Anxin Securities Co., Ltd.
Sobre Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986)
A empresa é uma subsidiária e entre subsidiárias
Pareceres de verificação sobre crédito bancário ou garantia de empréstimos
Anxin Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Anxin securities”) como patrocinador da oferta pública inicial e listagem de Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) (doravante referido como ” Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) ” ou “a empresa”), de acordo com as medidas para a administração de emissão de títulos e negócios de patrocínio de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen As diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras disposições relevantes verificaram cuidadosamente e prudentemente as questões de Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) ajustando o valor da garantia entre a empresa e suas subsidiárias. As circunstâncias específicas são as seguintes:
1,Visão geral da garantia
I) garantir o conteúdo
Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) realizou respectivamente a 17ª reunião do segundo conselho de administração e a assembleia geral anual de acionistas 2020 nos dias 22 de abril de 2021 e 18 de maio de 2021, e deliberaram e adotaram a proposta de prestação de garantia de crédito bancário para subsidiárias. As filiais da empresa (subsidiárias integralmente detidas e subsidiárias holding) planeiam candidatar-se ao banco para operações abrangentes de crédito ou empréstimo de acordo com as necessidades de capital de 2021 e futuros planos de produção e operação e planos de investimento e desenvolvimento; A fim de atender às necessidades de desenvolvimento de negócios, a empresa planeja fornecer garantia para que suas subsidiárias solicitem crédito integral ou negócios de empréstimos junto aos bancos, com um limite de garantia não superior a RMB 2,5 bilhões. O método de garantia é a garantia de responsabilidade conjunta da empresa, incluindo mas não limitado a garantia de garantia, hipoteca e garantia de penhor de imóveis, etc. O prazo de validade do limite de garantia é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2020 até a data da realização da Assembleia Geral Anual de 2022. Autorizar a administração da empresa a ajustar o montante da garantia de cada subsidiária integral de acordo com a demanda real dentro do montante total da garantia acima. Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn publicado pela empresa em 24 de abril de 2021 e 19 de maio de 2021 respectivamente Anúncio sobre a prestação de garantia de crédito bancário a subsidiárias (Anúncio n.º 2021017) e sobre deliberações da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020 (Anúncio n.º 2021028).
Agora, a fim de atender às necessidades de capital da promoção de construção de projetos em larga escala da empresa e operação e gestão diária, é necessário adicionar uma nova empresa como o valor estimado da garantia entre subsidiárias e subsidiárias.
II) Montante estimado da garantia
Após ajustamento, a linha de garantia da empresa para operações de crédito bancário ou de empréstimo para filiais e entre filiais não deve exceder 5 mil milhões de RMB e a nova linha de garantia é de 2,5 mil milhões de RMB, como se segue:
Montante da garantia do garante e da parte garantida após o ajustamento do novo montante da garantia do montante da garantia (10000 yuan) (10000 yuan) (10000 yuan) (10000 yuan)
Huizhou Yuxin Chemical Co., Ltd. 5 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 000 60000
Huizhou Yuxin New Material Co., Ltd. 1 China Vanke Co.Ltd(000002) 0000 120000 Huizhou Boke proteção ambiental novo material Co., Ltd. 1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000
Outras filiais (previstas para a criação de novas filiais) 20000
Subsidiary Huizhou Yuxin New Material Co., Ltd. 100000 Huizhou Boke proteção ambiental novo material Co., Ltd. 100000
Total 25 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 0000
Os objetos acima garantidos são todas subsidiárias de propriedade integral e subsidiárias holding da empresa. A empresa é uma subsidiária e garantias entre subsidiárias, que podem atender às necessidades de capital do rápido desenvolvimento de seus negócios e atender às exigências do planejamento estratégico de desenvolvimento da empresa. A garantia acima fornecida pela empresa é a garantia máxima, e os riscos de garantia relevantes estão sob o controle da empresa, o que não terá um impacto significativo no funcionamento normal da empresa, não terá um impacto negativo no funcionamento da empresa e é propício para promover o rápido desenvolvimento da empresa. Não há violação das disposições relevantes da CSRC e dos estatutos sociais.
III) Método de garantia
A empresa garante o negócio de crédito bancário ou empréstimo de subsidiárias e entre subsidiárias, que é garantia de responsabilidade conjunta, incluindo mas não limitado a garantia de garantia, hipoteca e garantia de penhor de imóveis, etc.
IV) Período de garantia
O prazo de validade do limite de garantia é desde a data da aprovação da assembleia geral de acionistas até a data da realização da assembleia geral anual de acionistas em 2022.
2,Informação de base da garantia
1) Huizhou Xinyu Chemical Co., Ltd.
