Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) Directores independentes
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 14ª reunião do segundo conselho de administração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e os Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) estatutos de associação (doravante referidos como os “estatutos”), nós, como diretores independentes de Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) (doravante referida como a “empresa”), com base no princípio da prudência e julgamento independente, Expressar os seguintes pareceres independentes sobre assuntos relevantes considerados na 14ª reunião do segundo conselho de administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre a proposta de plano de distribuição de lucros em 2021
1. A razão pela qual o dividendo em numerário representa menos de 30% do lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe:
(1) Actualmente, a empresa está na fase de crescimento rápido. a empresa precisa reter fundos suficientes, aproveitar as oportunidades de desenvolvimento da indústria, realizar a atualização do consumo e transformação industrial, e continuar a manter a posição de liderança na indústria.
(2) Enquanto isso, como 1465628 milhões de yuans do lucro líquido da empresa em 2021 foi detido indiretamente pela Tianjin Junzheng Investment Management Partnership (sociedade limitada) em Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Grupo) Co., Ltd., resultando na receita de mudanças no valor justo durante o período de relatório, as ações acima não foram vendidas ou transferidas durante o período de relatório e não trouxeram recuperação do fluxo de caixa, Afetada por isso, a proporção de dividendos em caixa no lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe neste ano é inferior a 30%.
2. Esta distribuição de lucros considera de forma abrangente as condições operacionais reais da empresa e as necessidades de equilibrar a operação diária e o desenvolvimento estratégico de longo prazo, e de acordo com o princípio do retorno positivo aos acionistas e da partilha de benefícios, a empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 2,60 yuan por 10 ações em 2021, o que melhora significativamente o nível de dividendo em dinheiro em comparação com 2020. O plano está em consonância com os interesses a longo prazo de todos os accionistas, incluindo os accionistas minoritários, e não existe qualquer situação que prejudique os interesses dos accionistas minoritários. Os procedimentos de deliberação e votação do plano de distribuição de lucros cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. 3. Concordamos unanimemente com o plano de distribuição de lucros e concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021
1. O relatório especial sobre o depósito e o uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021 reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa o depósito, uso e gestão dos fundos levantados pela empresa durante o período de relatório. O uso real dos fundos levantados é consistente com a divulgação de informações da empresa e cumpre os requisitos regulamentares relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas e as disposições dos estatutos sociais, Não há depósito e utilização ilegais dos fundos levantados, não há mudança ou mudança dissimulada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas.
2. Concordamos unanimemente com o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa em 2021. 3,Pareceres independentes sobre a proposta de relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
1. Em 2021, de acordo com os requisitos de operação padronizada e supervisão de empresas listadas, a empresa reforçou continuamente a padronização do controle interno, otimizou e melhorou ainda mais o sistema de controle interno, várias regras e regulamentos e processos-chave de negócios, e o sistema de controle interno foi sólido e efetivamente implementado. O relatório de avaliação do controlo interno 2021 reflete objetiva e verdadeiramente o estabelecimento, melhoria e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa.
2. Concordamos unanimemente com a proposta do relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
A empresa utiliza alguns fundos próprios temporariamente ociosos para a gestão de caixa e investe em produtos financeiros de baixo risco de instituições financeiras como bancos, sociedades de valores mobiliários ou sociedades fiduciárias, o que é propício para melhorar a eficiência da utilização dos fundos próprios da empresa, aumentar os rendimentos da empresa e proteger os interesses dos accionistas da empresa. Portanto, os diretores independentes concordam em usar até 150 milhões de yuans de fundos próprios temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa sem afetar a produção e operação normais da empresa, por um período não superior a 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral anual de acionistas de 2021.
2. Concordamos unanimemente com a proposta de utilizar alguns fundos próprios temporários para a gestão de caixa.
5,Pareceres independentes sobre a proposta sobre as transações diárias estimadas conectadas em 2022
1. A empresa espera que as transações diárias de partes relacionadas em 2022 sejam necessidades normais de produção e operação, as transações sejam necessárias, contínuas e razoáveis, o preço da transação siga os princípios de equidade e equidade, o valor da transação deve ser objetivo e razoável, os Diretores relacionados votaram em retirar, e os procedimentos de tomada de decisão cumpram as disposições relevantes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis, regulamentos e documentos normativos, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e os interesses dos accionistas minoritários. 2. Concordamos unanimemente com a proposta da empresa sobre as transações conectadas diárias esperadas para 2022.
6,Pareceres independentes sobre a proposta de renovação da instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 e da instituição de auditoria de controle interno
1. Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) a serem empregados pela empresa tem qualificações profissionais relevantes e rica experiência em auditoria de empresas listadas, tem boa qualidade profissional, pode manter independência, competência profissional e devida atenção no processo de auditoria, e presta serviços relevantes para a auditoria financeira da empresa e auditoria de controle interno em 2022, sem prejudicar os interesses da empresa ou de todos os acionistas.
2. Concordamos unanimemente que a empresa irá contratar uma empresa de contabilidade desta vez e concordamos em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre a proposta sobre a avaliação salarial anual de 2021 e plano salarial anual de 2022 dos diretores e gerentes seniores da empresa
1. As propostas de avaliação salarial anual 2021 dos diretores e gerentes seniores da empresa e o plano salarial anual 2022 cumprem as disposições pertinentes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, o que é propício a incentivar os diretores, diretores independentes e gerentes seniores da empresa a serem diligentes e responsáveis, e garantir a realização dos objetivos estratégicos de desenvolvimento da empresa.
2. Concordamos unanimemente com a proposta de avaliação salarial anual 2021 e plano salarial anual 2022 dos diretores e gerentes seniores da empresa, e concordamos em submeter a avaliação salarial anual 2021 e plano salarial anual 2022 dos diretores à Assembleia Geral Anual de acionistas da empresa para deliberação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do segundo conselho de administração) diretor independente (assinatura):
Yao Lushi
7 de abril de 2022 (não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do segundo conselho de administração) (assinatura):
Chen Xiaoman
7 de abril de 2022 (não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do segundo conselho de administração) (assinatura):
Sun Xiaoxia
7 de Abril de 2022
