Código dos títulos: Yintai Gold Co.Ltd(000975) abreviatura dos títulos: Yintai Gold Co.Ltd(000975) Anúncio n.o: 2022016
Yintai Gold Co.Ltd(000975)
Anúncio sobre a revisão do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 8 de abril de 2022, a 12ª reunião do 8º Conselho de Administração da Yintai Gold Co.Ltd(000975) (doravante denominada “a sociedade”) auditou e aprovou a proposta de alteração de algumas disposições do regulamento interno da assembleia geral de acionistas. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa planeja alterar algumas disposições do regulamento interno da assembleia geral de acionistas, como segue:
Antes e depois da revisão
Artigo 5º A assembleia geral de accionistas é a autoridade da sociedade, que será exercida de acordo com a lei. Artigo 5º A assembleia geral de accionistas é a autoridade da sociedade e exercerá as seguintes funções e poderes de acordo com a lei:
(I) determinar a política comercial e o plano de investimento da empresa; (I) determinar a política comercial e o plano de investimento da empresa; II) eleição e substituição dos directores e supervisores II) eleição e substituição dos directores e supervisores (excluindo supervisores detidos por representantes dos trabalhadores), decisão sobre a nomeação dos directores e supervisores relevantes (excluindo supervisores) e decisão sobre a remuneração dos directores e supervisores relevantes; Questões de remuneração;
(III) revisar e aprovar o relatório do conselho de administração; (III) revisar e aprovar o relatório do conselho de administração;
(IV) rever e aprovar o relatório do conselho de supervisores; (IV) rever e aprovar o relatório do conselho de supervisores;
(V) revisar e aprovar o plano de orçamento financeiro anual da empresa; (V) revisar e aprovar o plano de orçamento financeiro anual da empresa e o plano de liquidação final; Plano de liquidação final;
(VI) revisar e aprovar o plano de distribuição de lucros e plano de recuperação de perdas da empresa (VI) revisar e aprovar o plano de distribuição de lucros e plano de recuperação de perdas da empresa; Plano de perdas;
(VII) tomar decisões sobre o aumento ou diminuição do capital social da sociedade (VII) tomar decisões sobre o aumento ou diminuição do capital social da sociedade; Discussão;
(VIII) tomar decisões sobre a emissão de obrigações societárias; (VIII) tomar decisões sobre a emissão de obrigações societárias;
(IX) tomar decisões sobre fusão, cisão, dissolução e liquidação da sociedade ou (IX) tomar decisões sobre fusão, cisão, dissolução, liquidação ou alteração da forma societária da sociedade; Tomar uma resolução sobre a alteração da forma da empresa;
x) Alterar os estatutos; x) Alterar os estatutos;
(11) (11) Tomar decisões sobre o emprego e o despedimento de sociedades de contabilidade pela sociedade; Resolução de emissão;
(12) Deliberar e aprovar as garantias especificadas no artigo 6.o do presente regulamento (12), deliberar e aprovar as garantias especificadas no artigo 6.o do presente regulamento; Matéria;
(13) Revisar a compra e venda de ativos importantes pela empresa no prazo de um ano (XIII) revisar as questões de que a compra e venda de ativos importantes pela empresa no prazo de um ano excede 30% dos ativos totais mais recentes auditados da empresa e 30% dos ativos totais mais recentes auditados da empresa; Matéria;
(14) Rever e aprovar a alteração da finalidade dos fundos levantados; (14) Rever e aprovar a alteração da finalidade dos fundos levantados;
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(15) Revisar o plano de incentivo às ações; (15) Revisar o plano de incentivo patrimonial e o plano de propriedade acionária dos empregados; (16) Revisar leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais ou (XVI) revisar outros assuntos que serão decididos pela assembleia geral de acionistas de acordo com as disposições legais, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais ou estatutos da sociedade. Outras questões especificadas.
As funções e poderes da referida assembleia geral não serão exercidos pelo conselho de administração ou outras instituições e pessoas singulares sob a forma de autorização. O Conselho de Administração ou outras instituições e pessoas singulares exercem em seu nome.
Artigo 6º As seguintes garantias externas da sociedade serão aprovadas pela assembleia geral de accionistas. Artigo 6º As seguintes garantias externas da sociedade serão revistas e aprovadas pela assembleia geral. Foi deliberada e aprovada na reunião.
I) Garantia externa da sociedade e das suas filiais holding I) Qualquer garantia concedida após o montante total da garantia externa da sociedade e das suas filiais holding atingir ou exceder o montante total dos activos líquidos auditados no último período e exceder 50% ou mais dos activos líquidos auditados no último período; Qualquer garantia prestada posteriormente;
II) O montante total da garantia externa da empresa atinge ou excede (II) o montante total de qualquer garantia concedida após a empresa e as suas filiais detiverem 30% do total dos activos auditados no último período e exceder 30% do total dos activos auditados no último período; Qualquer garantia fornecida posteriormente;
(III) fornecer garantia para o objeto garantido cujo rácio de passivo do ativo exceda 70% (III) o montante acumulado da garantia da empresa nos últimos 12 meses; Calculado para exceder 30% do total de ativos auditados da empresa no último período; IV) O montante de uma garantia única excede os activos líquidos auditados mais recentes (IV) é uma garantia de 10% dos activos do objecto garantido com um rácio de passivo do activo superior a 70%; Garantia de abastecimento;
V) Garantir aos accionistas, controladores efectivos e partes coligadas que o montante de uma garantia única excede o capital líquido auditado mais recente. Garantia de 10% do imóvel;
(VI) garantias prestadas aos accionistas, responsáveis pelo tratamento efectivo e às partes coligadas.
