Código dos títulos: Venustech Group Inc(002439) abreviatura dos títulos: Venustech Group Inc(002439) Anúncio n.o: 2022013 Venustech Group Inc(002439)
Anúncio das deliberações da 28ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Venustech Group Inc(002439) (doravante referida como “a empresa”) a 28ª reunião do 4º conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 6 de abril de 2022 sob a forma de reunião no local. A convocação e os materiais da reunião desta reunião foram notificados a todos os diretores por e-mail em 25 de março de 2022. Há sete diretores que devem participar da reunião do conselho de administração, e sete diretores realmente participaram da reunião. Todos os diretores participaram da reunião pessoalmente. Não houve nenhuma presença ou ausência confiada. A reunião foi presidida pela Sra. Wang Jia, presidente da empresa. A convocação, convocação e o número de diretores que participam na votação da reunião estão em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, documentos normativos e os estatutos da Venustech Group Inc(002439) Information Technology Group Co., Ltd. (doravante referidos como os “estatutos”). Após cuidadoso exame e votação pelos diretores presentes na reunião, são formadas as seguintes resoluções:
1,A reunião delibera e adota a proposta sobre o relatório de trabalho anual do gerente geral de 2021 da empresa com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, foi aprovado o relatório de trabalho do gerente geral de 2021.
2,A reunião delibera e adota a proposta sobre o relatório de trabalho da empresa do conselho de administração em 2021 com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção
Após deliberação, os diretores presentes na reunião concordaram com o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Os diretores independentes da empresa, o Sr. Zhang Hongliang, o Sr. Liu Junyan e a Sra. Zhang Xiaoting, apresentaram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Para mais detalhes sobre o relatório anual de 2021 dos diretores independentes, consulte o meio de divulgação de informações designado cninfo (www.cn. Info. Com. CN.).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,A reunião delibera e aprova a proposta sobre o Relatório Financeiro Anual 2021 da empresa com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, concordaram com o relatório final das contas financeiras de 2021. O conselho de supervisores emitiu pareceres de revisão sobre a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,A reunião delibera e aprova a proposta de anulação das dívidas de mora com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
A fim de refletir verdadeiramente a situação financeira da empresa, após a deliberação dos diretores presentes na reunião, a empresa concordou em anular 59 contas a receber com provisão completa para dívidas ruins e nenhuma recuperação a partir de 31 de dezembro de 2021, com um montante total de 1102196637 yuan, de acordo com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e os estatutos e os princípios de conformidade legal, operação padronizada, exame e aprovação um a um e cancelamento de conta.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta; O conselho de supervisores emitiu pareceres de revisão sobre a proposta. Para mais detalhes sobre o anúncio sobre a anulação de dívidas em atraso, consulte o meio de divulgação de informações designado cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) E tempos de títulos, China Securities Journal e Securities Daily.
5,A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, eles concordaram com o relatório anual de 2021 e seu resumo.
O conselho de supervisores emitiu pareceres de revisão sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo.
Para mais detalhes do relatório anual 2021 da empresa e seu resumo, consulte o meio de divulgação de informações designado cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) E tempos de títulos, China Securities Journal e Securities Daily.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,A reunião delibera e adota a proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021 com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções
De acordo com os estatutos e regulamentos aplicáveis, a distribuição dos lucros deve basear-se nos lucros distribuíveis da empresa-mãe. De acordo com os resultados da auditoria emitidos pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), a empresa-mãe realizou um lucro após impostos de RMB 9565581596 em 2021, e o fundo de reserva legal de RMB 956558160 foi retirado de acordo com 10% do lucro líquido da empresa-mãe, mais o lucro não distribuído acumulado de RMB 211442206444 no período anterior, menos o dividendo pago neste ano de RMB 4761276434, Em 2021, o lucro disponível para distribuição aos acionistas da empresa-mãe neste período foi 24991953446 yuan, e o saldo da reserva de capital foi 220084448966 yuan.
Considerando a rentabilidade da empresa, a situação financeira global e o plano de desenvolvimento futuro em 2021, para reembolsar os acionistas, o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 é distribuir um dividendo monetário de RMB 0,25 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, com base no capital social total na data de registro de capital próprio em que a distribuição de capital próprio da empresa é implementada menos o capital social total após a recompra das ações na conta especial da empresa naquele momento, Sem conversão, sem dividendos. Após esta distribuição de dividendos, os lucros remanescentes não distribuídos são transferidos para o ano seguinte.
A partir da data da divulgação deste plano de distribuição de lucros até à data da distribuição de capital próprio e do registo de capital próprio, se o capital social total da empresa se alterar devido a concessão de incentivos de capital próprio, recompra de ações, refinanciamento, listagem de novas ações e outros motivos, a empresa ajustará o total dos dividendos em dinheiro em conformidade de acordo com o princípio da proporção de distribuição inalterada.
A distribuição de lucros e o crescimento do desempenho da empresa em 2021 coincidem entre si e cumprem os requisitos da lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta; O conselho de supervisores emitiu pareceres de revisão sobre a proposta. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7,A reunião deliberau e adotou a proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e uso efetivo dos recursos levantados em 2021 por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, foi acordado o relatório especial sobre o depósito e o uso efetivo dos recursos levantados em 2021, e os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
Para mais detalhes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização real dos fundos angariados em 2021, consulte o meio de divulgação de informações designado cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.).
