Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) Director independente
Pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relacionados com a terceira reunião do terceiro conselho de administração
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, o sistema de trabalho de diretores independentes de Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) (doravante referido como a “empresa”) e outras leis, regulamentos e regras relevantes, como um diretor independente da empresa, com base na revisão cuidadosa de materiais relevantes, Expressar os seguintes pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a terceira reunião do terceiro conselho de administração da empresa:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre o emprego da empresa na instituição de auditoria em 2022
Acreditamos que Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) é de boa fé, tem qualificação comercial relacionada a valores mobiliários e futuros, tem experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas cotadas, e pode aderir ao princípio de auditoria independente e conduzir auditoria independente sobre a situação financeira da empresa, o que é propício para garantir ou melhorar a qualidade do trabalho de auditoria da empresa e proteger os interesses da empresa e acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários, Pode atender aos requisitos da auditoria financeira da empresa e auditoria especial relevante, e atender aos requisitos da auditoria financeira anual da empresa. Concordamos em submeter a proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2022 ao conselho de administração da empresa para deliberação.
2,Proposta relativa à concessão de empréstimos a filiais holding
Acreditamos que este empréstimo destina-se a satisfazer as necessidades do desenvolvimento do negócio de novos materiais da Boke, uma subsidiária holding, não afecta o volume de negócios diário da empresa, nem afecta o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa. Não há situação que prejudique os interesses dos accionistas da empresa, especialmente os interesses dos accionistas minoritários. Além de prestar assistência financeira às suas filiais holding, a empresa não presta assistência financeira externa, nem presta assistência financeira externa em atraso. Concordamos em submeter a proposta de concessão de empréstimos a subsidiárias holding ao conselho de administração da empresa para deliberação.
Diretor independente: Chen Aiwen, Zeng bin, Li Guoqing
7 de Abril de 2022
