Abreviatura de stock: Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Código de stock: Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Lin No. 2022025
Abreviatura de obrigações corporativas: G17 development 1 corporate bond Código: 127616
Abreviatura de obrigações corporativas: 21 suifa 01, 21 suifa 02 Código de obrigações corporativas: 188103, 188281 Guangzhou Development Group Incorporated(600098)
Anúncio das deliberações da 43ª reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Guangzhou Development Group Incorporated(600098) emitiu uma notificação por escrito a todos os diretores em 28 de março de 2022, e realizou a 43ª reunião do 8º conselho de administração na forma de reunião no local em 7 de abril de 2022. Havia 8 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. O diretor Zhang Long confiou o diretor Li Guang para participar da reunião e exercer o direito de voto. Cumprir as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Cai Ruixiong, presidente do Conselho de Administração, tendo sido tomadas as seguintes deliberações:
1,Resolução sobre aprovação 6 Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) 021 relatório de trabalho anual do gerente geral (8 diretores devem estar presentes, 8 diretores efetivamente votantes, 8 votos)
Após a votação, todos os diretores aprovaram por unanimidade o relatório de trabalho do gerente geral 2021 de Group Co., Ltd.
2,Resolução sobre aprovação do relatório de trabalho do Conselho de Administração anual 2021 (8 diretores devem estar presentes, 8 diretores efetivamente votantes, 8 votos)
O relatório de trabalho do conselho de administração para 6 Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) 021 é detalhado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN).
3,Resolução sobre aprovação Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Relatório Anual 2021 e Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Relatório Anual 2021 resumo (8 diretores devem estar presentes, 8 diretores efetivamente votantes, 8 votos)
Submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) para detalhes do relatório anual 6 Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) 021 (texto completo). O resumo do relatório anual 6 Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) 021 também foi publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal e tempos de títulos.
4,Resolução sobre aprovação 6 Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) 021 relatório financeiro anual (8 diretores devem estar presentes, 8 diretores efetivamente votantes, 8 votos)
Submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,Resolução sobre a adoção do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 (8 diretores devem estar presentes, 8 diretores efetivamente votantes, 8 votos)
Em 2021, a empresa realizou um lucro líquido de 20265469623 yuan atribuível aos acionistas da empresa listada, e levou adiante o lucro não distribuído de 772351611757 yuan no início do ano. Após deduzir o dividendo em dinheiro de 45259376828 yuan distribuído a todos os acionistas em 2020, o lucro disponível para distribuição aos acionistas foi 747357704552 yuan. Com base em 3507435237 ações (capital social total de 3544055525 ações no final de 2021 menos 36620288 ações na conta especial para recompra da empresa), a empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 1 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, com um dividendo em dinheiro total de 35074352370 yuan (o valor da distribuição final deve ser calculado com base no capital social total na data do registro de ações no momento da distribuição anual de lucros da empresa em 2021 menos o saldo de ações na conta especial para recompra da empresa). Após a implementação do plano de distribuição de lucros acima mencionado, os lucros remanescentes não distribuídos serão transferidos para 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio do 6 Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) 021 plano de distribuição de lucros divulgado pela mídia designada.
6,Resolução sobre aprovação do relatório de avaliação de controlo interno de 6 Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) 021 (8 diretores devem estar presentes, 8 diretores efetivamente votantes, 8 votos)
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) para detalhes do relatório de avaliação de controle interno de 6 Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) 021.
7,Resolução sobre a adoção do Relatório Anual de Desenvolvimento Sustentável de 2021 (8 diretores devem estar presentes, 8 diretores efetivamente votantes, 8 votos)
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) para detalhes do relatório anual de desenvolvimento sustentável 6 Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) 021.
8,Resolução sobre aprovação 6 Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) 021 relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados (8 diretores devem estar presentes, 8 diretores efetivamente votantes, 8 votos)
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) para o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 6 Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) 021.
9,Resolução sobre a adoção do plano de orçamento financeiro anual da empresa para 2022 (8 diretores devem estar presentes, 8 diretores efetivamente votantes, 8 votos)
Em 2022, o plano de orçamento financeiro da empresa é: a receita operacional total é de 38,2 bilhões de yuans, a energia on-line da geração de energia térmica é de 17 bilhões de kwh, as vendas totais de energia eólica e geração de energia fotovoltaica é de 4,3 bilhões de kwh, o volume de vendas de gás é de 2,6 bilhões de metros cúbicos, o volume de vendas de carvão do mercado é de 27 milhões de toneladas e o volume de vendas de petróleo do produto é de 550000 toneladas.
Os indicadores orçamentários financeiros acima são os indicadores de controle de gestão interna do plano de negócios da empresa para 2022 e não representam a previsão de lucro da empresa para 2022.
Submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,Resolução sobre a nomeação da instituição de auditoria da empresa (8 diretores devem estar presentes, 8 diretores efetivamente votantes, 8 votos aprovados)
De acordo com o disposto no Estatuto Social, os diretores presentes na reunião concordaram unanimemente em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, responsáveis pela auditoria do relatório financeiro da empresa em 2022 e pelo controle interno da empresa em 2022.
De acordo com a carga de trabalho real, a taxa de auditoria de relatórios financeiros paga pela empresa aos Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) em 2021 é de 2,51 milhões de yuans e a taxa de auditoria de controle interno é de 250000 yuans.
Submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,Resolução sobre o montante dos negócios de investimento em valores mobiliários da Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Group Finance Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa (8 diretores devem estar presentes, 8 diretores efetivamente votantes, 8 votos aprovados)
1. É acordado que Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Group Finance Co., Ltd. (doravante referida como “empresa financeira”) uma subsidiária integral da empresa, realizar negócios de investimento de valores mobiliários (exceto investimento em ações) de acordo com a resposta do Guangdong banking and Insurance Regulatory Bureau, tomar medidas de prevenção de riscos, garantir segurança de capital e liquidez, e evitar especulações.
2. É acordado que a escala total de investimento em títulos da empresa financeira em 2022 não deve ser superior a 800 milhões de yuans.
12,Resolução sobre aprovação do relatório de avaliação de risco de Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Group Finance Co., Ltd. (8 diretores devem estar presentes, 8 diretores realmente votantes, 8 votos aprovados)
Após a votação, todos os diretores aprovaram por unanimidade o relatório de avaliação de risco de Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Group Finance Co., Ltd.
Ver o relatório de avaliação de risco de Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Group Finance Co., Ltd. no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN).
13,Resolução sobre aprovação do plano de alienação de risco Guangzhou Development Group Incorporated(600098) para negócios de depósitos e empréstimos em Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Group Finance Co., Ltd. (8 diretores devem estar presentes, 8 diretores realmente votantes, 8 votos aprovados)
Após a votação, todos os diretores aprovaram por unanimidade o plano de alienação de risco de Guangzhou Development Group Incorporated(600098) no negócio de depósitos e empréstimos em Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Group Finance Co., Ltd.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) para detalhes do plano de alienação de risco de Guangzhou Development Group Incorporated(600098) em negócios de depósito e empréstimo de Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Group Finance Co., Ltd.
É por este meio anunciado.
Documentos para referência futura: resoluções da 43ª reunião do 8º Conselho de Administração.
Conselho de Administração
9 de Abril de 2022
