Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Assembleia Geral Anual 2021
Materiais de reunião
Abril de 2002
catálogo
Notas à Assembleia Geral Anual de 2021 3 ordem do dia da assembleia geral anual de accionistas em 2001 6 proposta 1: Relatório Anual de Trabalho 2021 do Conselho de Administração 8 proposta 2: relatório de trabalho do conselho de supervisores em 202117 proposta 3: relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 202121 moção 4: Relatório Anual das Demonstrações Financeiras 202130 moção 5: Plano anual de distribuição de lucros 202136 moção 6: Relatório anual de avaliação do controlo interno 202137 proposta 7: proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade Proposta 8: relatório especial sobre os depósitos anuais e a utilização dos fundos angariados 44 moção 9: Relatório Anual 2021 e seu resumo 51 Proposta 10: Proposta de garantia solidária à empresa e às suas filiais para solicitar a linha de crédito global do banco 52 proposta 11: proposta sobre transações conectadas diárias prevista para 202255 proposta 12: proposta de alteração dos estatutos 56 proposta 13: proposta sobre a remuneração dos administradores da sociedade em 202272 proposta 14: proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2022 setenta e três
Notas à Assembleia Geral Anual de 2021
In order to safeguard the legitimate rights and interests of all shareholders, ensure the openness, impartiality, legality and effectiveness of the general meeting of shareholders and ensure the smooth progress of the meeting, these instructions are hereby formulated in accordance with the company law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as the company law), the Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) articles of Association (hereinafter referred to as the company charter), the rules of procedure of the general meeting of shareholders and other relevant laws, regulations and provisions, Todos os funcionários presentes na assembleia geral são convidados a cumpri-la.
1. O Secretário do Conselho de Administração é responsável pela organização da assembleia de acionistas e tratamento de assuntos relacionados.
2. Os acionistas ou representantes de acionistas presentes na assembleia geral devem apresentar seu cartão de conta de valores mobiliários, cartão de identificação, certificado de pessoa jurídica, procuração e outros certificados, conforme necessário, podendo comparecer à assembleia somente após aprovação da inspeção. A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal da assembleia de accionistas e salvaguardar eficazmente os legítimos direitos e interesses dos accionistas (ou representantes dos accionistas) presentes na assembleia, a sociedade tem o direito de recusar a participação de outras pessoas, excepto os accionistas (ou representantes dos accionistas), os directores, os supervisores, os quadros superiores, o pessoal de escritório do conselho de administração, os advogados contratados pela sociedade e o pessoal convidado pelo conselho de administração.
3. O registro da assembleia será encerrado antes que o presidente da assembleia comunique o número de acionistas e agentes presentes na assembleia e o número total de ações com direito a voto detidas. O número de acionistas e o montante de ações dos acionistas atrasados presentes após o término da inscrição da assembleia não serão incluídos no número de direitos de voto no local.
4. Os acionistas participantes na assembleia geral gozarão do direito de falar, questionar, votar e outros direitos legais previstos na lei, bem como cumprirão suas obrigações legais. Os acionistas ou representantes dos acionistas que se prepararem e solicitarem falar na reunião com antecedência devem se registrar com antecedência junto ao Secretário do Conselho de Administração, e a sociedade organizará uniformemente seus discursos e respostas. Os accionistas ou representantes dos accionistas que solicitarem a palavra durante a reunião devem dirigir-se primeiro ao presidente da reunião e falar com o consentimento do presidente.
5. Sugere-se que os acionistas ou representantes dos acionistas façam cuidadosos preparativos antes de falar. Cada acionista ou representante dos acionistas deve falar sobre cada proposta no máximo 3 vezes e no máximo 3 minutos cada vez. Ao falar, o número e o nome das ações detidas devem ser informados antecipadamente. O presidente da assembleia tem o direito de se recusar a responder às perguntas dos accionistas e, se as perguntas não tiverem nada a ver com os temas da assembleia de accionistas, revelarem segredos comerciais da sociedade ou prejudicarem os interesses comuns da sociedade e dos accionistas, o presidente da assembleia ou o pessoal por ele designado. Após o início da votação da proposta, a assembleia geral deixará de providenciar a intervenção dos acionistas.
