Securities code: Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) securities abbreviation: Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) listing place: Shanghai Stock Exchange
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd
Absorver e fundir Huainan Mining (Group) Co., Ltd
Resumo do plano de transacções com partes coligadas
(Versão Revisada)
Nome, domicílio / endereço postal da parte relacionada
Grupo de absorção e fusão Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Grupo) Co., Ltd. na zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Wuhu, província de Anhui
A parte resultante da fusão Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Dongshan, distrito de tianjia’an, cidade de Huainan, província de Anhui
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Holding Group Co., Ltd. No. 1, Dongshan Middle Road, Tianjiaan District, Huainan City
China Cinda Asset Management Co., Ltd. Building 1, yard 9, naoshikou street, Xicheng District, Pequim
CCB financial assets investment Co., Ltd. unidade 160101, 16th floor, building 9, Financial Street, Xicheng District, Pequim
Guohua Energy Investment Co., Ltd. building 3, Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Pequim
Banco de China Financial Assets Investment Co., Ltd., 15 / F, bloco C, No. 2, rua chaoyangmennei, distrito de Dongcheng, Pequim
Contraparte: Jikai Enterprise Management Group Co., Ltd. 231606, unidade 3, andar 13, edifício 6, quintal 1, Futong East Street, Chaoyang District, Pequim
Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) No. 268, estrada sul de Zhongshan, distrito de Huangpu, Xangai
Endereço de Companhia: CLP Guorui Supply Chain Management Co., Ltd. 202, floor 2, Lantian building, No. 28, Tianzhu Road, zone a, Tianzhu Airport Economic Development Zone, Shunyi District, Beijing
Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) Co., Ltd. No. 276, Renmin Middle Road, Xiangshan District, Huaibei City, Anhui Province
Data de assinatura: Abril de 2002
Declaração da empresa
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa garantem que o conteúdo do plano e seu resumo são verdadeiros, precisos e completos, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade das informações fornecidas.
A partir da data de assinatura deste plano, a auditoria e avaliação relacionadas com esta transação não foram concluídas, e alguns dados envolvidos neste plano não foram auditados por uma instituição de auditoria que atenda aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. Os investidores são convidados a usá-los cuidadosamente. Todos os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa garantem a autenticidade e racionalidade dos dados relevantes citados neste plano. Os dados financeiros auditados e os resultados da avaliação dos ativos relevantes serão divulgados no relatório de reestruturação (Projeto). Os resultados finais dos dados financeiros auditados, avaliação ou avaliação de ativos relevantes podem ser bastante diferentes da divulgação do plano.
Os assuntos declarados neste plano e seu resumo não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre assuntos relacionados a esta transação. A eficácia e conclusão das matérias relacionadas com esta transação descritas neste plano e seu resumo ainda não foram aprovadas pela assembleia geral de acionistas e pelas autoridades competentes de exame e aprovação. Qualquer decisão ou parecer da autoridade de exame e aprovação sobre questões relacionadas com esta transação não indica que ela faça um julgamento substantivo ou garantia sobre o valor das ações da empresa ou o rendimento dos investidores.
De acordo com o disposto na lei de valores mobiliários e demais leis e regulamentos relevantes, após a conclusão desta transação, a empresa será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da empresa, e os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento causados pelas mudanças. Ao avaliar a transação da empresa, além do conteúdo deste plano e documentos relevantes divulgados ao mesmo tempo com este plano, os investidores também devem considerar seriamente vários fatores de risco divulgados neste plano. Em caso de dúvida sobre o plano, o contador ou outro consultor profissional deve consultar o investidor.
Demonstração da contraparte
A contraparte desta reorganização emitiu uma carta de compromisso sobre a autenticidade, exatidão e integridade das informações e materiais fornecidos no processo desta transação, assegurando que fornecerá informações relevantes dessa reorganização à empresa cotada em tempo útil, assegurará que as informações relevantes fornecidas sejam verdadeiras, precisas e completas, assegurará que as informações fornecidas sejam verdadeiras, precisas e completas e assumirá responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade das informações fornecidas. Se a empresa listada ou investidores sofrerem perdas devido a registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nas informações fornecidas, eles serão responsáveis por indenização de acordo com a lei.
