Código dos títulos: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) abreviatura dos títulos: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) Anúncio n.o: 2022058 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) (doravante denominada “a sociedade”) a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
Em 8 de abril de 2022, a terceira reunião extraordinária do conselho de administração da empresa em 2022 aprovou a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 por 8 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, e decidiu convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022, combinando votação in loco e votação on-line em 25 de abril de 2022.
3. Legalidade e cumprimento da reunião:
A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
A reunião no local terá início às 14h00 do dia 25 de abril de 2022.
Tempo de votação online: 25 de abril de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: tempo de negociação em 25 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m. em 25 de abril de 2022, e o horário final é 15:00 p.m. em 25 de abril de 2022.
5. Método de convocação da reunião:
A assembleia geral de acionistas é realizada mediante a combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher entre votação in loco e votação on-line. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 19 de abril de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários detentores de ações da sociedade na data do registro patrimonial ou seus agentes autorizados;
No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa. Ver anexo 2 para o formato da procuração.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: sala de conferências no quarto andar da empresa, No. 276 Chuncheng Road, Kunming.
2,Questões consideradas na reunião
O código de proposta desta assembleia é o seguinte:
Quadro 1: código de proposta desta assembleia de accionistas
observações
Código da proposta nome da coluna verificada
Pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa
proposta
1.00 discussão sobre a empresa que cumpre as condições de oferta não pública de ações √
Caso
2.00 em Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) não público √ como objeto de votação
Número de sub-propostas da proposta de emissão de acções: (10)
2.01 tipo e valor nominal das acções emitidas √
2.02 método de emissão e tempo √
2.03 objeto de emissão e método de assinatura √
2.04 data base de preços, preço de emissão e princípio de preços √
2.05 quantidade de emissão √
2.06 Período restrito de existências √
2.07 local de listagem √
Montante e finalidade dos fundos angariados √
2.09 arranjo de lucros acumulados não distribuídos √
2.10 Período de validade da resolução de emissão √
3.00 em Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) confidencialidade √
Proposta sobre o plano de emissão de ações (Versão Revisada)
4.00 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) oferta não pública √
Proposta de relatório de análise de viabilidade sobre a utilização dos fundos angariados
5.00 sobre transações de partes relacionadas envolvidas nesta oferta não pública de ações √
Proposta de
Em Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) e Yunnan
6.00 Provincial Energy Investment Group Co., Ltd., Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) Group Co., Ltd. √
A empresa responsável assina o contrato de subscrição de acções com efeito condicional
Proposta da reunião
Sobre Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) futuro três
7.00 (20222024) plano de retorno de dividendos dos acionistas √
Proposta de
8.00 sobre retorno imediato diluído e adoção de √ para oferta não pública de ações
Proposta relativa às medidas de preenchimento (versão revista)
Sobre os acionistas controladores, diretores e gerentes seniores da empresa
9,00 retorno imediato diluído da oferta não pública de ações e medidas de preenchimento √
Proposta relativa à autorização de medidas
Sobre Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) oferta anterior
10.00 relatório sobre a utilização de fundos pooled (emissão de ações para aquisição de ativos) √
(Versão Revisada)
11.00 proposta de assembleia geral para autorizar o conselho de administração a tratar √
Proposta sobre questões relacionadas com esta oferta não pública de ações
12.00 revisão das medidas de gestão para a utilização dos recursos angariados da empresa √
Proposta de
13.00 compromisso de mudança de acionista controlador para evitar concorrência horizontal √
Proposta de
14h00 sobre a assinatura de √ em nome da empresa com o acionista controlador e suas subsidiárias
Proposta relativa ao cultivo de acordo-quadro e transacções com partes relacionadas
Sobre a relação entre a empresa e Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) investimento e desenvolvimento de novas energias
15.00 √ para a sociedade limitada assinar o contrato de cultivo do agente e transações com partes relacionadas
Proposta
16.00 sobre a eleição de diretores não independentes do sétimo conselho de administração da empresa √
Proposta de
