Código de títulos: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) abreviatura de títulos: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) Anúncio n.o: 2022050
Conselho de Administração
Anúncio das resoluções da terceira reunião intercalar em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) (doravante denominada “a empresa”) a terceira reunião extraordinária do conselho de administração em 2022 foi notificada a todos os diretores por escrito e e-mail em 6 de abril de 2022, e foi realizada na sala de conferências no quarto andar da empresa às 10:00 horas do dia 8 de abril de 2022 por comunicação combinada no local. Havia 8 diretores que deveriam participar da reunião e 8 diretores que realmente participaram da reunião. Os diretores independentes Na Chaohong, Luo Meijuan e Duan Wanchun participaram da reunião por meio de comunicação por motivos de trabalho. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhou Manfu, presidente da empresa, e todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. O número de participantes, os procedimentos de convocação e o conteúdo da discussão desta reunião estão de acordo com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a reunião adotou a proposta de nomeação de candidatos a diretores não independentes do sétimo conselho de administração da sociedade com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Tendo em vista a renúncia da Sra. Deng Ping, diretora e diretora financeira da empresa devido a mudança de trabalho, a fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração, o conselho de administração da empresa concordou em nomear a Sra. Zhang Zekai como candidata a diretora não independente do sétimo conselho de administração da empresa para a assembleia geral de acionistas depois de ser nomeada por mais de dois terços dos diretores da empresa e revisada pelo comitê de nomeação do conselho de administração.
(II) a reunião adotou a proposta de nomeação do diretor financeiro da companhia por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as necessidades do funcionamento e desenvolvimento da empresa, a Sra. Zhang Zekai foi nomeada diretora financeira da empresa após ser nomeada pelo gerente geral e revisada pelo comitê de nomeação do conselho de administração. Seu mandato é desde a data de adoção da resolução do conselho de administração até a data de expiração do mandato do sétimo conselho de administração.
O anúncio sobre a nomeação de candidatos para diretores não independentes do sétimo conselho de administração da empresa e nomeação do diretor financeiro da empresa (Anúncio nº: 2022051) é detalhado nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo.com em 9 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）； Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a nomeação de candidatos a diretores não independentes do sétimo conselho de administração e a nomeação de gerentes seniores da empresa. Consulte cninfo.com em 9 de abril de 2022 para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(III) a proposta de proposta de nomeação do gerente geral adjunto da empresa foi deliberada e adotada
De acordo com as necessidades da operação e desenvolvimento da empresa, o Sr. Zhao Mao, o Sr. Li zhongzhao e a Sra. Han Xiaoying são aprovados para serem nomeados como gerentes gerais adjuntos da empresa após serem nomeados pelo gerente geral da empresa e revisados pelo comitê de nomeação do conselho de administração. O mandato começa a partir da data de adoção da resolução do conselho de administração até a data de expiração do mandato do sétimo conselho de administração.
Os resultados das votações foram 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O anúncio sobre a nomeação do gerente geral adjunto da empresa (Anúncio nº: 2022052) é detalhado nos tempos de títulos, China Securities Journal e cninfo.com em 9 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）； Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa. Consulte cninfo.com em 9 de abril de 2022 para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(IV) a assembleia aprovou a proposta sobre a intenção do acionista controlador de alterar o compromisso de evitar a concorrência horizontal por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Concordar com a mudança de compromisso do acionista controlador Yunnan Energy Investment Group Co., Ltd. e concordar em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Os diretores relacionados Li Qinghua e Teng Weiheng evitaram votar sobre a proposta, enquanto os diretores não relacionados presentes votaram sobre a proposta.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O anúncio sobre a intenção do acionista controlador de alterar o compromisso de evitar a concorrência horizontal (Anúncio nº: 2022053) está detalhado nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo.com em 9 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para detalhes, consulte cninfo.com em 9 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。 (V) a assembleia aprovou, por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, a proposta de assinatura do acordo-quadro sobre o cultivo de agências e transações de partes relacionadas entre a sociedade e seus acionistas controladores e suas subsidiárias.
É acordado que a empresa assinará o acordo-quadro de cultivo de agência com Yunnan Energy Investment Group Co., Ltd. e suas subsidiárias. Após a proposta ser considerada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da empresa, a empresa e o assunto específico da implementação do projeto assinarão separadamente o acordo de cultivo de agência para os novos projetos determinados por ambas as partes através de negociação no futuro. A fim de atender aos requisitos de divulgação de informações das empresas cotadas e melhorar a eficiência do trabalho de projetos específicos de implementação, solicita-se à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração da empresa a tratar plenamente os acordos relevantes e outros documentos legais relevantes assinados com os sujeitos da implementação de projetos específicos de cultivo no âmbito do acordo-quadro de cultivo da agência.