Se a recuperação for apresentada para investigação pelo órgão judicial ou pelo CSRC devido à suspeita de falsos registos, declarações enganosas ou omissões importantes das informações prestadas ou divulgadas, a contraparte suspenderá a transferência de ações e obrigações societárias convertíveis (se houver) na sociedade cotada até que a investigação do caso seja clara, E apresentar o pedido escrito de suspensão da transferência e as contas de ações e obrigações societárias convertíveis ao conselho de administração da sociedade cotada no prazo de dois dias úteis após a recepção do aviso de depósito e fiscalização, devendo o conselho de administração solicitar o bloqueio à bolsa de valores e o registro e Compensação da Companhia em nome da sociedade; Se o pedido de bloqueio não for apresentado no prazo de dois dias de negociação, o conselho de administração está autorizado a enviar diretamente as informações de identidade e de conta da empresa à bolsa de valores e à sociedade de registro e liquidação após verificação e solicitar o bloqueio; Se o conselho de administração não apresentar as informações de identidade e de conta da contraparte à bolsa de valores e à sociedade de registro e liquidação, autorizará a bolsa de valores e a sociedade de registro e liquidação a bloquear diretamente as ações relevantes e obrigações societárias conversíveis (se houver). Se a investigação concluir que existem violações de leis e regulamentos, a contraparte promete bloquear ações e obrigações societárias conversíveis (se houver) e usá-las voluntariamente para acordos de compensação para investidores relevantes.
catálogo
interpretação…… 5. Dicas sobre questões importantes 9 dicas de risco principais Secção 1 Panorama geral desta transacção cinquenta e um
interpretação
Neste resumo do plano, salvo especificação em contrário, os seguintes termos têm os seguintes significados:
Termos gerais
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) / empresa cotada / a empresa / público Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd., valores mobiliários referidos como ” Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) “; Anteriormente conhecida como Anhui Company / parte da fusão / refere-se a Wanjiang logistics (Group) Co., Ltd. e Wuhu port storage and Transportation Co., Ltd., e uma vez referida aos títulos Wanjiang logistics / Wuhu como “Wanjiang logistics” e “Wuhu Port”
Hong Kong Huainan Mining / parte fundida / alvo refere-se à Huainan Mining (Group) Co., Ltd
empresa
As participações Huaihe referem-se a Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Holding Group Co., Ltd. e ao acionista controlador da mineração Huainan
China Cinda refere-se à China Cinda Asset Management Co., Ltd., um dos acionistas da mineração Huainan
Investimento CCB refere-se à CCB Financial Asset Investment Co., Ltd., um dos acionistas da mineração Huainan
Investimento Guohua refere-se à Guohua Energy Investment Co., Ltd., um dos acionistas da mineração Huainan
Os ativos da BOC referem-se à BOC financial assets investment Co., Ltd., um dos acionistas da mineração Huainan
Grupo Jikai refere-se a Jikai Enterprise Management Group Co., Ltd., um dos acionistas da mineração Huainan
Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) refere-se a Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) , um dos acionistas da mineração Huainan
CLP Guorui refere-se à CLP Guorui Supply Chain Management Co., Ltd., um dos acionistas da mineração Huainan
Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) refere-se a Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) Co., Ltd., um dos acionistas da mineração Huainan
A mina Shanghai Huaihe refere-se à gestão de ativos da mina Shanghai Huaihe Co., Ltd. e à pessoa atuando em conjunto das participações Huaihe
Huaihu energia de carvão refere-se à huaihu Coal Power Co., Ltd
Huaihu energia elétrica refere-se à huaihu Electric Power Co., Ltd
Empresa de geração de energia refere-se a Huainan Mining Group Power Generation Co., Ltd
Empresa financeira refere-se a Huainan Mining Group Finance Co., Ltd
Huaizhe energia de carvão refere-se a Huaizhe Coal Power Co., Ltd
A mina de carvão de Zhangji refere-se à mina de carvão de Zhangji e à filial de mineração de Huainan Mining (Group) Co., Ltd
A mina de carvão de Xieqiao refere-se à mina de carvão de Xieqiao e à filial de mineração de Huainan Mining (Group) Co., Ltd
A mina de carvão de Guqiao refere-se à mina de carvão de Guqiao e à filial de mineração de Huainan Mining (Group) Co., Ltd
A mina de carvão Pansan refere-se à mina de carvão Panji nº 3 e à filial de mineração Huainan da Huainan Mining (Group) Co., Ltd
A mina de carvão Zhujidong refere-se à mina de carvão zhujidong e à filial de mineração Huainan da Huainan Mining (Group) Co., Ltd
A mina de carvão de Gubei refere-se à mina de carvão de Gubei e ao ramo de energia de carvão de Huaizhe da Huaizhe Coal Power Co., Ltd
A mina de carvão Pan’er refere-se à mina de carvão Pan’er e à filial de mineração Huainan da Huainan Mining (Group) Co., Ltd
A mina de carvão de Pansidong refere-se à mina de carvão de Pansidong da Huainan Mining (Group) Co., Ltd., a mina de carvão de tangjiahui do ramo de mineração de Huainan refere-se à mina de carvão de tangjiahui de Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) Huaxing Energy Co., Ltd., mina de carvão de selian nº 2 de Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) Zhongbei Coal Chemical Co., Ltd., e mina de carvão de pojianghaizi refere-se à mina de carvão de pojianghaizi da Mongólia Interior Yinhong Energy Development Co., Ltd.
