Yintai Gold Co.Ltd(000975) 2021 Relatório anual de trabalho do conselho de administração
Abril de 2002
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração de Yintai Gold Co.Ltd(000975) (doravante referido como “a empresa”) implementou conscienciosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais e outros sistemas da empresa, Executar ativamente várias responsabilidades confiadas ao conselho de administração pela empresa e acionistas, promover o desenvolvimento ordenado de vários negócios da empresa e manter o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. O relatório sobre os trabalhos de 2021 é o seguinte:
1,Operação global da empresa em 2021
Em 2021, a situação epidêmica flutuava repetidamente, o desempenho do preço do ouro foi relativamente fraco, flutuava e consolidou-se em uma faixa estreita por um longo tempo, e a situação enfrentada pela produção e operação da empresa ainda era muito grave. Por um lado, a empresa organizou suas empresas subordinadas para cooperar ativamente com governos em todos os níveis e departamentos relevantes para fazer um bom trabalho na prevenção e controle de epidemias no interior e áreas circundantes da mina. Ao mesmo tempo, prestamos muita atenção à produção e operação da mina, refinamos a gestão, reduzimos custos e aumentamos a eficiência, e promovemos vigorosamente vários trabalhos. A empresa trabalhou em conjunto para alcançar o crescimento constante do desempenho da empresa. Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 9040243900 yuan, um aumento de 14,35% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro operacional foi 1864876100 yuan, um aumento de 6,69% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi 1273338700 yuan, um aumento de 2,49% em relação ao mesmo período do ano passado. O aumento dos lucros deveu-se principalmente ao aumento do preço de venda e da quantidade de ouro.
1. Foco no negócio principal e alcançar o crescimento constante no desempenho
Aderindo à filosofia de negócios de “criar valor para os investidores”, a empresa concentra-se no negócio de mineração e beneficiamento de metais preciosos e metais não ferrosos e presta muita atenção à produção e operação das principais minas.Confiando nas quatro grandes minas de alta qualidade na produção de propriedade da empresa, a empresa realizou lucros líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe de 8641654 milhões de yuans, 12424468 milhões de yuans e 12733387 milhões de yuans respectivamente em 2019, 2020 e 2021, realizando um crescimento constante no desempenho. Em particular, Heihe Yintai, Jilin Banmiaozi e Qinghai Dachaidan da empresa têm ativos de mineração de ouro com alta qualidade e forte lucratividade, e sua taxa de contribuição para o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe este ano é de 79,74%.
2. Fusões e aquisições externas para garantir o desenvolvimento sustentável da empresa
Durante o período de relatório, a empresa adquiriu 60% do patrimônio líquido da Mangshi Huasheng Gold Mine Development Co., Ltd. o principal negócio da mina de ouro Huasheng é a mineração, beneficiamento e fundição de ouro de alta qualidade. A partir de 31 de dezembro de 2021, a mina de ouro Huasheng tem 232255 milhões de toneladas de recursos de ouro, 70,67 toneladas de metais de ouro e um grau médio de Au de 3,04 g / T. Ao adquirir o direito de controle da mina de ouro Huasheng, a empresa expandiu a escala de ativos, aumentou a reserva de recursos de ouro e melhorou a capacidade de operação sustentável, que está em linha com os objetivos estratégicos da empresa.
3. comércio de metal, aumentar a escala de renda da empresa
Em 2021, como a plataforma de preservação e vendas dos produtos minerais do grupo, Yintai Shenghong aderiu ao posicionamento de se enraizar na indústria de metais preciosos e metais não ferrosos, colocar o princípio do controle de risco em primeiro lugar, fortalecer a pesquisa sobre oferta e demanda da cadeia industrial e ampliar e expandir as variedades de negócios da cadeia industrial. A empresa tem realizado atividades comerciais de prata, cobre, alumínio, chumbo, zinco, estanho e outros metais, e fez uso racional de derivados financeiros como futuros e opções para preservar e engrossar os lucros da empresa através de produtos minerais. Em 2021, a receita operacional foi de 8747282 milhões de yuans (incluindo a receita de produtos minerais vendidos através da Yintai Shenghong), um aumento de 11,34% em relação ao mesmo período do ano passado.
