Código dos títulos: Yintai Gold Co.Ltd(000975) abreviatura dos títulos: Yintai Gold Co.Ltd(000975) Anúncio n.o: 2022017
Comunicado sobre a revisão do regulamento interno do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 8 de abril de 2022, a 12ª reunião do 8º conselho de administração da Yintai Gold Co.Ltd(000975) (doravante denominada “a empresa”) auditou e aprovou a proposta de alteração de algumas disposições do regulamento interno do conselho de administração. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa planeja alterar algumas disposições do regulamento interno do conselho de administração, da seguinte forma:
Antes e depois da revisão
Artigo 13.o O Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes: Artigo 13.o O Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes:
(I) ser responsável por convocar a assembleia geral de acionistas e prestar contas à assembleia geral; (I) ser responsável por convocar a assembleia geral de acionistas e prestar contas à assembleia geral; Marca;
(II) executar as deliberações da assembleia geral de acionistas; (II) executar as deliberações da assembleia geral de acionistas;
(III) determinar o plano de negócios e o plano de investimento da empresa. (III) determinar o plano de negócios e o plano de investimento da empresa. (IV) formular o plano de orçamento financeiro anual da empresa e a conta final (IV) formular o plano de orçamento financeiro anual da empresa e o plano de conta final; Programa;
(V) formular o plano de distribuição de lucros da empresa e plano de recuperação de perdas (V) formular o plano de distribuição de lucros da empresa e plano de recuperação de perdas; Programa;
(VI) formular planos para que a sociedade aumente ou diminua seu capital social, emita obrigações ou outros títulos e liste; Obrigações bancárias ou outros títulos e plano de listagem;
(VII) formular a maior aquisição e recompra de ações da sociedade (VII) formular a maior aquisição, recompra de ações da sociedade ou planos de fusão, cisão e dissolução da sociedade; Ou planos de fusão, cisão ou dissolução;
(VIII) no âmbito autorizado pela assembleia geral de acionistas, decidir (VIII) no âmbito autorizado pela assembleia geral de acionistas, sobre o investimento externo da sociedade, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, investimento externo, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, garantia externa, gestão financeira confiada, transações com partes relacionadas e outros assuntos; (IX) determinar o estabelecimento da organização de gestão interna da empresa; Matéria;
(x) nomear ou demitir a sociedade de acordo com a nomeação do presidente do conselho (IX) decidir sobre a criação da organização de gestão interna da sociedade; O gerente geral e o secretário do conselho de administração e decidir sobre suas remunerações e Prêmios (x) nomear ou demitir a punição da empresa de acordo com a nomeação do presidente do conselho de administração, nomear ou demitir o gerente geral e o secretário do conselho de administração de acordo com a nomeação do gerente geral, e decidir sobre suas remunerações e prêmios, o gerente geral adjunto, a pessoa financeira responsável e outros gerentes superiores da empresa, e decidir sobre suas remunerações, recompensas e punições de acordo com a nomeação do gerente geral; (11) Formular o sistema básico de gestão da empresa; E decidir sobre sua remuneração e recompensas e punições;
(12) Formular o plano de emenda dos estatutos; (11) Formular o sistema básico de gestão da empresa;
(13) Gerir a divulgação de informações da empresa; (12) Formular o plano de emenda dos estatutos; (14) Propor à assembleia geral de acionistas contratar ou substituir a sociedade (XIII) para gerenciar a divulgação de informações da sociedade;
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A empresa de contabilidade auditada; (14) Propor à assembleia geral de acionistas contratar ou substituir uma sociedade de contabilidade como sociedade (XV) para ouvir o relatório de trabalho do gerente geral da sociedade e fiscalizar e auditar;
Trabalho do gerente geral; (15) Ouvir o relatório de trabalho do gerente geral da empresa e verificar (16) esboçar a remuneração dos diretores; Trabalho do gerente geral;
(17) Formular o padrão de subsídios para diretores independentes; (16) Propor a remuneração dos administradores;
(18) Decidir sobre os membros do comitê especial do conselho de administração e (17) formular o padrão de subsídio para diretores independentes;
Formular regras pormenorizadas para a execução do comité especial; (18) Decidir sobre os membros do comitê especial do conselho de administração e (XIX) o conselho de administração pode solicitar seus pareceres aos acionistas da sociedade para formular regras de execução do comitê especial; Direito de voto nas assembleias gerais. (19) o conselho de administração pode solicitar os direitos de voto dos acionistas da sociedade sob a forma de acionistas, e o solicitador deve divulgar integralmente os direitos de voto na conferência de crédito aos solicitados. A cobrança dos direitos de voto deve adotar livre interesse; (20) as informações fornecidas por leis, regulamentos ou estatutos devem ser plenamente divulgadas pelo solicitante ao solicitado;
E outras funções e poderes concedidos pela assembleia geral de acionistas. (20) Outras funções e poderes conferidos por leis, regulamentos ou estatutos sociais, bem como pela assembleia geral de acionistas.