As propostas acima 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 12 foram deliberadas e adotadas na segunda reunião extraordinária do conselho de administração da empresa em 2022. Para detalhes, consulte o relatório da empresa sobre os tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 2 de março de 2022 Anúncio sobre a resolução da segunda reunião extraordinária do Conselho de Administração em 2022 (Anúncio n.º 2022019), relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) bancos de desenvolvimento não públicos, anúncio sobre transações com partes relacionadas envolvendo ações de bancos de desenvolvimento não públicos (Anúncio n.º 2022020) Anúncio de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) sobre a assinatura do contrato de subscrição efetiva condicional de ações com Yunnan Energy Investment Group Co., Ltd. Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) Group Co., Ltd. (Anúncio nº 2022021), plano de retorno de dividendos de acionistas para Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) próximos três anos (20222024), medidas de gestão para o uso de fundos levantados da empresa e outros anúncios relevantes.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 9 de abril de 2022 O anúncio da resolução da terceira reunião extraordinária do Conselho de Administração em 2022 (Anúncio n.º 2022050), o plano de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) desenvolvimento não público de ações (Versão Revisada), o anúncio do retorno imediato diluído da emissão não pública de ações, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes (Versão Revisada) (Anúncio n.º 2022057) Relatório sobre a utilização de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) fundos previamente captados (emissão de ações para aquisição de ativos) (Versão Revisada), anúncio da intenção do acionista controlador de alterar o compromisso de evitar concorrência horizontal (Anúncio n.º 2022053), anúncio da assinatura do acordo-quadro de cultivo de agência e transações com partes relacionadas com o acionista controlador e suas subsidiárias (Anúncio n.º 2022054) Anúncio sobre a assinatura do acordo de cultivo de agência e transações de partes relacionadas com Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) new energy investment and Development Co., Ltd. (Anúncio nº: 2022055), anúncio sobre a nomeação de candidatos para diretores não independentes do sétimo conselho de administração e nomeação do diretor financeiro da empresa (Anúncio nº: 2022051), e outros anúncios relevantes.
A proposta 2 tem de ser votada ponto a ponto.
As propostas 1 a 11 pertencem à oferta não pública de ações, que será adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
As propostas 1 a 6 e 11 pertencem a transações de partes relacionadas. O acionista relacionado Yunnan Energy Investment Group Co., Ltd. e seus atores concertados Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) novo investimento em energia e desenvolvimento Co., Ltd. e o acionista relacionado Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) Group Co., Ltd. precisam evitar votar.
As propostas 13 a 15 pertencem a transações de partes relacionadas, e o acionista relacionado Yunnan Energy Investment Group Co., Ltd. e sua pessoa agindo em conjunto Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) novo investimento em energia e desenvolvimento Co., Ltd. precisam evitar votação.
Todas as propostas acima serão contadas separadamente para os votos de pequenos e médios investidores, e a empresa divulgará publicamente os resultados da contagem separada.
(Nota: pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: 1. Diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada; 2. Acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.)
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo
(1) Os acionistas individuais qualificados devem possuir o cartão de conta do acionista e o cartão de identificação, e o agente autorizado também passará pelas formalidades de registro com procuração, seu próprio cartão de identificação e cartão de conta do acionista principal.
(2) O representante legal do acionista de pessoa coletiva qualificada passará pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, certificado de representante legal, cartão de conta do acionista de pessoa coletiva e cópia da licença comercial, ou o agente autorizado passará pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, procuração de representante de pessoa coletiva, certificado de representante de pessoa coletiva, cartão de conta do acionista de pessoa coletiva e cópia da licença comercial.
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax (endereço postal: No. 276, Chuncheng Road, Guandu District, Kunming, Yunnan Province; CEP: 650200; número de fax: 087163126346, por favor, indique as palavras “assembleia geral de acionistas” na carta).
2. Horário de inscrição: 21 de abril de 2022 (9:30-11:30 e 14:00-17:00).
3. Local de inscrição: Departamento de Investimento Estratégico e Assuntos de Valores Mobiliários da empresa.
4. Informações de contacto da reunião
Contato: Liu Yihan, Departamento de Investimento Estratégico e Assuntos de Valores Mobiliários da empresa
Endereço: No. 276, Chuncheng Road, Guandu District, Kunming, Yunnan
Tel.: 087163151962; sessenta e três milhões cento e vinte e seis mil trezentos e quarenta e seis
Fax: 087163126346
Caixa de correio: [email protected].
5. A reunião tem a duração de meio dia e os acionistas presentes suportarão suas próprias despesas.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo 1 para obter detalhes dos conteúdos e formatos que precisam ser explicados ao participar na votação online.