Esta proposta constitui uma transacção conexa. Os diretores relacionados Li Qinghua e Teng Weiheng evitaram votar sobre a proposta, enquanto os diretores não relacionados presentes votaram sobre a proposta.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O anúncio sobre a assinatura do acordo-quadro de cultivo da agência e transações de partes relacionadas com o acionista controlador e suas subsidiárias (Anúncio nº: 2022054) é detalhado nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo.com em 9 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre esta proposta.Para detalhes, consulte cninfo.com em 9 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(VI) a reunião adotou a proposta de assinatura do acordo de agência de cultivo e transações de partes relacionadas entre a empresa e Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) new energy investment and Development Co., Ltd. com 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) novo investimento em energia e desenvolvimento Co., Ltd. planeja ser o objeto específico de implementação do projeto de expansão da central de energia fotovoltaica de investimento de energia shilinyun e do projeto de construção da central de energia fotovoltaica da aldeia Bohou no condado de Dayao. A fim de evitar efetivamente a concorrência horizontal entre o acionista controlador da empresa e suas subsidiárias controladas e a empresa, a empresa concorda em assinar o acordo de cultivo da agência com ele, Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) novo investimento em energia e desenvolvimento Co., Ltd. está autorizada a cultivar o projeto de expansão da central de energia fotovoltaica de investimento em nuvem Shilin e o projeto de construção da central de energia fotovoltaica na aldeia de Bohou, Dayao County. Quando os projetos acima atendem às condições de injeção acordadas, o método de injeção deve ser determinado de acordo com as regras regulamentares relevantes em vigor naquele momento.
Resolver o problema da concorrência horizontal através do cultivo de agências é propício ao controle da empresa dos riscos de investimento, fazendo uso da posição dominante de acionistas controladores no campo de novas energias em Yunnan, aproveitando oportunidades de negócios na feroz concorrência do mercado e desfrutando dos resultados do cultivo de agências, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Esta proposta constitui uma transação de partes relacionadas. Os diretores relacionados Li Qinghua e Teng Weiheng evitaram votar sobre esta proposta, e os diretores não relacionados presentes votaram sobre esta proposta.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O anúncio sobre a assinatura do acordo de cultivo da agência e transações de partes relacionadas com Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) new energy investment and Development Co., Ltd. (Anúncio nº: 2022055) é detalhado nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo.com em 9 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre esta proposta.Para detalhes, consulte cninfo.com em 9 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(VII) a reunião adotou a proposta de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) desenvolvimento não público do plano de ações A (Projeto Revisado) com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Teng Qinghua e Zhang Qinghua, os diretores não afiliados, votaram sobre a moção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O anúncio do Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) Banco de Desenvolvimento não público sobre a revisão do plano de ações A (Anúncio nº: 2022056) é detalhado nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo.com em 9 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Para detalhes de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) plano de ações não público do Banco de Desenvolvimento A (Versão Revisada), consulte cninfo.com em 9 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre esta proposta.Para detalhes, consulte cninfo.com em 9 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(VIII) a reunião adotou a proposta sobre o relatório sobre a utilização de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) fundos previamente levantados (emissão de ações para compra de ativos) (Projeto Revisto) por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas e as disposições sobre o relatório sobre a utilização de fundos previamente levantados emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa preparou o relatório sobre a utilização de fundos anteriormente levantados Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) anteriormente levantados (emissão de ações para compra de ativos) (Revised Draft) em combinação com os dados financeiros auditados em 2021. Ao mesmo tempo, a empresa contratou Zhongshan Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como a organização de serviço especial da oferta não pública da empresa de ações, que emitiu o relatório de autenticação sobre o uso de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) fundos anteriormente levantados (emissão de ações para compra de ativos) (Zhonghuan zhuanzi (2022) No. 1610033).
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O relatório sobre o uso de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) fundos previamente levantados (emissão de ações para compra de ativos) (Versão Revisada) e o relatório de autenticação sobre o uso de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) fundos anteriormente levantados (emissão de ações para compra de ativos) (Zhonghuan zhuanzi (2022) No. 1610033) são detalhados em cninfo.com em 9 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(IX) a reunião adotou a proposta de diluir o retorno imediato das ações de bancos de desenvolvimento não públicos e tomar medidas de preenchimento (Projeto Revisto) por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o relatório anual de 2021, o plano da empresa para a oferta não pública de ações (Versão Revisada) atualizou o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e a empresa revisou a análise de impacto e as medidas de preenchimento do retorno imediato diluído em conformidade.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O anúncio sobre o retorno imediato diluído, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes (Versão Revisada) das ações A dos bancos de desenvolvimento não públicos (Anúncio nº: 2022057) é detalhado nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo em 9 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ), os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre esta proposta.Para detalhes, consulte cninfo.com em 9 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(x) a reunião adotou o sistema de gestão da autorização do conselho de administração Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) com 8 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para detalhes do Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) sistema de gerenciamento de autorização do conselho de administração, consulte cninfo.com em 9 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(11) A assembleia aprovou a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária em 2022, com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O aviso sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Aviso nº: 2022058) está detalhado nos horários dos títulos, China Securities Journal e cninfo.com em 9 de abril de 2022
3,Documentos para referência futura
(I) resolução da terceira reunião extraordinária do Conselho de Administração em 2022;
(II) pareceres independentes de diretores independentes sobre a nomeação de candidatos a diretores não independentes do sétimo conselho de administração da empresa;
(III) pareceres independentes de diretores independentes sobre a nomeação de altos gerentes da empresa;
IV) pareceres independentes de administradores independentes sobre a alteração do compromisso do accionista controlador de evitar a concorrência horizontal; V) pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre a assinatura de acordo-quadro de cultivo de agências e transações com partes relacionadas entre a empresa e seus acionistas controladores e suas subsidiárias;
(VI) pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre a assinatura de acordo de cultivo de agência e transações de partes relacionadas entre a empresa e Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) new energy investment and Development Co., Ltd;
(VII) pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a oferta não pública de ações.
(VIII) relatório de verificação sobre o uso de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) fundos anteriormente levantados (emissão de ações para compra de ativos) (Zhonghuan zhuanzi (2022) No. 1610033).
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
