Código dos títulos: Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) abreviatura dos títulos: Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) Anúncio n.o: 2022033 Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986)
Anúncio das deliberações da terceira reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) (doravante referida como “a empresa”) a terceira reunião do terceiro conselho de supervisores foi realizada no local na sala de conferências da empresa em 7 de abril de 2022, e o aviso de reunião foi enviado por comunicação em 18 de março de 2022. Três supervisores devem participar da reunião e três realmente compareceram à reunião. A reunião é presidida pelo Sr. Nie Dongliang, presidente do conselho de supervisores. O Sr. Tan liangmou, Secretário do Conselho de Administração da empresa, e a Sra. Mao min, representante de assuntos de valores mobiliários, participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. 2,Deliberações da reunião
Após deliberação e votação pelos supervisores presentes, foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas:
1. Relatório anual de 2021 e seu resumo
O Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos do Relatório Anual 2021 elaborado pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado relatório anual 2021 e resumo do relatório anual 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu e melhorou o sistema de controle interno e pode operar de forma constante, e todos os riscos da empresa podem ser efetivamente controlados. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete objetiva, verdadeira e abrangente a construção e operação do controle interno da empresa.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
O Conselho de Supervisores considera que a empresa utiliza e deposita os fundos levantados de forma razoável e normalmente em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as medidas para a gestão dos fundos levantados da empresa. A empresa realizou a gestão centralizada e o uso dos fundos levantados em uma conta especial. A utilização dos fundos levantados está de acordo com a implementação do plano de investimentos e projetos de construção investidos pelos fundos levantados, e não há uso ilegal dos fundos levantados, Não há caso de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6. Instruções especiais de auditoria sobre a ocupação de ativos não operacionais e outras operações de capital conexas
O conselho de supervisores considerou que, durante o período analisado, não houve ocupação não operacional dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas. Durante o período de relato, a empresa não dispunha de nenhuma garantia externa, nem de nenhuma garantia externa ocorrida em anos anteriores e acumulada até 31 de dezembro de 2021. A empresa restringe estritamente a ocupação dos fundos da empresa nas transações de capital operacional entre os acionistas controladores e outras partes relacionadas e a empresa em estrita conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem de Ações de Shenzhen Stock Exchange, o aviso sobre a regulamentação das transações de capital entre empresas listadas e partes relacionadas e a garantia externa das empresas listadas, os estatutos sociais e assim por diante; Padronizar o comportamento de garantia externa da empresa e controlar o risco de garantia externa da empresa.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. Instruções especiais de auditoria sobre a ocupação de ativos não operacionais e outras transações de capital relacionadas divulgadas pela empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
O conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete de forma objetiva e precisa a situação financeira da empresa, os resultados operacionais e o fluxo de caixa em 2021.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório financeiro final divulgado de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8. Relatório do orçamento financeiro para 2022
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório financeiro divulgado para 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9. Proposta de plano de distribuição de lucros em 2021
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 corresponde ao plano de desenvolvimento anual da empresa, está em conformidade com a situação real da empresa no estágio atual de desenvolvimento, está em conformidade com as disposições relevantes de dividendos de caixa das empresas listadas, tem legitimidade, conformidade e racionalidade, e é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado o anúncio do plano de distribuição de lucros de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10. Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022
Qualificação profissional da actividade de auditoria da sociedade cotada (sociedade de auditoria independente) e boa qualidade profissional da actividade de auditoria da sociedade cotada na bolsa (sociedade de auditoria independente), e capaz de seguir as normas de auditoria da sociedade cotada na bolsa (sociedade de auditoria independente) e os supervisores da sociedade cotada na bolsa.
Portanto, o conselho de supervisores concordou em renovar a nomeação de Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado o anúncio sobre a recondução das instituições de auditoria em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
11. Plano de remuneração para diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Comunicado sobre o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 divulgado pela empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
12. Proposta de ajustamento do montante esperado da garantia externa da empresa e das suas filiais holding
O conselho de supervisores acredita que a deliberação e tomada de decisão sobre o ajuste do valor esperado da garantia externa da empresa e suas subsidiárias holding cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e os estatutos sociais, tais como o direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão auto-regulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, o aviso sobre a regulação do comportamento de garantia externa das empresas listadas e assim por diante. Os objetos garantidos são as subsidiárias integral e holding da empresa, o que as ajudará a obter os fundos necessários para o desenvolvimento. O risco é controlável e alinhado com os interesses globais da empresa. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de ajustamento do montante esperado da garantia externa da empresa e das suas filiais holding.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
13. Plano de incentivo a ações restritas para 2022 (Projeto) e resumo
O Conselho de Supervisores acredita que o conteúdo do Plano de Incentivo às Ações Restritas da Companhia (Projeto) e seu resumo em 2022 estão em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações, da Lei de Valores Mobiliários, das Medidas de Administração de Incentivo ao Patrimônio das Sociedades Abertas e de outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os estatutos da Sociedade. A implementação deste plano de incentivos ajudará a perceber a consistência dos interesses da empresa, acionistas e funcionários, e promoverá que todas as partes prestem atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, de modo a trazer retornos mais eficientes e duradouros aos acionistas; Melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, mobilizar o entusiasmo de trabalho dos funcionários da empresa, fornecer uma boa plataforma para estabilizar excelentes talentos, equilibrar as metas de curto prazo e metas de longo prazo da empresa e promover o desenvolvimento sustentável, saudável e de longo prazo da empresa; Estabelecer e melhorar o mecanismo de partilha de benefícios entre trabalhadores e proprietários, para que os colaboradores possam alcançar um crescimento comum com o desenvolvimento da empresa através da criação de valor. A implementação deste plano de incentivos é propícia ao desenvolvimento sustentável da sociedade cotada, não havendo danos óbvios aos interesses da sociedade cotada e de todos os acionistas.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Plano de incentivo de ações restritas divulgado para 2022 (Projeto) e resumo do plano de incentivo de ações restritas para 2022 (Projeto).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas e aprovada por mais de dois terços (inclusive) do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
14. Medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022
O Conselho de Supervisores considera que as medidas para a administração da implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2022 estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas para a administração do incentivo às ações das sociedades cotadas e dos estatutos sociais, e podem garantir o bom andamento do plano de incentivo às ações da empresa em combinação com a situação real da empresa, melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e formar um bom e equilibrado sistema de distribuição de valor, Incentivar os gerentes médios e seniores da empresa e a espinha dorsal técnica e de negócios principais a trabalhar honestamente e diligentemente, garantir a melhoria constante do desempenho da empresa e garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. )2022 medidas para a implementação do plano de divulgação de incentivos de ações.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas e aprovada por mais de dois terços (inclusive) do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
15. Proposta de verificação da lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. )Lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas em 2022 divulgada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da terceira reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa
É por este meio anunciado.
Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) Conselho de Supervisores
9 de Abril de 2022