8,A reunião delibera e adota a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, a ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), como instituição de auditoria da empresa em 2021, concluiu rigorosa e seriamente vários trabalhos de auditoria confiados pela empresa no processo de prestação de serviços de auditoria para a empresa, e o relatório de auditoria emitido reflete objetiva, verdadeira e completamente o status financeiro da empresa e os resultados operacionais. A fim de manter a continuidade do trabalho de auditoria da empresa, a empresa concorda em renovar a ShineWing como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano.
Os diretores independentes da empresa aprovam antecipadamente a proposta e expressam opiniões independentes; O conselho de supervisores emitiu pareceres de revisão sobre a proposta.
Para mais detalhes sobre o anúncio da renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022, consulte o meio de divulgação de informações designado cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.) E tempos de títulos, China Securities Journal e Securities Daily.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
9,A reunião delibera e adota a proposta de relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, considera-se que a empresa estabeleceu um sistema de controle em termos de ambiente interno, identificação e prevenção de riscos, atividades de controle, informação e comunicação, inspeção e avaliação, que atende aos requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange sobre controle interno Os sistemas de controle interno relevantes estabelecidos pela empresa podem ser efetivamente implementados, garantir o funcionamento normal da empresa e desempenhar um papel eficaz na prevenção e controle de riscos na operação e gestão.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta; O conselho de supervisores emitiu pareceres de revisão sobre a proposta. O conteúdo do relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2021 é detalhado no meio de divulgação de informações designado cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN).
10,A reunião delibera e aprova a proposta de plano de distribuição de remuneração dos administradores com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, o conselho de administração concordou com o plano de remuneração efetivo dos diretores em 2021 formulado pela comissão de remuneração e avaliação com base na avaliação do desempenho dos diretores da empresa, cujos detalhes são os seguintes:
Nome e título: renda recebida da empresa (10000 yuan)
Presidente e gerente geral Wang Jia
Vice-presidente Qi Jian 48.05
Yan Li, diretor e vice-gerente geral 65,68
Zhang Yuan, diretor e vice-gerente geral 68.89
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
11,A reunião delibera e aprova a proposta relativa ao plano de distribuição salarial dos quadros superiores com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, o conselho de administração concordou que o comitê de remuneração e avaliação formulou o plano de remuneração efetivo dos gerentes seniores em 2021 com base na avaliação do desempenho dos gerentes seniores da empresa, cujos detalhes são os seguintes:
Nome e título: renda recebida da empresa (10000 yuan)
Jiang Peng, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração 56.23
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
12,A reunião delibera e aprova a proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para investimento e gestão financeira por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
A fim de melhorar a eficiência do uso dos recursos, fazer uso racional de seus próprios fundos ociosos e aumentar o rendimento da empresa, após deliberação dos diretores presentes na reunião, acorda-se que a empresa e suas subsidiárias utilizem parte de seus próprios fundos ociosos para investimento e gestão patrimonial, comprando produtos de gestão patrimonial. O montante dos recursos utilizados não deve exceder RMB 1,5 bilhão. Dentro do montante acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua. Ao mesmo tempo, a administração da empresa está autorizada a implementar as questões de gestão financeira acima mencionadas, e o prazo de autorização é válido no prazo de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta; O conselho de supervisores emitiu pareceres de revisão sobre a proposta. Para mais detalhes sobre o anúncio sobre a utilização de fundos ociosos próprios para investimentos e gestão financeira, consulte o meio de divulgação de informações designado cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.) E tempos de títulos, China Securities Journal e Securities Daily. 13,A reunião delibera e aprova a proposta de eleição geral do Conselho de Administração com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Uma vez que o mandato do Quarto Conselho de Administração da empresa está prestes a expirar, após deliberação do Conselho de Administração da empresa, está acordado que os candidatos para diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração apresentados pelo comitê de nomeação do Conselho de Administração são Wang Jia, Qi Jian, Yan Li e Zhang Yuan, e os candidatos para diretores independentes são Zhang Hongliang, Liu Junyan e Zhang Xiaoting. (os currículos dos candidatos a directores acima referidos constam do anexo I). Entre eles, a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes precisam ser arquivados e revisados por autoridades reguladoras, como a Bolsa de Valores de Shenzhen, antes que possam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A empresa promete que o número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa e representantes do pessoal no conselho de administração da empresa não deve exceder a metade do número total de diretores da empresa. De acordo com o regulamento relevante da CSRC e os estatutos sociais, a assembleia geral adotará o sistema de votação cumulativa para diretores não independentes e candidatos a diretores independentes do Quinto Conselho de Administração da empresa, e votará em cada candidato a diretor um a um.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
14,A proposta de alteração Venustech Group Inc(002439) fase III ESOP (projecto) e de síntese foi deliberada e adoptada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. E revise o Venustech Group Inc(002439) plano de propriedade de ações de funcionários da terceira fase (Draft) e o resumo em conformidade.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta; O conselho de supervisores emitiu pareceres de revisão sobre a proposta. O conteúdo do Venustech Group Inc(002439) fase III plano de propriedade de acções dos empregados (projecto) e resumo (projecto revisto) são detalhados nos meios de divulgação de informações designados cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.). 15,A reunião analisou e aprovou a proposta relativa à alteração das medidas de gestão do plano de acções dos trabalhadores Venustech Group Inc(002439) fase III com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
A fim de garantir uma melhor implementação do plano de propriedade de ações dos funcionários, após deliberação dos diretores participantes, é acordado aumentar o método de alienação de ações de “transferência não-transação” na terceira fase do plano de propriedade de ações dos funcionários, em combinação com a situação real da terceira fase do plano de propriedade de ações dos funcionários, e revisar o aviso de início em conformidade
