Código dos títulos: Yintai Gold Co.Ltd(000975) abreviatura dos títulos: Yintai Gold Co.Ltd(000975) Anúncio n.o: 2022009
Yintai Gold Co.Ltd(000975)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 8º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do seu conselho de supervisores garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Yintai Gold Co.Ltd(000975) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da sétima reunião do oitavo conselho de supervisores foi entregue a todos os supervisores por e-mail e entregue manualmente em 2 de abril de 2022. A reunião foi realizada às 11:30 da manhã de 8 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa 5103, bloco C, Yintai Center, No. 2 Jianwai street, Chaoyang District, Pequim. A reunião foi presidida pelo Sr. Hu bin, presidente do conselho de supervisores da empresa. Havia 3 supervisores que deveriam participar e 3 diretores que realmente participaram.
Os procedimentos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, os Yintai Gold Co.Ltd(000975) estatutos e outras leis e regulamentos. Após cuidadosa deliberação, uma a uma, pelos supervisores presentes na reunião, foram aprovadas as seguintes resoluções por voto aberto:
1,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Veja o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 divulgado no cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes.
2,Com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 foi deliberada e adotada.
Para mais detalhes, consulte a demonstração financeira de 2021 divulgada no cninfo.com no mesmo dia.
3,Com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta sobre o texto e resumo do relatório anual da empresa 2021 foi deliberada e adotada.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual da empresa 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, sendo que o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para mais detalhes, consulte o corpo e o resumo do relatório anual de 2021 divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
4,A proposta de relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
1. a empresa segue os princípios básicos do controle interno de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen,
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De acordo com a sua situação actual, estabeleceu e melhorou o sistema de controlo interno que abrange todas as ligações da empresa, assegurou o normal funcionamento das actividades comerciais da empresa e protegeu a segurança e integridade dos activos da empresa.
2. A organização de controle interno da empresa está completa, o que garante a implementação e supervisão completas e eficazes das principais atividades de controle interno da empresa.
3. Em 2021, a empresa não violou as diretrizes sobre controle interno de empresas listadas e o sistema de controle interno da empresa da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Em suma, o conselho de supervisores acredita que a autoavaliação do controle interno da empresa é abrangente, verdadeira e precisa, refletindo a situação real do controle interno da empresa.
5,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi deliberada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A auditoria da Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) confirmou que a empresa-mãe alcançou um lucro líquido de 64519294229 yuan em 2021, e depois de retirar a reserva excedente legal de 10% de 6451929423 yuan, o lucro disponível para distribuição aos acionistas em 2021 foi 58067364806 yuan, mais o lucro não distribuído inicial de 1471119411075 yuan, menos o montante de pagamento de dividendos em dinheiro (incluindo impostos) distribuídos pela empresa em 2021 de 69418056625 yuan, O lucro acumulado não distribuído no final de 2021 foi 135768719256 yuan.
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 3 – dividendos em dinheiro de empresas cotadas e os estatutos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e em combinação com a operação da empresa em 2021 e as necessidades de operação e desenvolvimento futuros, a empresa formulou o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: Com base no capital social existente de 2776722265 ações, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro de 2,5 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, com um total de 69418056625 yuan.
6,Com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi deliberada e adoptada a proposta de a sociedade e as suas filiais accionistas utilizarem os seus próprios fundos ociosos para a gestão financeira confiada e outros investimentos.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias holding usando seus próprios fundos ociosos para gestão financeira confiada e outros investimentos divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi deliberada e adoptada a proposta relativa ao desenvolvimento da actividade de investimento em derivados pelas filiais holding da empresa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre os negócios de investimento em derivativos das subsidiárias holding da empresa divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
8,A proposta de alteração de alguns estatutos foi deliberada e adoptada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Veja detalhes divulgados no mesmo dia no China Securities Journal, horários de títulos, Shanghai Securities News e cninfo
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Comunicado sobre a revisão dos estatutos.
9,A proposta de alteração de algumas disposições do regulamento interno do conselho de supervisores foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a revisão do regulamento interno do conselho de supervisores divulgado em China Securities News, securities times, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia.
As propostas acima referidas primeira, segunda, terceira, quinta, sexta, oitava e nona devem ser submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Yintai Gold Co.Ltd(000975) Conselho de Supervisores 8 de Abril de 2002
