Código dos títulos: Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) abreviatura dos títulos: Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) Anúncio n.o: 2022052 Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da Assembleia Geral: a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada na terceira reunião do terceiro Conselho de Administração da Companhia. A convocação da Assembleia Geral de Acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Hora da reunião:
(1) Reunião presencial: a partir das 14h30 do dia 5 de maio de 2022 (os acionistas participantes da reunião presencial devem chegar ao local da reunião 15 minutos antes da reunião e passar pelas formalidades de inscrição).
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 5 de maio de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 5 de maio de 2022.
5. Modo de reunião:
Esta assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line.
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: 26 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento da tarde de 26 de abril de 2022 (data de registro de ações), todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Todos os accionistas da referida sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral e podem confiar um agente por escrito para assistir à assembleia e votar (ver em anexo a procuração), não devendo o agente ser accionista da sociedade.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local: sala de conferências, 9 / F, edifício CNOOC, No. 426, avenida petroquímica, distrito de Dayawan, cidade de Huizhou, província de Guangdong
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
Quadro 1: exemplo de código de proposta desta assembleia de acionistas
Nota: a coluna com o código verificado no nome da proposta pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1 relatório anual 2021 e seu resumo √
2 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4 relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 √
5 revisão especial sobre a ocupação de ativos não operacionais e outras transações de capital relacionadas √
Descrição do projecto
6 relatório financeiro final de 2021 √
7 relatório do orçamento financeiro para 2022 √
8 proposta de plano de distribuição de lucros em 2021 √
9. Proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
10 plano de remuneração para diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 √
11 proposta relativa à concessão de empréstimos a filiais holding √
12 proposta de adaptação do montante esperado da garantia externa da empresa e das suas filiais √
13 plano de incentivo a ações restritas para 2022 (Projeto) e resumo √
14 medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022 √
15 √ sobre solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial
conta
2. A proposta acima foi apresentada pela terceira reunião do terceiro conselho de administração e pela terceira reunião do terceiro conselho de supervisores da empresa. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa no cninfo.com em 9 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
3. Dentre as propostas acima, as propostas 13-15 são deliberações especiais da Assembleia Geral de Acionistas, que serão adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na Assembleia Geral de Acionistas.
4. A fim de respeitar e salvaguardar plenamente os direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores, de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, os resultados de votação das propostas acima são calculados e divulgados separadamente para os pequenos e médios investidores (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes superiores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada).
5. De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, quando uma sociedade cotada realizar uma assembleia geral de acionistas para analisar o plano de incentivo patrimonial, os diretores independentes devem solicitar direitos de voto confiados a todos os acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial. De acordo com esta disposição, todos os diretores independentes concordaram unanimemente que o Sr. Chen Aiwen emitiria um relatório sobre a solicitação de direitos de voto confiados para solicitar direitos de voto de todos os acionistas sobre a 13ª e 15ª proposta considerada na assembleia geral de acionistas. Para detalhes do relatório sobre solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 9 de abril de 2022 Anúncio. A pessoa solicitada ou seu agente podem votar separadamente em 1-12 propostas sem direito de voto. Se a pessoa solicitada ou seu agente não votar separadamente, considerar-se-á que renunciou ao direito de voto sobre as propostas sem direito de voto.
6. Os diretores independentes da empresa informarão sobre o seu trabalho em 2021 na reunião presencial da assembleia geral de acionistas. 3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Métodos de inscrição: registro no local, registro por e-mail e registro por fax; O registo telefónico não é aceite. 2. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-16:00 em 29 de abril de 2022
3. lugar de registro: 9º andar, edifício CNOOC, nº 426, avenida petroquímica, distrito de Dayawan, cidade de Huizhou, província de Guangdong. 4. Procedimentos de registo:
(1) Registo no local
Registro no local de acionistas societários: se estiver presente o representante legal dos acionistas societários, deverá ser apresentado o cartão de identificação original do representante legal e a cópia do cartão de identificação do representante legal; Uma cópia da licença comercial do acionista da pessoa coletiva; Certificado de identidade do representante legal; Cópia do certificado de participação; Se o agente encarregado comparecer, o agente encarregado apresentará o original do seu cartão de identificação e apresentará: cópia do cartão de identificação do agente encarregado; Uma cópia da licença comercial do acionista da pessoa coletiva; Certificado de identidade do representante legal; Cópia do cartão de identificação do representante legal; Cópia do certificado de participação; Procuração emitida pelo representante legal do acionista da pessoa coletiva nos termos da lei (ver anexo II para mais informações)
Registo no local dos accionistas de pessoas singulares: se comparecerem, deverão apresentar o original do seu bilhete de identidade e apresentar cópia do seu bilhete de identidade; Cópia do certificado de participação; Se o agente encarregado comparecer, o agente encarregado apresentará o original do seu cartão de identificação e apresentará: cópia do cartão de identificação do agente encarregado; Cópia do cartão de identificação do cliente; Procuração (ver anexo II para mais pormenores); Cópia do certificado de participação.
(2) Registo por correio electrónico e fax
Os acionistas da empresa podem se registrar por e-mail ou fax de acordo com os materiais relevantes necessários para o registro no local, e os materiais de registro fornecidos precisam assinar as palavras “este documento é verdadeiro e válido e consistente com o original”.
Para acionistas cadastrados por e-mail, envie uma cópia digitalizada dos materiais cadastrais para a caixa de correio da empresa( [email protected]. ), indicar o assunto do e-mail “inscrever-se para participar da Assembleia Geral Anual de 2021”; Para os acionistas registrados por fax, envie os materiais de registro por fax para a empresa.
(3) Os acionistas que pretendam comparecer à assembleia confirmarão a inscrição dentro do prazo de inscrição especificado por entrega direta, e-mail e fax com os certificados relevantes acima mencionados e o formulário de inscrição preenchido (ver anexo III para detalhes). Uma cópia dos materiais de registro acima deve ser fornecida, a cópia dos materiais pessoais deve ser assinada por pessoas físicas e a cópia dos materiais de registro dos acionistas corporativos deve ser carimbada com selo oficial.
5. Informações de contato da reunião:
Contacto: Tan liangmou Mao min
Tel.: 07525962808 Fax: 07525765948
Caixa de correio: [email protected].
6. Outros assuntos:
A reunião deverá durar meio dia e as despesas de transporte, alimentação e hospedagem dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,
Uma vez que a epidemia de covid-19 ainda não terminou, tendo em vista as necessidades de prevenção e controle epidêmico, a empresa incentiva os acionistas a participar da assembleia geral de acionistas por meio de votação on-line, na medida do possível.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da terceira reunião do terceiro conselho de administração da sociedade
2. Resolução da terceira reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração
Anexo III: Formulário de registo dos accionistas presentes na assembleia
Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) Conselho de Administração
9 de Abril de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362986
2. Voting abbreviation: Yuxin voting
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 5 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 5 de maio de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 5 de maio de 2022 (dia do término da assembleia geral local).
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. Identificação específica
