Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Materiais de reunião
9 de Abril de 2022
Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303)
Primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Materiais de reunião
Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 considerará as seguintes propostas: proposta 1: proposta de rescisão da compra de ativos; Proposta 2: proposta de remoção de diretores não independentes do 10º Conselho de Administração da Gongda; Proposta 3: proposta de retirada de Zhang Hongliang do cargo de diretor não independente do 10º Conselho de Administração; Proposta 4: proposta de exoneração de Xu Haidong do cargo de director não independente do 10º Conselho de Administração; Proposta 5: proposta relativa à supressão de Yu Yongda do cargo de director não independente do 10º Conselho de Administração; Proposta 6: proposta de retirada de Wu Manping do cargo de diretor não independente do 10º Conselho de Administração; Proposta 7: proposta para remover Zhao Hang do cargo de diretor independente do 10º conselho de administração; Proposta 8: proposta de destituição de Xu Zhihua como diretor independente do 10º Conselho de Administração; Proposta 9: proposta relativa à destituição de Zhang Fangqing como diretor independente do 10º conselho de administração; Proposta 10: proposta de nomeação de Liu Quan como candidato a diretor não independente do 10º Conselho de Administração; Proposta 11: proposta de nomeação de Yan Ming como candidato a diretor não independente do 10º conselho de administração; Proposta 12: proposta de nomeação de Jia Muyun como candidato a diretor não independente do 10º conselho de administração; Proposta 13: proposta de nomeação de Zhou Chunjun como candidato a diretor não independente do 10º conselho de administração; Proposta 14: proposta de nomeação de Lu Dong como candidato a diretor não independente do 10º conselho de administração; Proposta 15: proposta de nomeação de Xue Hao como candidato a diretor não independente do 10º conselho de administração; Proposta 16: proposta de nomeação de Zhu Jinhuai como diretor independente candidato do 10º conselho de administração; Proposta 17: proposta de nomeação de Duan Xinxiao como diretor independente candidato do 10º Conselho de Administração; Proposta 18: proposta de nomeação de Zhang Zijun como candidato a diretor independente do 10º conselho de administração; Proposta 19: proposta relativa à retirada de Zhang Yucheng do cargo de supervisor não assalariado do 10º Conselho de Supervisores; Proposta do 20º Conselho de Supervisores de Guanghai sobre a demissão de não Supervisores; Proposta 21: proposta de nomeação de Liu Jianguo como candidato a supervisor não empregado do 10º conselho de supervisores; Proposta 22: proposta de nomeação de Zhang Guolin como candidato a supervisor não empregado do 10º conselho de supervisores. Entre elas: (1) as propostas 2 a 6 são coletivamente referidas como “proposta de demissão de administradores não independentes”; As propostas 7 a 9 são coletivamente designadas por “proposta de destituição de administradores independentes”; As propostas 10 a 15 são coletivamente referidas como a “proposta de nomeação de administradores não independentes”, que se aplica ao sistema de votação não cumulativa; As propostas 16 a 18 são coletivamente referidas como a “proposta sobre a nomeação de administradores independentes”, que se aplica ao sistema de votação não cumulativa; As propostas 19 a 20 são coletivamente designadas por “proposta relativa à destituição de supervisores não assalariados”; As propostas 21 a 22 são coletivamente referidas como “propostas sobre a nomeação de supervisores não assalariados”, e o sistema de votação não cumulativo é aplicável.
(2) “Proposta de nomeação de diretores não independentes” baseia-se na premissa de que a totalidade ou parte das propostas contidas na “proposta de destituição de diretores não independentes” foram consideradas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas. Entre eles, se todas as propostas da “proposta de destituição de diretores não independentes” não forem aprovadas, e o número de candidatos nas propostas 10 a 15 que obtiverem mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral exceder o número de destituições bem sucedidas, Os candidatos determinarão o número de diretores não independentes eleitos com sucesso de acordo com o número de lugares vagos de diretores não independentes no conselho causado pelo número de convocações bem sucedidas e classificarão pelo menos de acordo com o número de votos. Os primeiros serão eleitos e aqueles que excederem o número de lugares vagos não serão eleitos.
(3) “Proposta de nomeação de diretores independentes” baseia-se na premissa de que a totalidade ou parte das propostas contidas na “proposta de destituição de diretores independentes” foram consideradas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas. Entre eles, se todas as propostas contidas na “proposta de destituição de diretores independentes” não forem aprovadas e o número de candidatos nas propostas 16 a 18 que obtiverem mais de metade dos votos dos acionistas presentes na assembleia geral exceder o número de destituições bem sucedidas, os candidatos determinarão o número de diretores independentes eleitos com sucesso de acordo com o número de lugares vagos de diretores independentes no conselho de administração causado pelo número de destituições bem sucedidas e os classificarão pelo menos de acordo com o número de votos, O primeiro é eleito, e aqueles que excederem o número de lugares vagos não são eleitos.
