Código dos títulos: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) abreviatura dos títulos: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) Anúncio n.o: 2022051 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
Anúncio sobre a nomeação de candidatos para diretores não independentes do sétimo conselho de administração e nomeação do diretor financeiro da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) (doravante referida como “a empresa”) o conselho de administração recebeu o relatório de demissão por escrito da Sra. Deng Ping, diretora e diretora financeira da empresa em 6 de abril de 2022, e a empresa publicada nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo.com em 7 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Foi divulgado o anúncio de demissão dos diretores e diretor financeiro da empresa (Aviso nº: 2022047). Em 8 de abril de 2022, a terceira reunião extraordinária do conselho de administração da empresa, em 2022, deliberau e aprovou a proposta de nomeação de candidatos a diretores não independentes do sétimo conselho de administração e a proposta de propor a nomeação do diretor financeiro da empresa. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Nomeação de candidatos para diretores não independentes do 7º Conselho de Administração da empresa
Tendo em vista a renúncia da Sra. Deng Ping, diretora da empresa, devido a mudanças de emprego, a fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração, o conselho de administração da empresa concordou em nomear a Sra. Zhang Zekai (ver anexo para resumo) para a assembleia geral de acionistas da empresa como candidato a diretora não independente do sétimo conselho de administração da empresa depois de ser nomeado por mais de dois terços dos diretores da empresa e revisado pelo comitê de nomeação do conselho de administração da empresa.
Depois que a Sra. Zhang Zekai foi eleita como diretora da empresa pela assembleia geral de acionistas da empresa, o número total de diretores que simultaneamente servem como gerentes seniores e representantes da equipe no conselho de administração da empresa não excede a metade do número total de diretores da empresa. 2,Nomeação do diretor financeiro da empresa
De acordo com as necessidades do funcionamento e desenvolvimento da empresa, a Sra. Zhang Zekai foi nomeada diretora financeira da empresa após ser nomeada pelo gerente geral e revisada pelo comitê de nomeação do conselho de administração. Seu mandato é desde a data de adoção da resolução do conselho de administração até a data de expiração do mandato do sétimo conselho de administração.
3,Pareceres independentes de directores independentes
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a nomeação de candidatos a diretores não independentes do sétimo conselho de administração e a nomeação de gerentes seniores da empresa. Consulte cninfo.com em 9 de abril de 2022 para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
4,Documentos para referência futura
1. Resolução da terceira reunião extraordinária do Conselho de Administração em 2022;
2. Pareceres independentes de diretores independentes da empresa sobre a nomeação de candidatos a diretores não independentes do sétimo conselho de administração da empresa; 3. Pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa.
É por este meio anunciado.
Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) Conselho de Administração 9 de abril de 2022
Anexo: currículo da Sra. Zhang Zekai
Zhang Zekai, mulher, nascida em abril de 1980, mestre, auditor interno certificado internacional, contador sênior, contador público certificado, agente fiscal certificado, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Ele serviu sucessivamente como contador do departamento financeiro do Centro Cultural do Condado de Taoyuan na província de Hunan, o gerente financeiro do departamento financeiro de Jianliang (Shanghai) Trade Co., Ltd., o gerente financeiro do departamento financeiro de Yunnan Daofu Industrial Co., Ltd., o gerente adjunto do departamento de contabilidade geral e gestão de valores mobiliários do departamento de gestão financeira de Yunnan Energy Investment Group Co., Ltd., e o diretor financeiro adjunto, membro do comitê do partido e diretor financeiro chefe de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) Logistics Co., Ltd. Agora ele é o diretor financeiro de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) e o diretor financeiro da Yunnan Salt Industry Co., Ltd.
A Sra. Zhang Zekai não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. A partir da data de divulgação deste anúncio, ele não detinha nenhuma ação da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores, não foi colocado em arquivo para investigação por órgãos judiciais devido a suspeita de crimes ou foi colocado em arquivo para inspeção pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não chegou a uma conclusão clara. Ele não é uma pessoa sujeita a desonestidade, e não está autorizado a atuar como diretor da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais. A situação dos quadros superiores.