Artigo 14.o O Conselho de Administração determinará a autoridade do investimento estrangeiro e da aquisição de ativos, hipoteca de ativos, garantia externa, venda confiada de ativos, hipoteca de ativos, garantia externa, gestão financeira confiada e transações conexas, estabelece a autoridade de exame rigoroso e tomada de decisões, transações conexas e doações externas, e estabelece procedimentos rigorosos de formulação de políticas; Para os grandes projectos de investimento, serão organizados os procedimentos de exame e de tomada de decisão dos peritos relevantes; Grandes projetos de investimento devem ser revisados por profissionais e reportados à assembleia geral de acionistas para aprovação. Peritos e profissionais relevantes devem revisar e relatar aos acionistas (I) a autoridade do conselho de administração para investimento estrangeiro: deve ser aprovada pelo conselho de administração no prazo de um ano. A autoridade acumulada do conselho de administração para investir nos ativos líquidos da empresa no prazo máximo de um ano não deve exceder 30%.
Não mais de 30% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa (II) a autoridade do conselho de administração para comprar e vender ativos: dentro de um ano. O total acumulado de ativos da sociedade não deve exceder 30% do total de ativos auditados no último período (①) a autoridade do conselho de administração para comprar e vender ativos: assuntos dentro de um ano. O total acumulado dos ativos da sociedade não deve exceder 30% do total dos ativos auditados da sociedade no último período (III), devendo a sociedade respeitar as seguintes disposições ao prestar garantia externa: (1) Referindo-se ao artigo 41 (III) dos estatutos da sociedade, a sociedade deve respeitar as seguintes disposições ao prestar garantia externa: as questões especificadas de garantia externa serão submetidas à aprovação da assembleia geral de acionistas após deliberação e aprovação do conselho de administração (1) referindo-se ao artigo 41 dos estatutos da sociedade. As questões de garantia externa especificadas serão consideradas e aprovadas pelo conselho de administração. (2) Salvo o parágrafo (I) deste artigo, devem ser submetidas à aprovação da assembleia geral de acionistas. Além das questões de garantia externa aprovadas, as demais (2) externas da sociedade, exceto que as questões de garantia que devam ser aprovadas pela assembleia geral de acionistas, conforme estipulado no parágrafo (I) deste artigo, serão consideradas e aprovadas pelo conselho de administração antes que as questões de garantia externa aprovadas possam ser implementadas. Todas as questões de garantia serão consideradas e aprovadas pelo conselho de administração antes de poderem ser implementadas. (3) quando o conselho de administração considerar questões de garantia externa, serão implementadas de três maneiras. Dois ou mais diretores revisam e concordam; (3) quando o conselho de administração considerar a garantia externa para partes relacionadas, caso deva ser garantida por três terços, deve ser aprovada por mais de dois terços dos diretores não relacionados. Dois ou mais diretores revisam e concordam; (4) Quando a empresa tiver de prestar uma garantia de financiamento externo a partes coligadas, a garantia da folha garantida deve ser aprovada por mais de dois terços dos administradores não coligados. (4) Sempre que a sociedade necessite de fornecer uma garantia de financiamento externo, devem ser fornecidos o relatório de auditoria determinado pela garantia e a licença comercial correspondente da pessoa coletiva, devendo a unidade fornecer uma cópia do relatório de auditoria auditado pela sociedade de contabilidade no último ano, a situação básica da produção e funcionamento recentes e o cálculo e determinação da solvência, E fornecer o relatório comercial escrito correspondente da pessoa coletiva e o pedido de garantia ao departamento financeiro da empresa. A cópia da licença, a situação básica da produção e operação recentes e a capacidade de reembolso da dívida devem ser revisadas e verificadas por uma pessoa especial designada pelo departamento financeiro, e o relatório escrito competente e o pedido de garantia devem ser escritos e submetidos ao Departamento Financeiro da empresa para fornecer um relatório escrito sobre as questões de garantia, que deve ser submetido ao gerente geral da empresa para aprovação. O departamento financeiro designará uma pessoa especial para revisar e verificar, escrever e relatar ao representante legal da empresa. Um relatório escrito sobre a garantia pode ser fornecido e enviado ao gerente geral da empresa
