Código dos títulos: Yintai Gold Co.Ltd(000975) abreviatura dos títulos: Yintai Gold Co.Ltd(000975) Anúncio n.o: 2022008
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Yintai Gold Co.Ltd(000975) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da 12ª reunião do 8º conselho de administração foi entregue a todos os diretores por e-mail e entregue manualmente em 2 de abril de 2022. A reunião foi realizada às 10:00 da manhã em 8 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa 5103, bloco C, Yintai Center, No. 2 Jianwai street, Chaoyang District, Pequim. A reunião foi presidida pelo Sr. Yang Haifei, presidente da empresa. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 diretores realmente participaram da reunião. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
Os procedimentos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, os Yintai Gold Co.Ltd(000975) estatutos e outras leis e regulamentos. Após cuidadosa consideração, um a um, pelos diretores presentes na reunião, as seguintes resoluções foram aprovadas por voto aberto:
1,A proposta sobre o relatório de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa foi deliberada e adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Consulte o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 divulgado no cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes.
2,A proposta sobre o relatório anual de trabalho do gerente geral de 2021 da empresa foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções;
3,Com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi deliberada e adotada a proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa para 2021;
Para mais detalhes, consulte a demonstração financeira de 2021 divulgada no cninfo.com no mesmo dia.
4,A proposta sobre o texto e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Para mais detalhes, consulte o corpo e o resumo do relatório anual de 2021 divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
5,A proposta sobre o Relatório Anual 2021 dos Diretores Independentes da Companhia foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
6,Com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, o plano anual da empresa para 2021 foi deliberado e adotado
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Relatório de avaliação do departamento de controlo das propostas;
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta e acreditavam que a autoavaliação do controle interno da empresa era abrangente, verdadeira e precisa, refletindo a situação real do controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte o relatório de avaliação de controle interno de 2021 divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
7,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
A auditoria da Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) confirmou que a empresa-mãe alcançou um lucro líquido de 64519294229 yuan em 2021, e depois de retirar a reserva excedente legal de 10% de 6451929423 yuan, o lucro disponível para distribuição aos acionistas em 2021 foi 58067364806 yuan, mais o lucro não distribuído inicial de 1471119411075 yuan, menos o montante de pagamento de dividendos em dinheiro (incluindo impostos) distribuídos pela empresa em 2021 de 69418056625 yuan, O lucro acumulado não distribuído no final de 2021 foi 135768719256 yuan.
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 3 – dividendos em dinheiro de empresas cotadas e os estatutos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e em combinação com a operação da empresa em 2021 e as necessidades de operação e desenvolvimento futuros, a empresa formulou o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: Com base no capital social existente de 2776722265 ações, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro de 2,5 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, com um total de 69418056625 yuan.
Durante o período compreendido entre a divulgação e a implementação deste plano de distribuição, o capital social total da empresa muda devido à conversão de obrigações convertíveis em ações, recompra de ações, exercício de incentivo a ações, refinanciamento e listagem de novas ações, e a distribuição total será ajustada de acordo com o princípio da proporção de distribuição existente inalterada.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta e consideraram que o plano de distribuição da empresa considerava de forma abrangente as características do setor, a fase de desenvolvimento, seu próprio modelo de negócios, rentabilidade e retorno razoável dos acionistas. Fica acordado que o plano de distribuição de lucros seja submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8,A proposta de remuneração dos gestores superiores da empresa foi deliberada e aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta e acreditavam que a remuneração dos gerentes seniores da empresa foi formulada de acordo com o nível de remuneração da indústria e escala da empresa e em combinação com o funcionamento real da empresa, o que pode efetivamente estimular o entusiasmo e a iniciativa de trabalho dos gerentes seniores, o que é propício ao funcionamento e desenvolvimento da empresa e não prejudica os interesses da empresa e acionistas. Os procedimentos para determinar a remuneração dos altos executivos da empresa cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
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9,com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi deliberada e adoptada a proposta de a sociedade e as suas filiais accionistas utilizarem os seus próprios fundos ociosos para a gestão financeira confiada e outros investimentos;
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias holding usando seus próprios fundos ociosos para gestão financeira confiada e outros investimentos divulgado na China Securities News, horários de títulos, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia. 10,A proposta da subsidiária holding da empresa para realizar negócios de investimento em derivativos foi deliberada e aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre os negócios de investimento em derivativos das subsidiárias holding da empresa divulgado em China Securities News, securities times, Shanghai Securities News e cninfo.com no mesmo dia.
11,com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta sobre o montante estimado da garantia externa da empresa foi deliberada e aprovada;
A proposta foi deliberada e aprovada por mais de dois terços dos diretores presentes no conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o valor estimado da garantia externa da empresa divulgado no China Securities Journal, horários de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com no mesmo dia.
12,com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de alteração de algumas disposições do Estatuto foi deliberada e aprovada;
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a revisão dos estatutos da Associação divulgado na China Securities News, horários de títulos, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia.
13,Com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi analisada e aprovada a proposta de alteração de algumas disposições do regulamento interno da assembleia geral;
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a revisão do regulamento interno da assembleia geral de acionistas divulgado no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia.
14,A proposta de alteração de algumas disposições do regulamento interno do conselho de administração foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a revisão do regulamento interno do conselho de administração divulgado na China Securities News, horários de títulos, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia.
15,A alteração ao sistema de garantia externa foi adoptada com 0 votos a favor e 0 abstenção;
Veja detalhes divulgados no mesmo dia no China Securities Journal, horários de títulos, Shanghai Securities News e cninfo
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Anúncio sobre a revisão do sistema de garantia externa.
16,A proposta de alteração de algumas disposições das regras relativas à gestão das ações detidas por diretores, supervisores e gerentes superiores e suas alterações foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a revisão das regras de gestão das ações detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa e suas alterações divulgadas no China Securities News, securities times, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia.
17,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio no aviso de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News e cninfo.com no mesmo dia.
As propostas acima referidas primeira, terceira, quarta, quinta, sétima, nona, décima primeira, décima segunda, décima terceira, décima quarta, décima quarta e décima quinta serão submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
É por este meio anunciado.
Yintai Gold Co.Ltd(000975) Conselho de Administração
8 de Abril de 2002