6. A assembleia de acionistas foi realizada através da combinação de votação em assembleia local e votação on-line. Os acionistas presentes na assembleia local exercerão seus direitos de voto de acordo com o número de ações com direito a voto que detiverem, e cada ação terá um voto. Ao votar, os acionistas devem escolher um dos três itens de “concordar”, “opor” e “abster-se” de cada proposta no voto de voto, que deve ser marcado com “√”. Múltiplas ou nenhumas eleições serão consideradas como votos inválidos e tratadas como abstenção. Os acionistas participantes na votação on-line votarão de acordo com o conteúdo da votação on-line no edital de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade.
7. Os acionistas ou representantes dos acionistas não estão autorizados a fazer gravações de áudio, vídeo e foto. Os funcionários da assembleia têm o direito de interromper os atos que perturbem a ordem e a ordem do dia normais da reunião e infrinjam os legítimos direitos e interesses da sociedade e de outros acionistas ou representantes dos acionistas, e reportar-se aos departamentos competentes para tratamento.
8. A empresa contratou advogados de Shanghai tianyanhe escritório de advocacia para assistir e testemunhar a reunião de acionistas e emitir pareceres legais.
Lembrete especial:
A fim de cooperar com a prevenção e controle da situação epidêmica da pneumonia do novo coronavírus, proteger a saúde e segurança dos acionistas, agentes dos acionistas e outros participantes, reduzir a agregação de multidões, reduzir o risco de saúde pública e risco de infecção pessoal, recomenda-se que os acionistas dêem prioridade à participação na assembleia de acionistas por meio de votação on-line.
A assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021 é realizada na cidade de Wuhu, província de Anhui. Os acionistas no local que participam da reunião devem prestar atenção e cumprir com os regulamentos e requisitos da cidade de Wuhu, província de Anhui sobre declaração, isolamento e observação do estado de saúde durante a prevenção e controle de epidemias. Além de trazer os materiais de apoio relevantes para a reunião, por favor, coopere com os seguintes assuntos para o apoio e compreensão dos acionistas da empresa.
(I) a empresa cumprirá rigorosamente os requisitos de prevenção e controle de epidemias dos departamentos governamentais relevantes. No local, os acionistas participantes da reunião devem ter certificado negativo de teste de ácido nucleico válido, código de viagem e código sanitário “código verde duplo” dentro de 48 horas antes de entrar no local. (II) No dia da assembleia geral de acionistas, os acionistas e seus agentes que pretendam participar da assembleia geral devem cooperar com o pessoal para implementar as seguintes medidas preventivas, incluindo, entre outras, os seguintes conteúdos:
1. A medição da temperatura é normal;
2. Usar máscaras que atendam aos requisitos de prevenção e controle epidêmico;
3. Mostrar o código de viagem e o código de saúde “código verde duplo”;
4. Ter certificado negativo válido do teste do ácido nucleico para entrar no local.
Qualquer pessoa que participe da assembleia geral de acionistas no local deve fazer um bom trabalho em proteção pessoal, cooperar com o arranjo do pessoal no local, manter uma distância segura e entrar e sair do local de forma ordenada. Todos os participantes devem estar sentados em um intervalo não inferior a 1 metro e usar máscaras durante todo o processo. Aqueles que não cumprirem ou cumprirem as disposições e requisitos relevantes de prevenção e controle de epidemias não poderão entrar no local da assembleia geral.
Os acionistas no local e os agentes dos acionistas entrarão no site de acordo com o princípio de “entrar primeiro e depois entrar no site”, de modo a tentar manter o número de assembléias no local dentro de um limite máximo razoável. A empresa também tomará as medidas de proteção temporárias necessárias no local para proteger os direitos e interesses dos acionistas e a segurança pessoal relevante de acordo com a situação no local da reunião, os requisitos das leis e regulamentos relevantes e regulamentos governamentais.
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
Hora da reunião no local: 13:00, Abril 18, 2022
Tempo de votação on-line: o sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado. O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
Local da reunião no local: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) sala de reuniões (nº 48, Fengming Hubei Road, Wuhu Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico)
Moderador: Sr. Feng Quanhu, presidente
Agenda:
1,Participantes assinam (tempo de entrada: 12:30-12:50, 18 de abril de 2022);
2,O anfitrião leu a presença da reunião no local e anunciou o início da reunião;
3,Eleição de contadores de votos e escrutínios;
4,Leia a proposta:
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
3. Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021;