4. Segurança e proteção ambiental, acompanhe o desenvolvimento da empresa
Segurança e proteção ambiental é a base do desenvolvimento da empresa e integrada em todo o processo de produção e operação. A empresa sempre adere às políticas de “desenvolvimento em proteção, proteção em desenvolvimento” e “segurança de produção, prevenção em primeiro lugar”, esforça-se para minimizar o impacto do desenvolvimento e utilização de recursos minerais sobre o ambiente ecológico, e toma controle de risco e investigação de perigo oculto como a primeira linha de segurança de defesa. A sede da empresa cria um diretor de segurança, que é responsável por supervisionar o Comitê de Produção de Segurança de cada mina subordinada e garantir que a mina produza de acordo com várias regras e regulamentos de produção de segurança. Entre as quatro minas em produção sob a empresa, três são minas verdes nacionais e uma é mina verde provincial, que percebe a unidade de benefícios econômicos e ecológicos e acompanha o desenvolvimento de alta qualidade da empresa.
2,Desempenho do conselho de administração de acordo com a lei
O Conselho de Administração deve desempenhar com seriedade as suas funções e salvaguardar os legítimos direitos e interesses da sociedade e dos accionistas, em estrita conformidade com o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários, os estatutos sociais, o regulamento interno do Conselho de Administração e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
I) Convocação da reunião do conselho
Durante o período de relatório, o conselho de administração da empresa realizou 8 reuniões, que cobriram questões importantes, tais como relatórios regulares, aquisição de capital próprio minoritário, aquisição da mina de ouro Huasheng, nomeação de executivos seniores, mudanças nas políticas contábeis, distribuição de lucros, investimento em derivativos, nomeação de empresas de contabilidade, etc através de discussão completa e tomada de decisão prudente pelo conselho de administração da empresa, o bom desenvolvimento de várias atividades comerciais da empresa foi assegurado. Todos os diretores cumprem rigorosamente os compromissos assumidos publicamente, desempenham fielmente e diligentemente suas funções, e estão aptos a comparecer à reunião dentro do prazo ou executar os procedimentos de atribuição conforme necessário, não havendo casos de não comparecimento à reunião do conselho de administração ou ausência por duas vezes consecutivas.
(II) desempenho de comitês especiais do conselho de administração e diretores independentes
1. Desempenho do comité de estratégia
Durante o período de relatório, o comitê de estratégia cumpriu seriamente suas funções de acordo com as disposições relevantes das regras de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração, discutiu e estudou a estratégia de desenvolvimento futuro da empresa e as principais decisões de investimento estrangeiro em combinação com a tendência de desenvolvimento da indústria da empresa e a situação real da empresa, e apresentou muitas sugestões razoáveis.
2. Desempenho do comité de auditoria
Durante o período de relato, o comitê de auditoria revisou o relatório trimestral da empresa, relatório semestral, relatório anual e outros relatórios regulares de acordo com as disposições relevantes das regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração e os procedimentos de trabalho do relatório anual do comitê de auditoria, e totalmente comunicado com o contador registrado antes e depois que a instituição de auditoria entrou no site, de modo a entender oportunamente a organização geral do arranjo de trabalho de auditoria e progresso da auditoria do relatório anual em 2021, de modo a garantir que a auditoria é legal e ordenada O relatório de auditoria é verdadeiro e exacto.
3. Desempenho da comissão de remuneração e avaliação
Durante o período analisado, o comitê de remuneração e avaliação ouviu o relatório sobre os resultados operacionais da administração da empresa de acordo com as disposições relevantes das regras detalhadas para o trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, avaliou e reconheceu a remuneração dos diretores e executivos seniores de acordo com a situação atual de desenvolvimento da indústria e da empresa, combinada com as responsabilidades do cargo e desempenho dos diretores e executivos seniores, e supervisionou a implementação do sistema de remuneração da empresa.
4. Desempenho da comissão de nomeação
Durante o período de relatório, o comitê de nomeação examinou cuidadosamente as qualificações, profissionalismo e grau de correspondência dos diretores e executivos propostos de acordo com as disposições relevantes das regras de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração, e desempenhou seriamente as responsabilidades relevantes.
5. Desempenho dos administradores independentes
Durante o período de relato, os diretores independentes da empresa desempenharam suas funções em estrita conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, e participaram ativamente das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas. Tomar a iniciativa de entender e obter as informações necessárias para a tomada de decisão antes da reunião, considerar cuidadosamente cada proposta na reunião, participar ativamente da discussão e apresentar sugestões razoáveis. Os diretores independentes desempenharam a função de presidente ou membro de cada comitê profissional sob o conselho de administração e, de acordo com seus conhecimentos e habilidades profissionais, expressaram opiniões independentes, objetivas e imparciais sobre o funcionamento diário da empresa e a nomeação de gerentes seniores durante o período analisado, desempenharam um papel positivo na tomada de decisão científica e objetiva do conselho de administração e no bom desenvolvimento da empresa e salvaguardaram efetivamente os interesses globais da empresa, Assegura que os direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários não sejam violados.