Dingji Coal Mine refere-se a Dingji Coal Mine e huaihu ramo de energia de carvão da huaihu Coal Power Co., Ltd
A usina de energia Xinzhuangzi refere-se à usina de energia Xinzhuangzi da Huainan Mining Group Power Generation Co., Ltd. e ao ramo da empresa de geração de energia
Fengtai Power Plant refere-se ao ramo de geração de energia Fengtai e ao ramo de energia a carvão Huaizhe da Huaizhe Coal Power Co., Ltd
Huaikuang logística refere-se à huaikuang Modern Logistics Co., Ltd
Oriental Blue Ocean refere-se a Shanghai Oriental Blue Ocean Real Estate Co., Ltd
Suzhou shengmei refere-se a Suzhou shengmei Property Service Co., Ltd
Empresa de gás refere-se a Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Gás Group Co., Ltd
Grupo da indústria da saúde refere-se a Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Health Industry Group Co., Ltd. empresa de consultoria técnica refere-se ao serviço de consultoria econômica e técnica huaikuang Co., Ltd.
Este ativo importante Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) emite ações para todos os acionistas da mineração Huainan, reestruturação direcional de obrigações corporativas conversíveis (se houver) / esta reestruturação / refere-se à absorção de caixa e fusão da mineração Huainan.
Entre eles, Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) é a parte da fusão e a parte sobrevivente após a conclusão desta transação / absorção, e a mineração Huainan é a parte da fusão
mesclar
O ativo subjacente refere-se a 100% de capital próprio da mineração Huainan
A contraparte refere-se a todos os acionistas da mineração Huainan, incluindo participações Huaihe, China Cinda, investimento CCB, investimento Guohua, ativos BOC, grupo Jikai, Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) , CLP Guorui, Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985)
As partes na transação referem-se à empresa cotada, Huainan Mining e à contraparte
O resumo deste plano refere-se ao resumo do plano para Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. absorver e fundir a Huainan Mining (Group) Co., Ltd. e transações com partes relacionadas (Projeto Revisado)
Acordo de fusão refere-se ao acordo de fusão entre Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. e Huainan Mining (Group) Co., Ltd.
Huaihe power refere-se a Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Power Group Co., Ltd
Grupo de energia de carvão ocidental refere-se a Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Western Coal Power Group Co., Ltd
Yinhong energia refere-se à Mongólia Interior Yinhong Energy Development Co., Ltd
Empresa Huaxing refere-se a Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) Huaxing Energy Co., Ltd
Zhongbei empresa refere-se a Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) Zhongbei Coal Chemical Co., Ltd
Ramo de transporte ferroviário refere-se ao ramo de transporte ferroviário Huainan de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Grupo) Co., Ltd., SASAC do Conselho de Estado refere-se à supervisão de ativos estatais e Comissão de Administração do Conselho de Estado, desenvolvimento nacional e Comissão de Reforma refere-se à Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da República Popular da China
Ministério das Finanças significa Ministério das Finanças da República Popular da China
O governo provincial de Anhui refere-se ao governo popular da província de Anhui, e Anhui SASAC refere-se à supervisão e administração de ativos estatais da Comissão Popular Provincial de Anhui
A data de referência refere-se a 31 de janeiro de 2022
Dois anos e um período referem-se a 2019, 2020 e janeiro de setembro de 2021
Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China / Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Comissão de Fiscalização
Bolsa de valores de Xangai refere-se à Bolsa de Valores de Xangai
Companhia de compensação refere-se a Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
A Lei das Sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China, a Lei dos Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China, o código civil refere-se ao código civil da República Popular da China, e o Escritório de Gestão de reorganização refere-se às medidas para a administração de grande reorganização de ativos de empresas cotadas
Direito
A Norma n.º 26 refere-se à Norma n.º 26 sobre o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público – reestruturação importante de ativos das empresas cotadas (revista em 2022).
Várias disposições referem-se às disposições sobre várias questões relativas à regulamentação da reestruturação importante de ativos de empresas cotadas, e as regras de listagem referem-se às regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai
Artigos de associação Artigos de associação de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd
Gerenciamento de transações conectadas refere-se ao sistema de gerenciamento para transações conectadas de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd
A data de referência de preços do sistema de gestão refere-se à data de anúncio da resolução da sexta reunião do sétimo conselho de administração da empresa
A data de entrega refere-se à data aprovada pelo CSRC
