Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa cumpriu conscienciosamente as suas funções e exerceu de forma independente as suas funções e poderes, de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de supervisores. Participando nas reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas como delegados sem direito de voto, os supervisores supervisionaram as atividades de produção e operação da empresa, grandes eventos, situação financeira e o desempenho de funções por parte dos diretores e gerentes seniores, asseguraram o funcionamento padronizado da empresa, salvaguardaram os legítimos direitos e interesses da empresa e dos investidores, e desempenharam um papel positivo no funcionamento padronizado e no desenvolvimento saudável da empresa. O principal relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa realizou 5 reuniões e considerou e adotou 19 propostas. Os procedimentos de convocação e votação da assembleia obedecem às disposições do direito das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis, regulamentos e documentos normativos. Os pormenores são os seguintes:
No. nome da hora da reunião da reunião nome da proposta
1. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
2. Relatório de Demonstração Financeira de 2020
3. Relatório do orçamento financeiro para 2021
4. Relatório anual de 2020 e seu resumo
5. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020
6. Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020
1. Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 202104-22 7 e 2020 do segundo conselho de supervisores
8. Auditoria especial sobre a ocupação de ativos não operacionais e outras operações de capital conexas
brilhante
9. Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2021
10. Proposta de alteração das políticas contabilísticas
11. Proposta relativa à concessão de garantia bancária de crédito às filiais
12. Proposta de candidatura ao banco para uma linha de crédito global
13. Relatório do primeiro trimestre de 2021
2. A segunda sessão do conselho de supervisores 202108-03 1, relatório semestral de 2021 e resumo
9.ª reunião 2. Proposta de continuar a utilizar alguns fundos próprios ociosos para a gestão de numerário
3. O segundo conselho de supervisores 202108-04 1. Proposta de isenção do prazo de pré-aviso da 10ª reunião do segundo conselho de supervisores
A 10ª reunião 2. Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
4 a segunda sessão do conselho de supervisores em 17 de agosto de 2021 1 1. Sobre a utilização de recursos levantados para concessão de empréstimos a subsidiárias holding e implementação de projetos de investimento levantados
Proposta da 11.a reunião
5. O segundo conselho de supervisores 26 de outubro de 2021 1. Relatório do terceiro trimestre de 2021
Décima segunda reunião
2,Desempenho do conselho de supervisores
Em 2021, na perspectiva da salvaguarda efetiva dos interesses dos acionistas minoritários, o conselho de fiscalização cumpriu conscientemente suas funções de fiscalização, acompanhou e compreendeu de forma abrangente a produção, o funcionamento e o funcionamento da empresa, participou das reuniões relevantes do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas e supervisionou efetivamente os principais assuntos da empresa.
1. Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período analisado, os membros do conselho de supervisores participaram nas reuniões relevantes do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa como delegados sem direito a voto, e supervisionaram os procedimentos de tomada de decisão da empresa e o desempenho dos diretores e gerentes seniores. O conselho de supervisores acredita que a empresa opera em estrita conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, o processo de tomada de decisão é legal e não há operação ilegal; Os diretores e gerentes seniores da empresa cumpriram fielmente e diligentemente suas funções e não encontraram atos prejudiciais aos interesses da empresa e acionistas
2. Verificar a situação financeira da empresa
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores revisou cuidadosamente as demonstrações financeiras da empresa e outros documentos de acordo com o relatório de auditoria emitido pelos Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial), e efetivamente supervisionou, inspecionou e analisou a situação financeira da empresa. O conselho de supervisores acredita que o sistema financeiro da empresa é perfeito e o sistema é sólido; A condição financeira da empresa é boa, a qualidade dos ativos é excelente, o reconhecimento e mensuração de receitas, despesas e lucros são verdadeiros e precisos, e os relatórios financeiros regulares da empresa refletem verdadeiramente, com precisão e completamente a condição financeira da empresa, resultados operacionais e fluxo de caixa. Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões
3. Revisão do relatório de avaliação do controlo interno
O conselho de supervisores analisou o relatório de avaliação de controle interno da empresa e considerou que o relatório de autoavaliação de controle interno de 2021 emitido pela empresa refletia verdadeira e objetivamente a construção e operação do controle interno da empresa 4. Supervisão da garantia externa
O Conselho de Supervisores supervisionou e verificou a garantia externa da empresa em 2021. Durante o período analisado, o comportamento de garantia da empresa foi exigido principalmente pelo desenvolvimento de negócios da empresa e de suas subsidiárias, que estava em consonância com os interesses da empresa. O risco financeiro do comportamento de garantia estava dentro do alcance controlável da empresa, o que não afetaria negativamente o funcionamento normal da empresa ou prejudicaria os interesses da empresa e dos acionistas. O procedimento de aprovação estava em consonância com as transações relevantes com partes relacionadas.
5. Utilização e gestão dos fundos angariados
Durante o período analisado, o conselho de supervisores supervisionou efetivamente a utilização e a gestão dos fundos angariados pela empresa. O conselho de supervisores acreditava que os fundos angariados pela empresa eram geridos e utilizados em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições pertinentes do sistema de gestão dos fundos angariados, não havendo qualquer situação de alterar a utilização dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas, não havendo caso de apropriação indevida ou utilização ilegal dos fundos angariados sem autorização.
6. Criação e implementação de sistema de gestão de informação privilegiada
Durante o período de relatório, a empresa realizou activamente um bom trabalho na confidencialidade e gestão das informações privilegiadas, de acordo com as disposições relativas ao estabelecimento de um sistema de gestão do registo de iniciados pelas sociedades cotadas e ao sistema de informação privilegiada e de gestão de iniciados da empresa e outras disposições e requisitos relevantes da CSRC. O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de registro e gestão de insiders de informações privilegiadas, que pode ser efetivamente implementado para evitar a ocorrência de violações como abuso do direito de saber, divulgação de informações privilegiadas e negociação de insiders por parte de insiders.
7. Execução das deliberações da assembleia geral de acionistas
Durante o período analisado, o conselho de fiscalização inspecionou a implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas. O conselho de supervisores acredita que o conselho de administração e a administração podem implementar seriamente as deliberações da assembleia geral de acionistas, e não há danos aos interesses dos acionistas.
3,2022 plano de trabalho do conselho de supervisores
Em 2022, com a liberação gradual da capacidade de produção dos projetos financiados pela empresa e a promoção gradual de novos projetos, a competitividade central da empresa continuará a melhorar, mas também enfrentará um ambiente de concorrência de mercado mais feroz. O conselho de supervisores continuará a aplicar rigorosamente o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, desempenhando fielmente e diligentemente suas funções e supervisionando o funcionamento padronizado da empresa; Continuar a fortalecer o seu próprio aprendizado, adaptar-se constantemente à nova situação e aumentar a conscientização sobre prevenção de riscos; De acordo com os requisitos das autoridades reguladoras, melhorar continuamente a estrutura de governança corporativa e salvaguardar efetivamente os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas.
Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) Conselho de Supervisores
7 de Abril de 2022