(III) Execução das deliberações da assembleia geral de acionistas
Em 2021, o conselho de administração da empresa convocou duas assembleias gerais de acionistas e considerou 10 propostas, garantindo aos investidores o direito de conhecer, participar e tomar decisões. Também divulgou ao público em tempo oportuno após a assembleia geral, implementou as deliberações da assembleia geral de acionistas e concluiu todos os trabalhos autorizados pela assembleia geral de acionistas a serem realizados pelo conselho de administração.
3,Divulgação de informações
O conselho de administração cumpriu rigorosamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com a lei das sociedades, lei de valores mobiliários, medidas administrativas para divulgação de informações de empresas cotadas, regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, sistema de gestão de divulgação de informações e outros sistemas da empresa.Em 2021, 81 anúncios foram divulgados, incluindo 4 relatórios regulares e 77 anúncios temporários, Garantir que os investidores entendam oportunamente as principais informações da operação diária da empresa, alcancem a autenticidade, precisão, integridade, pontualidade e justiça da divulgação de informações e protejam os interesses dos investidores na maior medida possível.
4,Governação das sociedades
Em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, a empresa estabeleceu uma estrutura de governança composta pela assembleia geral de acionistas, o conselho de administração e o conselho de fiscalização. A assembleia geral de acionistas é a mais alta autoridade, o conselho de administração é o principal órgão decisório e o conselho de fiscalização é o órgão fiscalizador. Os três estabeleceram uma clara divisão do trabalho, cooperação mútua e O mecanismo de funcionamento dos controlos e equilíbrios mútuos. A fim de garantir o funcionamento padronizado da empresa, a empresa também formulou várias regras e regulamentos. Durante o período analisado, a assembleia geral de acionistas e o conselho de administração da empresa foram realizados em estrita conformidade com as normas e regulamentos relevantes, todos os diretores puderam desempenhar com seriedade suas funções e desempenhar suas funções diligentemente, melhorando ainda mais a governança corporativa. No final do período de relato, a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita, e não há diferença de princípio entre a situação real da governança corporativa e os requisitos dos documentos normativos sobre governança corporativa emitidos pela CSRC.
Em 2021, a empresa melhorou ainda mais o sistema de controle interno de acordo com os requisitos da construção do sistema de controle interno. O departamento de controle interno da empresa inspecionou e avaliou a eficácia do controle interno e formou o relatório de avaliação do controle interno de 2021. Não foram encontrados defeitos importantes ou importantes no controle interno e os defeitos gerais de controle interno foram corrigidos a tempo. Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial) auditou exaustivamente o controle interno da empresa e emitiu Yintai Gold Co.Ltd(000975) relatório de auditoria de controle interno.
5,Estratégia de desenvolvimento da empresa
A empresa adere à estratégia de desenvolvimento de focar em metais preciosos e desenvolver metais não ferrosos de alta qualidade ao mesmo tempo. Até a data deste anúncio, a empresa tem cinco principais empresas de mineração, incluindo cinco direitos de mineração de ouro, nove direitos de exploração de ouro, dois direitos de mineração de prata chumbo-zinco e quatro direitos de exploração de prata chumbo-zinco. Com base nos direitos de mineração e exploração de propriedade ou controlados pela empresa, a empresa continuará a fortalecer a aquisição de recursos e realizar a estratégia de desenvolvimento de progresso constante.
1. Consolidar a fundação e fortalecer o potencial interno de exploração
A empresa fortalecerá a gestão das principais minas existentes, implementará a política de prestar igual atenção à produção e transformação técnica, melhorará a eficiência de mineração e beneficiamento, aumentará a capacidade de processamento de minério, assegurará o aumento constante do desempenho da empresa e estabelecerá uma base sólida para a força e expansão da empresa. Aumentar a produção e exploração na licença de mineração existente, e esforçar-se para perceber que os novos recursos podem compensar ou exceder o consumo de produção. Ao mesmo tempo, aumentar o investimento de capital, fortalecer a exploração dos direitos de exploração existentes e transformar a fase de exploração em fase de produção mineira o mais rapidamente possível, de modo a obter mais recursos e aumentar as reservas de recursos minerais para o desenvolvimento sustentável da empresa. De acordo com o plano de aumento de reservas formulado pela empresa no início de 2021, esforçar-se para apresentar recursos em 2-3 anos para alcançar a escala de duas minas de ouro em grande escala, e o trabalho de aumento de reservas tem sido constantemente promovido este ano.
