Código dos títulos: Venustech Group Inc(002439) abreviatura dos títulos: Venustech Group Inc(002439) Anúncio n.o: 2022014 Venustech Group Inc(002439)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Venustech Group Inc(002439) (doravante denominada “a empresa”) o conselho de administração realizou a 28ª reunião do 4º conselho de administração em 6 de abril de 2022 e o conselho de supervisores realizou a 24ª reunião do 4º conselho de supervisores em 6 de abril de 2022. Algumas propostas consideradas pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores devem ser consideradas pela assembleia geral de acionistas da empresa. De acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e as disposições pertinentes dos (doravante denominados “estatutos”), o Conselho de Administração propõe convocar a Assembleia Geral Anual 2021 dos Acionistas da sociedade (doravante denominada “assembleia”), e as matérias pertinentes da assembleia são notificadas da seguinte forma:
1,Informações básicas sobre a realização desta reunião
(I) sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
(II) convocador da reunião: o 4º Conselho de Administração da Companhia
(III) a reunião foi convocada pela resolução da 28ª reunião do 4º conselho de administração da empresa. A convocação da reunião de acionistas está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
IV) Data e hora da reunião
Horário de encontro no local: 14:00, Maio 12, 2022
Tempo de votação online: 12 de maio de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 12 de maio de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 12 de maio de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen e sistema de Internet, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: 5 de maio de 2022
(VII) Participantes
1. Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
Todos os acionistas ordinários da empresa registrados com CSDCC Shenzhen Branch no encerramento da tarde do dia de registro de patrimônio líquido
Todos os acionistas têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem confiar agentes para comparecer à reunião e comparecer à reunião por escrito.
Resolveu que o procurador não precisa ser acionista da empresa.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogados empregados pela empresa;
4. As demais pessoas presentes na assembleia geral devem estar de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) local da reunião no local: edifício 21, Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Software Park, No. 8, Dongbeiwang West Road, Haidian District, Pequim
Venustech Group Inc(002439) sala de reuniões da empresa de construção
2,Questões consideradas na reunião
(I) propostas consideradas na reunião
Observações sobre o nome da proposta
A coluna assinalada da coluna do código da proposta pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira da empresa em 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
5.00 proposta sobre distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6.00 proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
7.00 proposta de plano de distribuição de remuneração dos administradores √
8.00 proposta sobre o regime de distribuição das remunerações das autoridades de supervisão √
Propostas de votação cumulativa 9, 10 e 11 são eleições iguais √
9.00 proposta de eleição de diretores não independentes pelo conselho de administração: 4 pessoas a serem eleitas
9.01 proposta de eleger Wang Jia como diretora do 5º Conselho de Administração √
9.02 proposta de eleger o Sr. Qi Jian como diretor do 5º Conselho de Administração √
9.03 proposta de eleger o Sr. Yan Li como diretor do 5º Conselho de Administração √
9.04 proposta de eleger a Sra. Zhang Yuan como diretora do 5º conselho de administração √
10.00 a proposta de eleição de diretores independentes pelo conselho de administração elegerá 3 pessoas
10.01 √ sobre a eleição do Sr. Zhang Hongliang como diretor independente do Quinto Conselho de Administração
Proposta
10.02 √ sobre a eleição do Sr. Liu Junyan como diretor independente do Quinto Conselho de Administração
Proposta
10.03 √ sobre a eleição da Sra. Zhang Xiaoting como diretora independente do Quinto Conselho de Administração
Proposta
11.00 Proposta de eleição geral do Conselho de Supervisores: 2 pessoas a eleger
11.01 proposta de eleger a Sra. Zhang Miao como supervisora do 5º conselho de supervisores √
11.02 proposta de eleger o Sr. Tian zhanxue como supervisor do 5º conselho de supervisores √
II) Divulgação de informações
Os jornais designados para divulgação de informações da empresa são: tempos de títulos, China Securities News e Securities Daily; Sítio Web designado: http / / www.cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Consulte o anúncio da resolução da 28ª reunião do Venustech Group Inc(002439) 4ª diretoria e o anúncio da resolução da 24ª Reunião do Venustech Group Inc(002439) 4ª diretoria publicada nos meios de divulgação de informações acima em 8 de abril de 2022 para o conteúdo da proposta acima.
III) Outras instruções
1. Os diretores independentes da sociedade informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
2. Entre as propostas acima, os itens 9, 10 e 11 precisam ser votados item a item e a votação cumulativa é implementada
De acordo com as medidas, o número de votos eleitorais detidos pelos acionistas é o número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a serem eleitos (eles podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais que eles possuem. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção.
3. Entre as propostas acima, os itens 5, 6, 7, 9 e 10 serão votados por pequenos e médios investidores
Os pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: (1) diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas; (2) Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Método de registo:
1. Os accionistas individuais deverão registar-se junto do Departamento de Valores Mobiliários da sociedade com o seu cartão de conta de accionista e cartão de identificação; Se for confiada uma procuração para assistir à reunião, a procuração deverá possuir o cartão de conta do acionista, o cartão de identificação válido do acionista, a procuração do acionista
O cartão de identificação válido do agente deverá passar pelas formalidades de registro na Secretaria de Valores Mobiliários da empresa.
2. O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro na Secretaria de Valores Mobiliários da empresa com cópia da licença comercial (com selo oficial), o cartão de identificação do participante e o cartão da conta do acionista; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro na Secretaria de Valores Mobiliários da empresa com cópia da licença comercial (com selo oficial), a procuração da pessoa coletiva, o cartão de identificação do agente e o cartão de conta do acionista;
3. Acionistas distantes ou remotos podem se registrar por carta ou fax. A carta ou fax deve indicar as informações de contato e deve ser entregue ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 17 horas do dia 6 de maio.
(II) horário de inscrição: 9:30-11:30 e 13:30-17:00 em 6 de maio de 2022;
III) Local de registo e informações de contacto:
Tel.: 01082779006
Fax de contacto: 01082779010
Endereço de contato: edifício Venustech Group Inc(002439) do edifício 21, Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Software Park, No. 8, Dongbeiwang West Road, Haidian District, Beijing
Código Postal: 100193
Contato: Liu Jing, Li Hong
(IV) todas as despesas incorridas pelos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
(V) precauções: os accionistas e os agentes dos accionistas presentes na assembleia devem trazer à assembleia o original dos certificados pertinentes. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 28ª reunião do Venustech Group Inc(002439) do 4º Conselho de Administração;
2. Resolução da 24ª Reunião de Venustech Group Inc(002439) do 4º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Venustech Group Inc(002439) conselho de administração 8 de abril de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha:
1. O código de voto das ações ordinárias é “362439”, e o voto é referido como “Qiming voting”.
2. Preencher o número de opiniões de voto ou votos eleitorais:
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
O número de votos dos accionistas em cada grupo de propostas é o seguinte:
(1) Eleição de diretores não independentes (4 candidatos)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × quatro
Os acionistas podem distribuir o número de votos eleitorais que tiverem entre os quatro candidatos a diretores não independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder o número de votos eleitorais que tiverem.
(2) Eleição de diretores independentes (3 candidatos)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × três
Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os três candidatos a diretores independentes, mas o número total de votos
