Código de títulos: Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) abreviatura de títulos: Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) Anúncio n.o: 2022028
Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 19 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia local
Data e hora: 14:00 em Maio 19, 2022
Local: sala de conferências, 4º andar, edifício da administração, No. 785, estrada de Rongjiang, cidade de Chedun, distrito de Songjiang, Xangai
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 19 de maio de 2022
A 19 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores da Shanghai Stock connect deve ser realizada de acordo com disposições relevantes, tais como diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
II. Questões a considerar na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Proposta de relatório financeiro de 2023 √
4 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
5 proposta sobre relatório anual 2021 e resumo √
6 proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 √
7 √ sobre o uso de alguns fundos próprios temporariamente ociosos para gestão de caixa
conta
8. Sobre a renovação da instituição de auditoria financeira 2022 da empresa e auditoria de controle interno √
Proposta da Agência
9. Avaliação das remunerações dos administradores em 2021 e remuneração em 2022 √
Proposta do regime
10. Sobre a avaliação salarial anual 2021 e avaliação salarial anual 2022 dos supervisores da empresa √
Proposta relativa ao regime de compensação
11. Proposta de alteração dos estatutos √
12 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
13 proposta relativa à alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
14. Sobre a revisão do sistema de prevenção da ocupação de fundos por acionistas controladores e partes relacionadas √
Movimento
15 proposta de revisão do sistema de gestão de investimentos estrangeiros √
16 proposta relativa à alteração do sistema externo de gestão das garantias √
17. Proposta de alteração do sistema de gestão de transacções com partes relacionadas √
18. Proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos angariados √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 14ª reunião do segundo conselho de administração e na 13ª reunião do segundo conselho de supervisores. Para detalhes, consulte o site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 9 de abril de 2022 E anúncios relevantes nos meios de divulgação designados da empresa. 2. Proposta de resolução especial: proposta 11, proposta 12
3. Propostas sobre contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: proposta 4, proposta 7, proposta 8 e proposta 9
4. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: Nenhuma
Nome dos acionistas afiliados que devem evitar votar: nenhum 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhum 3. Questões que precisam de atenção na votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line.
Após votação, será considerada como a mesma classe de ações ordinárias ou a mesma variedade de ações excelentes em todas as contas dos acionistas
As primeiras ações votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, ele só poderá ser submetido após o primeiro acionista votante ter votado todas as propostas.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes (1) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) 2022 / 5 / 13
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal. 5,Método de registo das reuniões
I) Procedimentos de registo
1. Se os acionistas individuais comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão apresentar seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar seu bilhete de identidade e carteira de conta de ações; Caso seja confiado a um agente comparecer à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação limitado, procuração dos acionistas (ver Anexo 1: procuração para a forma de procuração) e outros procedimentos de registro;
2. Os accionistas de pessoas colectivas (incluindo os accionistas de outras organizações sem estatuto de pessoa colectiva) serão representados na assembleia pelos seus representantes legais (que não sejam pessoas colectivas são pessoas responsáveis) ou por agentes confiados pelos seus representantes legais. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade e certificado válido comprovativo da sua qualificação como representante legal; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar o seu bilhete de identidade e a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei (ver Anexo 1: procuração para a forma de procuração) para proceder aos procedimentos de inscrição;
3. Os acionistas podem se inscrever por carta ou e-mail, que devem ser entregues antes das 16:00 horas do dia 14 de maio de 2022. Cópias dos materiais de apoio listados nas alíneas 1 e 2 acima serão pagas para inscrição por carta ou e-mail, e o original será trazido com eles quando comparecerem à reunião. A carta estará sujeita ao recebimento da empresa dentro do prazo de registro, e por favor indique a pessoa de contato e número de contato na carta para facilitar o contato.
(II) horário de inscrição: 9:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00 em 14 de maio de 2022. (III) local de registro: Piso 4, No. 785, Rongjiang Road, Chedun Town, Songjiang District, Shanghai
1. A reunião deve ser de meio dia, e as despesas de transporte, alimentação e hospedagem dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 2. Contato da reunião: Su Shuang Tel.: 02157797068 e-mail: [email protected]. É por este meio anunciado.
Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) conselho de administração 9 de abril de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 19 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021
4 proposta sobre plano de distribuição de lucros para 2021
5 proposta de relatório anual e resumo de 2021
6. Proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021
7. Sobre o uso de alguns fundos próprios temporariamente ociosos para dinheiro
Proposta relativa à gestão financeira
8. Sobre a renovação da instituição de auditoria financeira da empresa 2022 e
Proposta de instituição de auditoria de controlo interno
9. Sobre 2021 avaliação salarial anual e 2022
Proposta relativa ao regime salarial anual
10. Cerca de 2021 avaliação salarial anual e 2022 avaliação salarial anual dos supervisores da empresa
Proposta relativa ao regime salarial anual
11. Proposta de alteração dos estatutos
12. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
13. Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes
14. Sobre a revisão da prevenção de fundos de acionistas controladores e partes relacionadas
Proposta relativa ao sistema de ocupação
15. Proposta de revisão do sistema de gestão de investimentos estrangeiros
16. Proposta de alteração do sistema de gestão externa das garantias
17. Proposta de alteração do sistema de gestão de transacções com partes relacionadas
18. Proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos angariados
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