(4) A “proposta de nomeação de supervisores não assalariados” baseia-se na premissa de que a totalidade ou parte das propostas contidas na “proposta de remoção de supervisores não assalariados” foram deliberadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas. Entre eles, se todas as propostas da “proposta de destituição de supervisores não empregados” não forem aprovadas, e o número de candidatos nas propostas 21 a 22 que obtiverem mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral exceder o número de destituições bem sucedidas, Os candidatos determinarão o número de supervisores não assalariados eleitos com êxito de acordo com o número de lugares vagos de supervisores não assalariados no conselho de supervisores causados pelo número de recolhimentos bem sucedidos, classificando-os pelo menos de acordo com o número de votos; os primeiros serão eleitos e os que excederem o número de lugares vagos não serão eleitos.
Ver em anexo as propostas acima referidas.
recinto:
Proposta 1: proposta relativa à cessação da compra de activos
Acionistas e representantes dos accionistas:
Em 28 de setembro de 2021, a empresa anunciou a proposta de transações com partes relacionadas de compra de ativos, A empresa planeja transferir os ativos corporais não autorizados da S18 (Ruiqi M1) e s18d (Ruiqi x1) detidos pela Tianjin Meiya New Energy Vehicle Co., Ltd. (doravante denominada “Tianjin Meiya”), uma subsidiária integral da Huatai Automobile Group Co., Ltd., acionista controlador da empresa, com 132,3 milhões de RMB (representando 4,47% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa) (doravante denominada “esta transação”). O reconhecimento da marca dos ativos subjacentes desta transação é muito baixo, e os dois modelos foram descontinuados por um longo tempo. Em essência, não há participação de mercado, e os direitos de propriedade intelectual gozados pelos ativos subjacentes não têm vantagem de tomar o mercado. Os ativos subjacentes foram eliminados pela indústria, e o preço desta transação é completamente irracional.
A fim de proteger os direitos e interesses legítimos da sociedade cotada e de todos os acionistas, solicitamos por este meio a rescindir a compra dos ativos acima.
As propostas acima referidas destinam-se à deliberação de todos os accionistas e dos seus representantes.
Shenzhen Zhongneng verde Qihang No.1 empresa de investimento (sociedade limitada), Yu Jing, Jia Muyun, Jiang Pengfei, Li yongdai, Zhou Fei e Liu Hongfang 9 de abril de 2022 Anexo:
Proposta 2: Proposta de exoneração de administradores não independentes do 10º Conselho de Administração da Gongda.
Gong Dawei, ex-membro do nono conselho de administração da empresa listada, tentou o seu melhor para promover a empresa listada a comprar os ativos eliminados pela indústria a um preço muito alto à vontade sob a premissa de não realizar due diligence detalhada e profissional sobre os ativos subjacentes envolvidos nas transações conectadas mencionadas na “proposta 1” e estudar cuidadosamente as transações conectadas de acordo com a situação real da empresa listada.
Não está em conformidade com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China e outras disposições relevantes que “diretores, supervisores e gerentes seniores devem cumprir leis, regulamentos administrativos e estatutos sociais, e assumir a obrigação de lealdade e diligência para com a empresa”. Portanto, a fim de proteger os interesses da sociedade cotada e de todos os acionistas, propomos a retirada do diretor não independente do 10º Conselho de Administração da Gongda.
As propostas acima referidas destinam-se à deliberação de todos os accionistas e dos seus representantes.
Shenzhen Zhongneng verde Qihang No.1 empresa de investimento (sociedade limitada), Yu Jing, Jia Muyun, Jiang Pengfei, Li yongdai, Zhou Fei e Liu Hongfang 9 de abril de 2022 Anexo:
Proposta 3: Proposta de exoneração de Zhang Hongliang do cargo de diretor não independente do 10º Conselho de Administração.
Zhang Hongliang, ex-membro do nono conselho de administração da empresa listada, tentou o seu melhor para promover a empresa listada para comprar os ativos eliminados pela indústria a um preço muito alto aleatoriamente sob a premissa de não realizar due diligence detalhada e profissional sobre os ativos subjacentes envolvidos nas transações conectadas mencionadas na “proposta 1” e estudar cuidadosamente as transações conectadas de acordo com a situação real da empresa listada. Não está em conformidade com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China e outras disposições relevantes que “diretores, supervisores e gerentes seniores devem cumprir leis, regulamentos administrativos e estatutos sociais, e assumir a obrigação de lealdade e diligência para com a empresa”. Portanto, a fim de proteger os interesses da sociedade cotada e de todos os acionistas, propomos remover Zhang Hongliang de seu cargo de diretor não independente do 10º conselho de administração.
As propostas acima referidas destinam-se à deliberação de todos os accionistas e dos seus representantes.
