Código dos títulos: Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) abreviatura dos títulos: Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) Anúncio n.o: 2022020
Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do segundo conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Em 7 de abril de 2022, a 13ª reunião do segundo conselho de supervisores de Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) (doravante denominada “a empresa”) foi realizada na sala de conferências da empresa por meio de comunicação in loco. O aviso desta reunião foi enviado por telefone, correio, entrega pessoal e outros meios em 27 de março de 2022. Três supervisores devem estar presentes nesta reunião e três realmente presentes. A reunião foi convocada e presidida pela Sra. Wang Hong, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e demais leis e regulamentos, normas departamentais, outros documentos normativos e estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
2. Deliberou e aprovou a proposta de relatório anual e resumo de 2021
O Conselho de Supervisores emitiu os seguintes pareceres de auditoria sobre o relatório anual e resumo elaborado pelo Conselho de Administração: (1) os procedimentos de preparação e deliberação do relatório anual de 2021 da empresa cumprem o disposto nas leis e regulamentos e nos estatutos; (2) O conteúdo e o formato do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem realmente refletir a gestão empresarial e o status financeiro da empresa em 2021 de todos os aspectos; (3) Antes de apresentar o presente parecer, não se verifica que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual tenha violado as disposições de confidencialidade. Portanto, o conselho de supervisores acredita que as informações divulgadas no relatório anual de 2021 da empresa são verdadeiras, precisas e completas, não sendo encontrados registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) publicado pela empresa em 9 de abril de 2022 E o relatório anual 2021 da empresa e resumo sobre os meios de divulgação designados da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
O conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 reflete verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
4. A proposta de plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros para 2021 elaborado pelo conselho de administração está em consonância com a situação real da empresa, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, as diretrizes para supervisão das empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa das empresas listadas (revisadas em 2022) e as disposições relevantes dos estatutos sociais, levando plenamente em conta a rentabilidade da empresa Fatores como status de fluxo de caixa e demanda de capital, procedimentos legais e padronizados de tomada de decisão são propícios para promover o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa e salvaguardar os interesses de longo prazo dos acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) publicado pela empresa em 9 de abril de 2022 E o anúncio do plano de distribuição de lucros para 2021 nos meios de divulgação designados da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
5. A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021 foi revista e aprovada
O conselho de supervisores considerou que o depósito e o uso efetivo dos fundos levantados pela empresa em 2021 atenderam às disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados pelas empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e sistema de gestão de fundos levantados pela empresa, e os fundos levantados foram armazenados e utilizados em uma conta especial, Não há caso de alterar o objectivo dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas, e não há caso de utilização ilegal dos fundos angariados. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) publicado pela empresa em 9 de abril de 2022 E o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados da empresa em 2021 nos meios de divulgação designados da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
6. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório anual de avaliação do controle interno de 2021 da empresa
O Conselho de Supervisores acredita que o relatório de avaliação do controlo interno 2021 da empresa reflete de forma abrangente, verdadeira e precisa a situação real da construção e implementação do sistema de controlo interno da empresa em 2021, reflete de forma abrangente o controlo interno das atividades empresariais da empresa, e não apresenta declarações falsas, enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) publicado pela empresa em 9 de abril de 2022 E o relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa nos meios de divulgação designados da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
7. A proposta relativa à utilização de alguns fundos próprios temporariamente ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
O conselho de fiscalização acredita que: na premissa de garantir que a produção e operação normais da empresa não sejam afetadas, a empresa e suas subsidiárias utilizam alguns fundos próprios temporariamente ociosos para a gestão de caixa, o que pode melhorar a eficiência do uso dos fundos próprios da empresa, aumentar o rendimento da empresa e proteger os interesses dos acionistas da empresa, e o processo de tomada de decisão nesta matéria está em conformidade com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de recursos levantados de empresas listadas As diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – operação padronizada, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos e disposições relevantes da empresa. Portanto, o conselho de supervisores concordou que a empresa e suas subsidiárias devem usar até 150 milhões de yuans de fundos próprios temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) publicado pela empresa em 9 de abril de 2022 E o anúncio sobre o uso de alguns fundos próprios temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa nos meios de divulgação designados da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
8. A proposta de avaliação salarial anual 2021 e plano salarial anual 2022 dos supervisores da empresa foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
É por este meio anunciado.
Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) Conselho de Supervisores 9 de Abril de 2022
