Código dos títulos: Venustech Group Inc(002439) abreviatura dos títulos: Venustech Group Inc(002439) Anúncio n.o: 2022021 Venustech Group Inc(002439)
Anúncio sobre a resolução da segunda assembleia de acionistas do plano acionário da terceira fase
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Venustech Group Inc(002439) (doravante denominada “a empresa”) a segunda reunião de titulares da fase III ESOP foi realizada às 10:00 horas do dia 6 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa sob a forma de reunião no local e vídeo. A reunião foi convocada e presidida pela Sra. Xie Qizhi. 245 titulares devem participar da reunião e 91 realmente participaram da reunião. A participação da ESOP representando a empresa foi de 2.0688 milhões, representando 50,15% da participação total da ESOP da empresa. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e disposições relevantes do plano de propriedade acionária dos funcionários da empresa. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,Deliberaram e aprovaram a proposta de alteração da terceira fase do plano de propriedade de ações dos funcionários (Projeto) e resumo), a fim de garantir a melhor implementação do plano de propriedade de ações dos funcionários, após deliberação, os participantes concordaram em adicionar o método de alienação de ações de “transferência não transacional” na terceira fase do plano de propriedade de ações dos funcionários em combinação com a situação real da terceira fase do plano de propriedade de ações dos funcionários, E revise o Venustech Group Inc(002439) plano de propriedade de ações de funcionários da terceira fase (Draft) e o resumo em conformidade.
Resultados de votação: 2,0688 milhões de consentimentos, representando 100% do total de ações detidas pelos titulares presentes na assembleia; 0 milhão de objeções, representando 0% do total das ações detidas pelos titulares presentes na reunião; Houve 10000 abstenções, representando 0% do total das ações detidas pelos titulares presentes na reunião.
2,Deliberaram e aprovaram a proposta de alteração das medidas administrativas para a terceira fase do plano de participação dos trabalhadores
A fim de garantir uma melhor implementação do plano de propriedade de ações dos funcionários, após deliberação dos participantes, acorda-se adicionar o método de alienação de ações de “transferência não-transação” na terceira fase do plano de propriedade de ações dos funcionários em combinação com a situação real da terceira fase do plano de propriedade de ações dos funcionários e revisar as medidas de gestão da terceira fase do plano de propriedade de ações dos funcionários em conformidade.
Resultados de votação: 2,0688 milhões de consentimentos, representando 100% do total de ações detidas pelos titulares presentes na assembleia; 0 milhão de objeções, representando 0% do total das ações detidas pelos titulares presentes na reunião; Houve 10000 abstenções, representando 0% do total das ações detidas pelos titulares presentes na reunião.
3,Deliberado e aprovado a proposta por eleição dos membros da terceira fase do Comité de Gestão da ESOP da empresa
Liu Jing foi eleito membro do Comité de Gestão da ESOP. Os membros do comitê de administração acima mencionados não ocupam cargos na unidade acionista controladora da empresa, e não estão associados a acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores efetivos, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, nem aos sujeitos acima mencionados.
Resultados de votação: 2,0688 milhões de consentimentos, representando 100% do total de ações detidas pelos titulares presentes na assembleia; 0 milhão de objeções, representando 0% do total das ações detidas pelos titulares presentes na reunião; Houve 10000 abstenções, representando 0% do total das ações detidas pelos titulares presentes na reunião.
4,Deliberado e aprovado a proposta de Autorização do Comitê de Gestão do plano de propriedade acionária dos funcionários da empresa para lidar com questões relacionadas a este plano de propriedade acionária dos funcionários
De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração do plano de propriedade acionária dos empregados Venustech Group Inc(002439) fase III (Versão Revisada), a reunião de titulares do plano acionário dos funcionários da fase III autoriza o comitê de gestão do plano acionário dos funcionários a lidar com questões relacionadas ao plano acionário dos funcionários e exercer as seguintes funções e poderes:
(1) Convocar e presidir a assembleia geral;
(2) Contas abertas de valores mobiliários, contas de capital e outras contas relevantes para o plano de propriedade de ações dos empregados;
(3) Supervisionar a gestão diária da ESOP em nome de todos os titulares;
(4) Exercer os direitos dos acionistas correspondentes aos ativos do plano acionário empregado em nome de todos os titulares e do plano acionário empregado;
(5) Elaborar e implementar o plano de participação do plano acionário da empresa na colocação de ações, emissão adicional ou emissão de obrigações convertíveis e outros assuntos de refinanciamento durante a vigência;
(6) Assinar acordos e contratos relevantes em nome de todos os titulares e ESOP;
(7) Decidir sobre a desqualificação, recuperação de ações, empreendimento e correspondentes esquemas de saque de renda dos atuais titulares do plano, e ser responsável pela liquidação e distribuição patrimonial do plano acionário empregado;
(8) Tratar de assuntos relacionados com a transferência não comercial de ações;
(9) Tratar da alienação das ações correspondentes e correspondentes ações subjacentes do titular em caso de renúncia, avaliação não qualificada, herança, etc;
(10) Deslocar os bens do plano acionário de acordo com as medidas de gestão;
(11) Outros deveres conferidos pela assembleia geral.
Esta autorização é válida a partir da data de aprovação desta reunião até à data de encerramento do ESOP fase III da empresa. Resultados de votação: 2,0688 milhões de consentimentos, representando 100% do total de ações detidas pelos titulares presentes na assembleia; 0 milhão de objeções, representando 0% do total das ações detidas pelos titulares presentes na reunião; Houve 10000 abstenções, representando 0% do total das ações detidas pelos titulares presentes na reunião.
É anunciado
Venustech Group Inc(002439) conselho de administração 8 de abril de 2022