Shenzhen Zhongneng verde Qihang No.1 empresa de investimento (sociedade limitada), Yu Jing, Jia Muyun, Jiang Pengfei, Li yongdai, Zhou Fei e Liu Hongfang 9 de abril de 2022 Anexo:
Proposta 4: proposta relativa à retirada de Xu Haidong do cargo de diretor não independente do 10º Conselho de Administração.
Xu Haidong, ex-membro do nono conselho de administração da empresa listada, tentou o seu melhor para promover a empresa listada a comprar os ativos eliminados pela indústria a um preço muito alto à vontade com tempo de negociação irracional, sem realizar due diligence detalhada e profissional sobre os ativos subjacentes envolvidos nas transações conectadas mencionadas na “proposta 1” e estudar cuidadosamente as transações conectadas de acordo com a situação real da empresa listada. Não está em conformidade com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China e outras disposições relevantes que “diretores, supervisores e gerentes seniores devem cumprir leis, regulamentos administrativos e estatutos sociais, e assumir a obrigação de lealdade e diligência para com a empresa”. Portanto, a fim de proteger os interesses da sociedade cotada e de todos os acionistas, propomos remover Xu Haidong de seu cargo de diretor não independente do 10º Conselho de Administração.
As propostas acima referidas destinam-se à deliberação de todos os accionistas e dos seus representantes.
Shenzhen Zhongneng verde Qihang No.1 empresa de investimento (sociedade limitada), Yu Jing, Jia Muyun, Jiang Pengfei, Li yongdai, Zhou Fei e Liu Hongfang 9 de abril de 2022 Anexo:
Proposta 5: Proposta relativa à destituição de administradores não independentes do 10º Conselho de Administração da Yongda.
Yu Yongda, um ex-membro do nono conselho de administração da empresa listada, tentou o seu melhor para promover a empresa listada para comprar os ativos eliminados pela indústria a um preço muito alto à vontade com tempo de negociação não razoável, sem realizar due diligence detalhada e profissional sobre os ativos subjacentes envolvidos nas transações conectadas mencionadas na “proposta 1” e estudar cuidadosamente as transações conectadas de acordo com a situação real da empresa listada. Não está em conformidade com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China e outras disposições relevantes que “diretores, supervisores e gerentes seniores devem cumprir leis, regulamentos administrativos e estatutos sociais, e assumir a obrigação de lealdade e diligência para com a empresa”. Portanto, a fim de proteger os interesses da sociedade cotada e de todos os acionistas, solicitamos a isenção do cargo de diretor não independente do 10º conselho de administração da Yongda.
As propostas acima referidas destinam-se à deliberação de todos os accionistas e dos seus representantes.
Shenzhen Zhongneng verde Qihang No.1 empresa de investimento (sociedade limitada), Yu Jing, Jia Muyun, Jiang Pengfei, Li yongdai, Zhou Fei e Liu Hongfang 9 de abril de 2022 Anexo:
Proposta 6: proposta relativa à retirada de Wu Manping do cargo de diretor não independente do 10º Conselho de Administração.
A fim de proteger os interesses da sociedade cotada e de todos os acionistas e promover o funcionamento legal e complacente da sociedade cotada e do seu conselho de administração de acordo com a lei. Propõe-se que Wu Manping seja demitido do seu cargo de director não independente do 10º Conselho de Administração, nos termos da lei.
As propostas acima referidas destinam-se à deliberação de todos os accionistas e dos seus representantes.
Shenzhen Zhongneng verde Qihang No.1 empresa de investimento (sociedade limitada), Yu Jing, Jia Muyun, Jiang Pengfei, Li yongdai, Zhou Fei e Liu Hongfang 9 de abril de 2022 Anexo:
Proposta 7: proposta para retirar Zhao Hang do cargo de diretor independente do 10º Conselho de Administração.
Zhao hang, um ex-membro do nono conselho de administração da empresa listada, tentou o seu melhor para promover a empresa listada para comprar os ativos eliminados pela indústria a um preço muito alto à vontade sob a premissa de não realizar due diligence detalhada e profissional sobre os ativos subjacentes envolvidos nas transações conectadas mencionadas na “proposta 1” e estudar cuidadosamente as transações conectadas de acordo com a situação real da empresa listada. Não está em conformidade com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China e outras disposições relevantes que “diretores, supervisores e gerentes seniores devem cumprir leis, regulamentos administrativos e estatutos sociais, e assumir a obrigação de lealdade e diligência para com a empresa”. Portanto, a fim de proteger os interesses da sociedade cotada e de todos os acionistas, propomos remover Zhao Hang de seu cargo como diretor independente do 10º conselho de administração.
As propostas acima referidas destinam-se à deliberação de todos os accionistas e dos seus representantes.
Shenzhen Zhongneng verde Qihang No.1 empresa de investimento (sociedade limitada), Yu Jing, Jia Muyun, Jiang Pengfei