4. Relatório de Demonstração Financeira de 2021;
5. Plano de distribuição de lucros 2021;
6. Relatório de avaliação do controlo interno em 2021;
7. Proposta de renovação da Sociedade de Contabilidade;
8. Relatório especial sobre depósitos anuais e utilização de fundos angariados;
9. Relatório Anual 2021 e seu resumo;
10. Proposta de garantia solidária à sociedade e suas subsidiárias para solicitar linha de crédito global bancária;
11. Proposta de transações diárias conectadas em 2022;
12. Proposta de alteração do Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Estatuto;
13. Proposta de remuneração dos administradores da sociedade em 2022;
14. Proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2022.
5,Os acionistas ou seus representantes revisam as propostas acima;
6,Os accionistas ou representantes dos accionistas fazem perguntas sobre a proposta da assembleia geral;
7,Os acionistas ou seus representantes votam sobre as propostas acima;
8,O contador de votos conta a situação de votação da reunião no local, e a equipe resume a situação de votação da reunião no local e votação on-line;
9,O escrutínio lê os resultados da votação;
10,O presidente lê as deliberações da assembleia geral de accionistas;
11,O advogado leu o parecer jurídico da assembleia geral;
12,Assinar resoluções e atas de reuniões;
13,O moderador declarou a reunião encerrada.
Proposta 1: relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Consulte o apêndice para o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Esta proposta foi deliberada e adotada na 12ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa.
Por favor, considere.
Conselho de Administração
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
In 2021, the board of directors of Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) (hereinafter referred to as the “company”) strictly complied with the company law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as the “company law”), the securities law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as the “Securities Law”) and other laws and regulations, as well as the rules for the listing of shares on the Shanghai Stock Exchange, the Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”) and the rules of procedure of the board of directors, Realizar todo o trabalho diligentemente, executar fervorosamente todas as responsabilidades confiadas pela assembleia geral de acionistas, implementar resolutamente todas as resoluções da assembleia geral de acionistas, promover o funcionamento padronizado da empresa, salvaguardar os interesses da empresa e dos acionistas e promover o desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa. O trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Operação da empresa em 2021
Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional total de 67797897 milhões de yuans, um aumento anual de 76,74%; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi 1375416 milhões de yuans, um aumento homólogo de 119,40%, e o lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi 1299389 milhões de yuans, um aumento homólogo de 122,11%.
Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa eram 191990500 yuan, com um aumento anual de 35,93%; O capital próprio atribuível à empresa-mãe foi de 10549403 milhões de yuans, um aumento homólogo de 11,24%; O lucro básico por ação foi de 0,56 yuan / ação, um aumento anual de 115,38%; O retorno médio ponderado dos ativos líquidos foi de 13,76%, um aumento de 7,05 pontos percentuais em relação ao ano anterior.
2,0 Trabalho do Conselho de Administração em 2021
O conselho de administração da empresa tem 9 diretores, incluindo 3 diretores independentes, e o número e composição pessoal do conselho de administração atendem aos requisitos das leis e regulamentos e dos estatutos sociais. Todos os diretores podem realizar seu trabalho de acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras leis, regulamentos e sistemas, participar da reunião em tempo hábil, rever diversas propostas e cumprir diligentemente suas funções e obrigações. Os diretores independentes podem exercer de forma independente suas funções, revisar rigorosamente diversas propostas e fazer julgamentos independentes, objetivos e imparciais, e expressar opiniões independentes sobre assuntos importantes da empresa, sem serem afetados pelos acionistas controladores, controladores reais e outras unidades ou indivíduos com interesses na empresa. Ao mesmo tempo, os comitês especiais sob o conselho de administração realizam seu trabalho com cuidado e pleno exercício de suas funções e poderes.
I) Reunião do conselho
Em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu diligentemente suas funções de acordo com os direitos legais conferidos pelo direito das sociedades e pelos estatutos sociais, e realizou cinco reuniões do conselho de administração, conforme mostrado na tabela a seguir:
Data proposta da sessão
Proposta 1: proposta relativa ao investimento estrangeiro de uma subsidiária integral na Anhui an4th liuciwa New Energy Technology Co., Ltd;
8 de Fevereiro de 2021
Proposta II da segunda reunião do conselho: proposta sobre o pedido da empresa de crédito integral do banco.
Proposta 1: Relatório de trabalho do gerente geral 2020;
Proposta 2: Relatório de trabalho do Conselho de Administração para 2020;
Proposta 3: relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2020;
Proposta IV. desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2020
