Convocação da Assembleia Geral Anual 2021
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) esta assembleia de acionistas é a assembleia anual de acionistas de Yintai Gold Co.Ltd(000975) 2021.
(II) a assembleia geral foi convocada pelo conselho de administração da sociedade mediante deliberação da 12ª reunião do 8º conselho de administração.
(III) a convocação desta reunião está em conformidade com as disposições de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
IV) Hora da reunião:
1. Hora da reunião no local: a partir das 14:30 da sexta-feira, 29 de abril de 2022, a reunião terá duração de meio dia. 2. Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 29 de abril de 2022;
Através do sistema de votação Internet( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico da votação é: 9h15 – 15h de 29 de abril de 2022.
V) Modo de reunião: combinação de votação no local e votação em linha
A empresa utilizará o sistema de votação pela Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) E o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen fornece aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: 25 de abril de 2022.
(VII) Participantes:
1. Acionistas detentores de ações da sociedade na data de registro de capital próprio.
No encerramento da tarde de 25 de abril de 2022 na data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
2. Todos os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
3. Um advogado empregado pela empresa.
(VIII) ponto de encontro: sala 5103, bloco C, Yintai Center, No. 2 Jianwai street, Chaoyang District, Beijing
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: votar todas as propostas uniformemente √
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021; √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021; √
3.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021; √
4.00 proposta sobre o texto e resumo do relatório anual da empresa 2021; √
5.00 proposta sobre o relatório anual 2021 sobre o trabalho dos administradores independentes da empresa; √
6.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021; √
Sobre a empresa e suas subsidiárias que utilizam seus próprios fundos ociosos para gestão financeira confiada e outros investimentos
7.00 √
A proposta do;
8.00 proposta sobre o montante estimado da garantia externa da empresa; √
9.00 proposta de alteração de algumas disposições dos estatutos; √
10.00 Proposta de Alteração de Algumas Disposições do Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas; √
11.00 Proposta de Alteração de Algumas Disposições do Regulamento Interno do Conselho de Administração; √
12.00 proposta de alteração de algumas disposições do regulamento interno do Conselho de Supervisores; √
13.00 Proposta de alteração de algumas disposições do sistema de garantia externa. √
A proposta 9 é uma resolução especial e requer o consentimento de mais de dois terços (incluindo) do número total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
2. Divulgação
A proposta acima foi deliberada e adotada na 12ª reunião do 8º conselho de administração e na 7ª reunião do 8º conselho de supervisores. Para detalhes, consulte os anúncios relevantes da empresa em cninfo.com, China Securities News, Shanghai Securities News e horários de títulos em 9 de abril de 2022.
4,Método de registo das reuniões
1. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se for confiada a presença de um agente na reunião, deve passar pelas formalidades de inscrição com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo II para mais informações), cartão de conta de accionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal;
(2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, o certificado do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva.
2. Horário de inscrição: o horário de inscrição no local desta assembleia geral de acionistas é das 9h30 às 17h30 de quarta-feira, 27 de abril de 2022. Os inscritos por carta ou fax devem ser entregues ou enviados à sociedade antes das 17h30 de quarta-feira, 27 de abril de 2022.
3. Lugar de registro: o escritório do secretário do conselho de administração da empresa, 5103, bloco C, Yintai Center, No. 2 Jianguomenwai rua, Chaoyang District, Pequim.
4. Outros assuntos
(1) As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
(2) Informações de contacto da reunião:
Contato: Li Zheng, Jin Meng
Tel.: 01085171856
Fax: 01065668256
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 12ª reunião do 8º Conselho de Administração;
2. Resolução da 7ª Reunião do 8º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Yintai Gold Co.Ltd(000975) Conselho de Administração
8 de Abril de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “360975”, e a abreviatura de votação é “Yintai voting”. 2. Definição das propostas e votação de parecer
(1) A assembleia geral de accionistas elaborou uma “proposta geral” para uma série de propostas. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
(2) Somente propostas de voto não cumulativo são apresentadas nesta assembleia geral. Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 29 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-23:30, 13:00-15:00;
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet inicia a votação às 9h15 de 29 de abril de 2022 (dia da assembleia geral) e termina às 15h de 29 de abril de 2022 (dia da assembleia geral).
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Confio (Sr. / Sra.) a comparecer 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas em meu nome (a empresa), votar todas as propostas consideradas na assembleia de acordo com esta procuração, e assinar documentos relevantes da assembleia em meu nome.
Os meus / nossos pareceres de voto sobre a proposta da assembleia geral de acionistas:
Observações dos pareceres de votação
A proposta deve ser impressa nesta coluna
Nome da proposta
Pode concordar em abster-se de votar
100 propostas totais: votar todas as propostas uniformemente √
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021; √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021; √
3.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021; √
4.00 proposta sobre o texto e resumo do relatório anual da empresa 2021; √
5.00 proposta sobre o relatório anual 2021 sobre o trabalho dos administradores independentes da empresa; √
6.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021; √
Sobre a empresa e as suas filiais que utilizam os seus próprios fundos ociosos para a Comissão
7.00 √
Proposta sobre gestão financeira confiada e outros investimentos;
8.00 proposta sobre o montante estimado da garantia externa da empresa; √
9.00 proposta de alteração de algumas disposições dos estatutos; √
10.00 Proposta de Alteração de Algumas Disposições do Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas; √
11.00 Proposta de Alteração de Algumas Disposições do Regulamento Interno do Conselho de Administração; √
12.00 proposta de alteração de algumas disposições do regulamento interno do Conselho de Supervisores; √
13.00 Proposta de alteração de algumas disposições do sistema de garantia externa. √
Nota: 1. O cliente pode, com o consentimento dos assuntos acima mencionados em consideração