Endereço registrado: No. 2, zhongdianchang Road, Xiayong Petrochemical Avenue, Daya Bay, Huizhou
Capital social: 50 milhões de yuans
Representante legal: Tan liangmou
Relação com empresas cotadas: filiais detidas a 100%.
Âmbito de negócios: P & D, produção e vendas: éter butílico terc metílico, acetato butílico SEC, propano, ácido sulfúrico, n-butano, metanol, mistura C4, gás liquefeito, propileno, isooctano, fração pesada (agente espumante pentano), 2-propanol e acetato de metilo: importação e exportação de mercadorias; Importação e exportação de tecnologia; O negócio de transferência de tecnologia e consultoria da empresa. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes.)
Principais dados financeiros do último ano:
Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais eram 7855204 milhões de yuans, os ativos líquidos totais foram 5798333 milhões de yuans e a taxa de passivo do ativo foi de 26,18%. Em 2021, a receita operacional foi de 3042116400 yuan e o lucro líquido foi de 150446700 yuan. Os dados financeiros acima foram auditados.
2) Huizhou Yuxin New Material Co., Ltd.
Endereço registrado: No. 2, zhongdianchang Road, Xiayong Petrochemical Avenue, Daya Bay, Huizhou (edifício de escritórios 1)
Capital social: 500 milhões de yuans
Representante legal: Shen Wu
Relação com sociedades cotadas: filiais holding
Âmbito do negócio: P & D e vendas: novos materiais e produtos relacionados; Importação e exportação de bens e tecnologia; Transferência e consulta de novos materiais e tecnologias.
(o projeto só pode ser realizado com a aprovação dos departamentos relevantes de acordo com a lei.) Principais dados financeiros do último ano:
Em 31 de dezembro de 2021, o total de ativos é de 1429460500 yuan, o total de ativos líquidos é de 240191400 yuan e o rácio de passivo do ativo é de 83,20%. Em 2021, a receita operacional foi de 865863 milhões de yuans e o lucro líquido foi de -140126 milhões de yuans. Os dados financeiros acima foram auditados.
3. Huizhou Boke proteção ambiental novo material Co., Ltd
Endereço registrado: No. 88, pista de Dongliu, vila nova de Dazhe, Baihua Juwei, cidade de Baihua, condado de Huidong, cidade de Huizhou, província de Guangdong
Capital social: 200 milhões de yuans
Representante legal: Hu Xianjun
Relação com sociedades cotadas: filiais holding
Âmbito de atividade: fabricação de materiais sintéticos (excluindo produtos químicos perigosos), fabricação de matérias-primas químicas básicas (excluindo fabricação de produtos químicos licenciados, como produtos químicos perigosos), produção e venda de produtos químicos (excluindo produtos químicos licenciados) (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes.)
Principais dados financeiros do último ano:
Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais eram 2588275 milhões de yuans e os ativos líquidos totais eram 1711423 milhões de yuans
Milhões de yuans, com uma taxa de passivo ativo de 33,88%. Em 2021, a receita operacional foi de 0 milhões de yuans e o lucro líquido foi de -5,9906 milhões de yuans. Os dados financeiros acima foram auditados.
3,Procedimentos de tomada de decisão para esta garantia
A garantia foi deliberada na terceira reunião do terceiro conselho de administração realizada pela empresa em 7 de abril de 2022, e os diretores independentes aprovaram o assunto antecipadamente e expressaram consentimento explícito.
Esta garantia está sujeita à aprovação da assembleia geral de acionistas da sociedade.
4,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador acredita que a empresa é uma subsidiária, e o crédito bancário ou garantia de negócios de empréstimo entre subsidiárias foi deliberado e aprovado na terceira reunião do terceiro conselho de administração da empresa. Os diretores afiliados Hu Xiannian, Hu Xianjun e Zhan Ming evitaram votar, e os diretores independentes da empresa aprovaram o assunto antecipadamente e expressaram seu consentimento explícito. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) os estatutos, esta questão só pode ser implementada após ser aprovada pela assembleia geral de acionistas. A empresa é uma subsidiária, e a garantia do negócio de crédito bancário ou empréstimo entre subsidiárias é baseada nas necessidades reais da operação comercial e construção do projeto de cada subsidiária, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Por conseguinte, o promotor não tem objecções à garantia de crédito bancário ou de empréstimos entre a empresa e as suas filiais.
(não há texto nesta página, que é a página de selo dos pareceres de verificação da Anxin Securities Co., Ltd. em Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) fornecendo garantia de crédito bancário para subsidiárias)
Representante do patrocinador:
Wang Zhichao, Zhai Pingping
Anxin Securities Co., Ltd.