2. Focar no futuro e implementar fusões e aquisições externas
A empresa fará uso racional de capital, tecnologia e outras vantagens, continuará a explorar profundamente projetos de recursos minerais com alta margem de segurança no campo de recursos minerais, especialmente alguns projetos de metais preciosos de alta qualidade, fortalecer a aquisição de recursos minerais, ampliar canais de investimento de projetos e realizar várias formas de cooperação com minas de alta qualidade fora da China através de fusões, aquisições, reorganização e cooperação. Esforce-se para desenvolver a empresa em uma empresa cotada com influência importante sobre os recursos da China, e se esforce para trazer retornos ricos para a maioria dos investidores.
Através de 2-3 anos de esforços, esforçar-se para dobrar a quantidade de recursos retidos e a produção dos principais produtos controlados pela empresa até o final de 2020.
3. Fusões e aquisições transfronteiriças para acelerar o layout internacional
A fim de alcançar o desenvolvimento de saltos, a empresa inspecionou ativamente projetos no exterior e acelerou o processo de internacionalização da empresa na premissa de controlar riscos de investimento no exterior. A fim de realizar a estratégia de “sair”, a empresa fez layout correspondente em termos de recursos humanos, capital, canais de financiamento e assim por diante. Em termos de seleção de projetos, os metais preciosos e os metais não ferrosos ainda são os principais. Além de especificar os países, regiões e objetos a serem sancionados, todos eles estão em consideração. Atualmente, a empresa tem acompanhado e promovido ativamente alguns projetos. Em termos de formas de fusões e aquisições, a empresa também realizou várias formas de preparação de investimentos. A avaliação de um projeto em construção com a empresa será reforçada o mais rapidamente possível.
4. Promover ESG e aumentar o valor da empresa
A fim de responder às políticas nacionais e ajudar a alcançar o objetivo geral de “duplo carbono”, em 2022, a empresa promoverá de forma abrangente a construção de ESG dentro do grupo, avaliará a situação atual da empresa em termos de meio ambiente, responsabilidade social e governança corporativa em muitos aspectos, e integrará elementos ESG no processo de gestão diária da empresa, de modo a fazer ajustes e melhorias no tempo, formular planos de longo prazo e, finalmente, melhorar a rentabilidade e capacidade de desenvolvimento sustentável da empresa, Ao mesmo tempo que aumenta o valor da empresa, ajuda a alcançar o desenvolvimento social sustentável.
5. Fortalecer a segurança e a proteção ambiental e realizar o desenvolvimento verde e sustentável
Aproveitando a oportunidade de promover o ESG, a empresa irá resolver de forma abrangente o trabalho de produção de segurança da empresa, melhorar ainda mais a conscientização de segurança de todos os funcionários, fortalecer a construção do sistema de segurança e implementar a responsabilidade da segurança e proteção ambiental da produção. Na produção e operação, a empresa continuará a implementar a política de “produção de segurança, prevenção em primeiro lugar e tratamento abrangente”, aumentar o investimento em segurança e proteção ambiental, esforçar-se para reduzir o impacto do desenvolvimento e utilização de recursos minerais no ambiente ecológico, construir uma linha de defesa para a segurança e proteção ambiental, e realizar o desenvolvimento verde e sustentável.
Em 2022, o conselho de administração continuará a defender o princípio de ser responsável perante todos os acionistas, focar na estratégia de desenvolvimento da empresa, fazer um trabalho sólido no trabalho diário do conselho de administração de acordo com os objetivos de negócios estabelecidos e direção de desenvolvimento, implementar rigorosamente as resoluções determinadas pela assembleia geral de acionistas e melhorar o nível de operação padrão da empresa. Ao mesmo tempo, promover vigorosamente a fusão e reorganização da empresa, de modo a garantir o desenvolvimento sustentável da empresa, adicionar novos pontos de crescimento do lucro para a empresa e devolver à maioria dos investidores com melhor desempenho.
