual da empresa. As transações com partes relacionadas seguem o princípio da “equidade, imparcialidade e equidade”. As questões de transação obedecem ao princípio do mercado, os procedimentos de tomada de decisão são legais e o preço da transação é justo e razoável, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente aos interesses dos acionistas minoritários.
3,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à anulação das dívidas de mora
Após a verificação, a empresa tem base suficiente para o cancelamento de dívidas ruins, procedimentos de tomada de decisão padronizados, em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e os estatutos sociais, pode realmente refletir o status financeiro da empresa e resultados operacionais, está em linha com os interesses gerais da empresa e não prejudica os direitos legítimos e interesses dos acionistas minoritários.
4,Pareceres independentes sobre a proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após verificação, a proposta de distribuição de lucros 2021 da empresa está em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, está em conformidade com a atual situação atual da empresa, é propícia ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, e protege os interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores. Portanto, concordamos com a proposta de distribuição de lucros 2021 da empresa.
5,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Após a verificação, o relatório especial da empresa sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 reflete fielmente o depósito e uso reais dos fundos levantados em 2021, está em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas, está em conformidade com as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos levantados da empresa e não há violação do depósito e uso de fundos levantados.
6,Aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022
1. Parecer de aprovação prévia de diretores independentes: ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) possui rica experiência em auditoria de empresas cotadas e suficiente independência, competência profissional e capacidade de proteção de investidores. No processo de prestação de serviços de auditoria financeira e de controle interno para a empresa em 2021, tem sido diligente, independente, objetivo e justo concluir o trabalho de auditoria confiado pela empresa, e o relatório de auditoria emitido é objetivo, verdadeiro e justo Ele reflete completamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, concorda em renovar a nomeação da ShineWing como instituição de auditoria da empresa em 2022, e submete a proposta ao conselho de administração da empresa e à assembleia geral de acionistas para deliberação e decisão.
2. Pareceres de diretores independentes: os procedimentos de revisão da proposta de reintegração da instituição de auditoria pela empresa estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Contadores públicos certificados ShineWing tem a qualificação para negócios relacionados a valores mobiliários e futuros, tem muitos anos de experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas, pode fornecer serviços de auditoria verdadeiros e justos para a empresa e atender aos requisitos da auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022. A empresa planeja continuar a empregá-lo como instituição de auditoria, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, os diretores independentes concordaram em renomear a ShineWing como auditor da empresa em 2022.
7,Pareceres independentes sobre a proposta de relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
De acordo com as disposições das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, após a verificação, acreditamos que o sistema de controle interno existente da empresa atende aos requisitos das leis e regulamentações nacionais, atende às necessidades reais da produção e operação atuais da empresa e desempenha um papel melhor de controle e prevenção em todos os processos e links chave da operação e gestão da empresa. A avaliação do controle interno da empresa em 2021 é verdadeira e objetiva, e reflete a construção e operação do sistema de controle interno da empresa em todos os principais aspectos.
8,Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao plano de distribuição das remunerações dos administradores
Com o desenvolvimento contínuo da empresa, a carga de trabalho dos diretores da empresa também aumenta. Após verificação, acreditamos que a formulação e ajuste do plano de distribuição salarial da empresa para o pessoal acima mencionado estão em consonância com a situação real da empresa, e os procedimentos de tomada de decisão relevantes são justos, justos, legais e eficazes, levando em conta o desempenho das funções dos diretores e referindo-se aos padrões salariais de outras empresas listadas similares.
9,Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao regime de repartição salarial dos quadros superiores
Com o desenvolvimento contínuo da empresa, a carga de trabalho dos gerentes seniores da empresa também aumenta. Após verificação, acreditamos que a formulação e o ajuste do plano de distribuição salarial da empresa para o pessoal acima mencionado estão de acordo com a situação real da empresa, e os procedimentos de tomada de decisão relevantes são justos, justos, legais e eficazes, em combinação com o desempenho das responsabilidades dos gerentes seniores e com referência aos padrões salariais de outras empresas listadas similares.
Pareceres independentes sobre a proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para investimentos e gestão financeira
Com a premissa de garantir liquidez e segurança de capital, a empresa e suas subsidiárias utilizam alguns de seus próprios fundos ociosos para investir e financiar através da compra de produtos financeiros, o que é propício para melhorar a eficiência do uso do capital, fazer uso racional de seus próprios fundos ociosos e aumentar o rendimento da empresa com a premissa de controlar riscos, e não terá impacto negativo no funcionamento da empresa, Não prejudicará os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. Portanto, concordamos que a empresa e suas subsidiárias usam seus próprios fundos ociosos com um montante máximo de 1,5 bilhão de yuans para comprar produtos financeiros para investimento e gestão financeira.
11,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à eleição geral dos directores
Após verificação, os procedimentos de nomeação dos candidatos para a quarta sessão do conselho de administração da empresa cumprem as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais. Os candidatos cumprem os requisitos de atuar como diretores de empresas cotadas e são competentes para suas responsabilidades no cargo. Não há circunstâncias proibidas pelo direito das sociedades da República Popular da China ou punidas pela CSRC por proibir a entrada no mercado de valores mobiliários.
12,Pareceres independentes sobre a proposta de alteração
O conteúdo revisado do plano de propriedade de ações de funcionários da empresa está em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, tais como as opiniões orientadoras sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos sociais e não há nenhuma situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Portanto, concordamos em revisar o Venustech Group Inc(002439) plano de propriedade de ações de funcionários de terceira fase (Draft) e seu resumo.
13,Pareceres sobre a terceira revisão do plano de propriedade dos trabalhadores
O conteúdo revisado das medidas de gestão do plano de propriedade de ações de funcionários da empresa está em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, tais como as opiniões orientadoras sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos sociais, e não há nenhuma situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Portanto, concordamos em revisar as medidas para a administração do Venustech Group Inc(002439) fase III plano de propriedade de ações de funcionários.
Diretores independentes: Zhang Hongliang, Liu Junyan, Zhang Xiaoting 6 de abril de 2022
