Código dos títulos: Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) abreviatura dos títulos: Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) Anúncio n.o: 2022032 Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986)
Anúncio das deliberações da terceira reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) (doravante referida como “a empresa”) a terceira reunião do terceiro conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 7 de abril de 2022 por meio de comunicação no local e comunicação. A notificação da reunião foi enviada por comunicação em 18 de março de 2022. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores realmente participaram da reunião, incluindo Chen Haibo, Li Guoqing, Chen Aiwen e Zeng bin. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Hu Xiannian, presidente do conselho de administração. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião
Após cuidadosa discussão e votação, os diretores presentes na reunião deliberaram e aprovaram as seguintes propostas:
1. Relatório anual de 2021 e seu resumo
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado relatório anual 2021 e resumo do relatório anual 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Relatório de trabalho do gerente geral em 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 divulgado.
4. Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6. Instruções especiais de auditoria sobre a ocupação de ativos não operacionais e outras operações de capital conexas
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. Instruções especiais de auditoria sobre a ocupação de ativos não operacionais e outras transações de capital relacionadas divulgadas pela empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório financeiro final divulgado de 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8. Relatório do orçamento financeiro para 2022
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório financeiro divulgado para 2022.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9. Proposta de plano de distribuição de lucros em 2021
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado o anúncio do plano de distribuição de lucros de 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10. Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta. Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado o anúncio sobre a recondução das instituições de auditoria em 2022.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
11. Plano de remuneração para diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Comunicado sobre o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 divulgado pela empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
12. Proposta relativa ao investimento proposto na criação de uma filial integral
Devido às necessidades de planejamento estratégico e desenvolvimento de negócios, a empresa planeja investir e estabelecer uma subsidiária integral Hunan Hexin Trading Co., Ltd. (nome provisório, sujeito à aprovação final e registro do departamento industrial e comercial) com seu próprio capital de 5 milhões de yuans. De acordo com os estatutos, o sistema de gestão de investimentos estrangeiros e outras disposições relevantes, este investimento está dentro da autoridade de aprovação do presidente do conselho de administração e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. Este investimento não envolve transações de partes relacionadas, nem constitui uma grande reorganização patrimonial, conforme estipulado nas medidas administrativas para a reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgado o anúncio sobre investimento e estabelecimento de filiais detidas integralmente.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13. Proposta de ajustamento do montante esperado da garantia externa da empresa e das suas filiais holding
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de ajustamento do montante esperado da garantia externa da empresa e das suas filiais holding.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
14. Proposta relativa à concessão de empréstimos a filiais holding
A fim de reduzir o custo total de financiamento da empresa e garantir a demanda de capital da operação comercial da subsidiária holding, a empresa planeja fornecer um empréstimo de não mais de 150 milhões de yuans à subsidiária holding Huizhou Boke proteção ambiental novos materiais Co., Ltd. com seus próprios fundos. O montante do empréstimo pode ser reciclado, eo montante de um único empréstimo é autorizado a ser determinado pela operação e gestão da empresa. O referido limite de empréstimo e prazo de autorização serão de um ano a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes concordaram explicitamente com a proposta, e a Anxin Securities Co., Ltd. patrocinadora não emitiu pareceres de verificação de objeções sobre a proposta.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. “O anúncio sobre a concessão de empréstimos a subsidiárias holding”, “pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a terceira reunião do terceiro conselho de administração” e “pareceres de verificação da Anxin Securities Co., Ltd. sobre Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) concessão de empréstimos a subsidiárias holding”.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Hu Xiannian, o presidente da empresa, é um dos acionistas da Boke Xincai, Hu Xianjun, o diretor e gerente geral, é o sócio da Boke HuiFu e Boke Huijin, os acionistas da Boke Xincai, e Zhan Ming, o diretor e gerente geral adjunto, é o sócio da Boke HuiFu.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
15. Plano de incentivo a ações restritas para 2022 (Projeto) e resumo
A fim de melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo e contenção a longo prazo, mobilizar plenamente o entusiasmo e criatividade da equipe principal da empresa, aumentar a lealdade de excelentes gerentes e funcionários para a empresa, combinar efetivamente os interesses da empresa, acionistas e equipe principal, fazer com que todas as partes prestem atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da empresa e garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios. Partindo da premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, de acordo com o princípio da reciprocidade entre renda e contribuição, de acordo com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas medidas administrativas e demais leis e regulamentos pertinentes, documentos normativos e estatutos sociais, o conselho de administração formulou o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e o Sumário da Companhia. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Plano de incentivo de ações restritas divulgado para 2022 (Projeto) e resumo do plano de incentivo de ações restritas para 2022 (Projeto).
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores Hu Xianjun e Zhan Ming são os objetos de incentivo deste plano de incentivo e evitam votar sobre esta proposta.
A proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas e aprovada por mais de dois terços (inclusive) do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
16. Medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022
A fim de garantir o bom progresso do plano de incentivo de ações da empresa, melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, formar um bom e equilibrado sistema de distribuição de valor, incentivar os gerentes médios e seniores e core business e espinha dorsal técnica da empresa a trabalhar honestamente e diligentemente, garantir a melhoria constante do desempenho da empresa e garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e dos estatutos sociais, e em combinação com a situação real da sociedade, são formuladas as medidas de administração da implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgadas as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2022.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores Hu Xianjun e Zhan Ming são os objetos de incentivo deste plano de incentivo e evitam votar sobre esta proposta.
A proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas e aprovada por mais de dois terços (inclusive) do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
17. 2022 banco de desenvolvimento não público Plano de ações A (Versão Revisada)
Em combinação com os últimos progressos da oferta não pública e a análise abrangente do projeto de investimento levantado, a empresa revisou o conteúdo relevante do plano para a oferta não pública de ações.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado o plano de ações A do Banco de Desenvolvimento não público 2022 (Projeto Revisado).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
18. Relatório de análise de viabilidade sobre o uso de fundos angariados por bancos de desenvolvimento não públicos de ações A em 2022 (Projeto Revisado)
Em combinação com os últimos progressos da oferta não pública e a análise abrangente do projeto de investimento angariado, a empresa revisou os conteúdos relevantes no relatório de análise de viabilidade sobre a utilização dos fundos angariados pela oferta não pública de ações.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgado o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de fundos levantados de bancos de desenvolvimento não públicos de ações A em 2022 (Projeto Revisado).
19. Proposta de solicitação à Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial
Para implementar o plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022, o conselho de administração da companhia solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das seguintes questões relacionadas ao plano de incentivo às ações restritas em 2022:
(1) Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade a autorização do conselho de administração para a execução específica do plano de incentivo a ações restritas pelos seguintes assuntos: 1) determinar a data de concessão do plano de incentivo a ações restritas;
2) Quando a sociedade tiver assuntos como conversão de reserva de capital social em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação, etc., o número de ações restritas e o número de ações subjacentes envolvidas devem ser ajustados de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas;
3) Quando a sociedade tiver assuntos como conversão de reserva de capital social em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos, o preço de concessão ou o preço de recompra de ações restritas deve ser ajustado de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas;
4) Quando o objeto de incentivo satisfizer as condições, conceder ações restritas ao objeto de incentivo e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de ações restritas, incluindo a assinatura do contrato de incentivo patrimonial com o objeto de incentivo