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(5) A garantia prestada pela sociedade deve ser assinada com a unidade garantida e submetida ao representante legal da sociedade após aprovação. Assinar um acordo de garantia, que deve incluir, pelo menos, a prestação de garantia à outra unidade; (5) a sociedade deve assinar um acordo de garantia com a unidade garantida sobre o limite total da garantia, as responsabilidades e obrigações de ambas as partes; o acordo deve incluir, pelo menos, a prestação de garantia à outra unidade e assuntos conexos, bem como o limite total da garantia prestada pelo representante legal da unidade garantida, as responsabilidades de ambas as partes e a assinatura e selo do justo. E assuntos relacionados, e o representante legal da unidade garantida assinará e selará a demonstração financeira após a aprovação da garantia externa pelo representante legal. 6) Após a aprovação do representante legal, a garantia externa será confirmada e arquivada pelo representante legal e registrada no livro permanente para futura referência. O departamento financeiro designará pessoal especial para fornecer documentos de garantia e informações pertinentes. 7. O departamento financeiro confirmará e registrará os materiais básicos da unidade de garantia externa da empresa e registrará a conta para referência futura. (7) O departamento financeiro efectuará uma inspecção semestral de acompanhamento das unidades de garantia externa da empresa e efectuará uma inspecção semestral de acompanhamento da inspecção e da eventual situação futura e do funcionamento financeiro da empresa, devendo o risco ser comunicado por escrito aos responsáveis e departamentos competentes da empresa para inspecção, bem como à inspecção e eventual impacto no futuro da empresa, E apresentar opiniões de melhoria ou sugestões para os problemas existentes. (8) a garantia externa da empresa deve exigir que a outra parte forneça o departamento de contragarantia e apresente sugestões de melhoria ou sugestões para problemas existentes, e o provedor de contragarantia terá capacidade de carga real. Discussão. (9) A empresa deve garantir em estrita conformidade com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen (8) a garantia externa da empresa deve exigir que a outra parte forneça regras de listagem de contragarantia, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e o provedor de contragarantia deve realmente assumir a obrigação de divulgação de informações que podem realmente executar a garantia externa, e deve fazê-lo de acordo com a lei. (9) a empresa deve cumprir rigorosamente as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outras disposições relevantes, (10) os diretores independentes da empresa devem executar seriamente a obrigação de divulgação de informações sobre a garantia externa da empresa listada no relatório anual, e a garantia externa cumulativa e atual da empresa Implementar os regulamentos acima, fornecer honestamente aos contadores públicos certificados todas as condições externas da empresa, fazer explicações especiais e expressar opiniões independentes. A garantia é importante. (IV) a autoridade do conselho de administração para confiar a gestão financeira: por 12 meses consecutivos (10), os diretores independentes da sociedade devem, no relatório anual, apresentar a garantia externa acumulada e atual da sociedade acionista se o montante acumulado da gestão financeira confiada na listagem não cumprir os seguintes requisitos, e aplicar as condições acima mencionadas para deliberação na assembleia geral, que será aprovada pelo conselho de administração. Faça uma explicação especial de acordo com a situação e dê opiniões independentes.
(1) O montante total da gestão financeira confiada representa mais de 50% dos ativos da sociedade durante 12 meses consecutivos; Se o montante acumulado da gestão financeira confiada no período não cumprir os seguintes requisitos, deve ser apresentado aos acionistas: (2) Se o montante total da gestão financeira confiada contabilizar as condições de remuneração da última assembleia geral líquida auditada da sociedade, será aprovado pelo Conselho de Administração. Mais de 50% dos ativos e o montante absoluto excede 50 milhões de yuans (1) o montante total das contas de gestão financeira confiadas para a moeda total auditada da empresa no último período; Mais de 50% dos activos;
(3) (2) o montante total da gestão financeira confiada é responsável por mais de 50% do lucro líquido auditado mais recente da empresa, e o montante absoluto excede mais de 50% de 500 ativos, e o montante absoluto excede 50 milhões de yuans. Moeda civil;
(V) autoridade de hipoteca de ativos do conselho de administração: a empresa toma empréstimos de longo prazo e curto prazo por meio de ativos (3) confiados gestão financeira, que representa mais de 50% do último lucro líquido auditado da empresa dentro de um ano, eo montante absoluto excede 500.A hipoteca de ativos não deve exceder o último ativo líquido auditado da empresa de 10000 yuan. 50% do total; (V) autoridade do conselho de administração para hipoteca de ativos que excedam os últimos ativos líquidos auditados da empresa: a empresa deve contrair empréstimos de longo e curto prazo por meio de hipoteca de acionistas após mais de 50% dos ativos terem sido revisados e aprovados pelo conselho de administração, que devem ser acumulados e revisados pela assembleia de capital no prazo de um ano.
