Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) Directores independentes
Pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do segundo conselho de administração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e os Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) estatutos de associação (doravante referidos como os “estatutos”), nós, como diretores independentes de Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) (doravante referida como a “empresa”), com base no princípio da prudência e julgamento independente, Dar os seguintes pareceres de aprovação prévia sobre os assuntos relevantes considerados na 14ª reunião do segundo conselho de administração da empresa:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta sobre as transações diárias estimadas conectadas em 2022
1. A empresa espera que as transações diárias de partes relacionadas em 2022 sejam para necessidades comerciais normais, propícias à produção e operação da empresa, e pertençam a transações normais; O preço das transacções baseia-se no preço de transacções semelhantes entre a empresa e partes não coligadas, justas, justas e razoáveis, em conformidade com o princípio de benefício mútuo orientado para o mercado e em conformidade com a situação e interesses reais da empresa; A quantidade de transações de partes relacionadas é pequena e a empresa não depende de partes relacionadas devido às transações de partes relacionadas acima. As transacções acima referidas não prejudicaram os direitos e interesses legítimos de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários.
2. Concordamos unanimemente em submeter a proposta sobre as transações diárias previstas para 2022 à 14ª reunião do segundo conselho de administração para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta de renovação do emprego da instituição de auditoria financeira da empresa e da instituição de auditoria de controle interno em 2022
1. A Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) a ser empregada pela empresa é uma grande organização profissional de serviços intermediários de auditoria. No processo de auditoria, ela pode seguir padrões profissionais independentes, objetivos e justos e mostrar um alto nível profissional. Ela pode fornecer à empresa serviços relacionados à auditoria financeira e auditoria de controle interno em 2022 sem prejudicar os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas e investidores.
2. Concordamos unanimemente em submeter a proposta de renovação da Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira e instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022 à 14ª reunião do segundo conselho de administração para deliberação.
(sem texto abaixo)
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Yao Lushi
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Chen Xiaoman
seis
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Sun Xiaoxia