Artigo 22 a convocação da assembleia geral inclui os seguintes conteúdos: Artigo 22 a convocação da assembleia geral inclui os seguintes conteúdos: (I) hora, local e duração da assembleia geral; I) Hora, local e duração da reunião;
II) Questões e propostas submetidas à reunião para deliberação; II) Questões e propostas submetidas à reunião para deliberação;
(III) em palavras óbvias: todos os acionistas têm o direito (III) em palavras óbvias: todos os acionistas têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para comparecer à assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para comparecer à assembleia geral e votar. O agente acionista não precisa ser a assembleia e voto da sociedade, e o agente acionista não precisa ser o acionista da sociedade; Acionistas da sociedade;
(IV) data do registro patrimonial dos acionistas habilitados a participar da assembleia geral; (IV) data do registro patrimonial dos acionistas habilitados a participar da assembleia geral; V) Nome e número de telefone da pessoa de contacto permanente para assuntos de conferência; V) Nome e número de telefone da pessoa de contacto permanente para assuntos de conferência; (VI) se a assembleia geral adotar a rede ou outros meios, o horário de votação e o calendário de votação da rede ou outros meios devem ser claramente indicados na convocatória da assembleia geral de acionistas.
Tempo de votação e procedimentos de votação. A convocação e a convocação suplementar da Assembleia Geral de Acionistas devem divulgar total e integralmente o horário de início da votação online ou outra da Assembleia Geral de Acionistas, e divulgar todo o conteúdo específico de todas as propostas. Os assuntos a serem discutidos não devem ser antes da tarde do dia anterior à assembleia de acionistas in loco. Se os diretores independentes precisarem expressar seus pareceres, a assembleia de acionistas será emitida às 15h00, e a convocação ou convocação suplementar será emitida até o dia da assembleia de acionistas in loco. Os pareceres dos diretores independentes serão divulgados às 21h30 e o horário de término não será anterior à assembleia de acionistas in loco e seus motivos.
Às 15:00, no final do dia. O intervalo entre a data do registro patrimonial e a data da reunião não deve ser superior a 15 horas: 7 dias úteis antes da assembleia de acionistas in loco. Uma vez determinada a data de registo de capital próprio, esta não poderá ser alterada às 00 horas e, o mais tardar, na manhã da assembleia de accionistas in loco. 9:30 O horário de encerramento não deve ser anterior ao horário de encerramento da assembleia de acionistas in loco
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15:00 no mesmo dia.
O intervalo entre a data do registro patrimonial e a data da reunião não pode ser superior a 7 dias úteis. Uma vez confirmada a data de registro de capital próprio, ela não será alterada.
Artigo 27.º O Conselho de Administração e o Secretário do Conselho de Administração cooperarão com os acionistas propostos e o Conselho de Supervisores que decidam suprimir a convocação da Assembleia Geral Extraordinária de acionistas por conta própria. Artigo 52.º Os seguintes assuntos serão adotados por deliberação especial da assembleia geral de acionistas Artigo 51.º Os seguintes assuntos serão adotados por deliberação especial da assembleia geral de acionistas:
I) a sociedade aumenta ou diminui o seu capital social; I) a sociedade aumenta ou diminui o seu capital social;
(II) cisão, fusão, dissolução e liquidação da sociedade; (II) cisão, cisão, fusão, dissolução e liquidação da sociedade (III) alteração dos estatutos da sociedade; Calcular;
IV) A sociedade adquire e vende activos importantes no prazo de um ano ou III) a alteração dos estatutos da sociedade; Se o montante da garantia exceder os activos totais auditados mais recentes da empresa (IV), a empresa adquire ou vende activos importantes ou 30% no prazo de um ano; O montante da garantia excede o último plano de incentivo de ativos totais auditados (V) da empresa; 30% de;
(VI) nomeação e destituição dos membros do conselho de administração da sociedade; V) Plano de incentivo às acções;
(VII) nomeação e destituição de membros do conselho de administração de acordo com leis, regulamentos administrativos ou estatutos da sociedade (VI); Disposições e demais assuntos que a assembleia geral de acionistas determine por deliberação ordinária terão impacto significativo nas (VII) leis, regulamentos administrativos ou estatutos da sociedade, devendo ser aprovados por deliberação especial, bem como outros assuntos que a assembleia geral de acionistas determine por deliberação ordinária. Outros assuntos que têm um impacto significativo na empresa e precisam ser aprovados por resolução especial.
Artigo 53.º Os accionistas (incluindo os agentes dos accionistas) exercerão os seus direitos de voto com o número de acções com direito de voto que representam e cada accionista (incluindo os agentes dos accionistas) exercerá os seus direitos de voto com o número de acções com direito de voto que representam e cada acção terá um voto. Uma acção tem um voto.
As ações da sociedade detidas pela sociedade não têm direito a voto, e as ações da sociedade detidas por este departamento não têm direito a voto, e essas ações não estão incluídas nas ações com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas, e as sub-ações não estão incluídas no número total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas. total.
A compra de ações com direito a voto pelo conselho de administração, diretores independentes e acionistas que atendam aos requisitos relevantes viola a lei de valores mobiliários e pode solicitar direitos de voto dos acionistas. De acordo com o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 63.o, as ações que excedam a proporção especificada não exercerão direito de voto no prazo de 36 meses após a compra e não serão incluídas no número total de ações com direito de voto presentes na assembleia geral de acionistas.
O Conselho de Administração, os administradores independentes, os accionistas detentores de mais de 1% das acções com direito a voto ou as instituições de protecção dos investidores estabelecidas em conformidade com as leis, regulamentos administrativos ou disposições da CSRC podem solicitar publicamente aos accionistas
