Código dos títulos: Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) abreviatura dos títulos: Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Anúncio n.o: 2022035 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) (doravante designada por “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 em 7 de abril de 2022 e acordaram em convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 29 de abril de 2022.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: Assembleia geral anual de 2021.
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade (a quarta reunião do 10º conselho de administração decidiu convocar a assembleia geral de acionistas).
(III) legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, regras comerciais e estatutos sociais relevantes.
IV) Data e hora da reunião:
Hora da reunião no local: 14:00, Abril 29, 2022
Tempo de votação online: 29 de abril de 2022
O tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: o tempo de negociação em 29 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; Através de Shenzhen Securities
O horário de votação do sistema de votação pela Internet da bolsa é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 29 de abril de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: 26 de abril de 2022.
(VII) Participantes:
1. Acionistas ordinários detentores de ações da sociedade ou de seus agentes na data do registro patrimonial;
No fechamento do mercado na tarde de 26 de abril de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa (ver Anexo 2 para o modelo de procuração).
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogados empregados pela empresa.
(VIII) Local: sala de conferências, 26º andar, nº 52, Yanjiang Avenue, cidade de Yichang.
(IX) Nota especial: a fim de continuar a fazer um bom trabalho na prevenção e controle de epidemias e manter a vida, saúde e segurança dos acionistas, demais participantes e funcionários da empresa, a empresa recomenda que acionistas e agentes dos acionistas dêem prioridade à votação on-line para participar da assembleia geral de acionistas. Se os acionistas e seus agentes realmente precisarem participar da reunião, eles devem cumprir as disposições e requisitos da cidade de Yichang sobre declaração de estado de saúde, isolamento e observação durante a prevenção e controle de epidemias. A empresa cumprirá rigorosamente os requisitos de prevenção e controle de epidemias dos departamentos governamentais relevantes, e registrará e gerenciará rigorosamente os acionistas no local. Os acionistas no local e os agentes dos acionistas devem usar máscaras, aceitar testes de temperatura, mostrar códigos de saúde, registrar de forma verdadeira e completa informações pessoais, etc. Os acionistas que não cumpram as disposições e requisitos relevantes de prevenção e controle de epidemias não poderão entrar no local da presente assembleia.
2,Questões consideradas na reunião
Quadro de exemplo do código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório anual de 2021 e seu resumo √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3,00 Distribuição de lucros e reserva de capital convertidos em capital social em 2021 √
caso
4.00 proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 √
5.00 proposta sobre a proposta de renovação da sociedade de contabilidade √
6.00 proposta sobre garantia externa √
6.01 é o departamento de negócios do banco Qinghai Yihua para Gansu Bank Co., Ltd. √
O empréstimo de 300 milhões de yuans solicitado é garantido
Para Xinjiang Yihua para Industrial Bank Co.Ltd(601166) Urumqi
6.02 o empréstimo de 189,5 milhões de yuan aplicado pela filial Qi será calculado de acordo com √ da empresa em Xinjiang
A taxa de participação da Yihua garante 37,72 milhões de yuans
Para Xinjiang Yihua para Bank Of China Limited(601988) Three Gorges Branch
O empréstimo solicitado no banco Xinjiang Yihua é de rmb13703000
Dos quais 27,27 milhões de yuans foram garantidos
Para o Projeto Três Gargantas de Xinjiang Yihua Xiang Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd
6.04 o empréstimo de 100 milhões de yuan solicitado pela sub-filial Tingting será calculado de acordo com √ da empresa em Xinjiang
O rácio de participação da Yihua fornece garantia de RMB 19,9 milhões
Xinjiang Yihua xiangtianshan agricultural and Commercial Bank Co., Ltd.
6.05 o empréstimo de 250,03 milhões de yuan solicitado pela sub-filial da zona de alta tecnologia lumuqi é √
A taxa de participação da empresa em Xinjiang Yihua é de 49,76 milhões de yuans
Garantia de empréstimo
Aplicar a Hubei Branch of Export Import Bank of China para Yihua, Xinjiang
6.06 o empréstimo de 600 milhões de yuan solicitado é detido pela empresa em Yihua, Xinjiang
A proporção de ações fornece garantia para o empréstimo de 119,4 milhões de yuans
7,00 salário de diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 √
Proposta relativa ao regime de compensação
8.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Os diretores independentes elaborarão um relatório anual na assembleia geral de acionistas.
A proposta acima foi deliberada e aprovada na quarta reunião do 10º Conselho de Administração da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn E os anúncios divulgados pelos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily no mesmo dia.
O projeto de lei 1,00, o projeto de lei 3,00 a o projeto de lei 7,00 são questões importantes que afetam os interesses de pequenos e médios investidores, e a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente.
Proposta 4.00 envolve transações de partes relacionadas, e o acionista relacionado Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Group Co., Ltd. evita votar.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax
Endereço postal registado da carta: Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) securities department, No. 52, Yanjiang Avenue, Yichang City, Hubei Province (indicar “assembleia geral” no envelope), CEP: 443000, número de fax: 07178868081.
2. Horário de inscrição: de 27 de abril de 2022 a 28 de abril de 2022, 8:30-11:30 e 14:00-17:00.
3. Lugar de registro: No. 52, Yanjiang Avenue, cidade de Yichang, província de Hubei Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) departamento de títulos. 4. Procedimentos de registo:
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de accionista, certificado de participação, etc.
(2) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial (carimbada com selo oficial), cartão de conta do acionista, certificado de participação acionária, procuração da pessoa coletiva e cartão de identificação do participante.
(3) O agente encarregado procederá às formalidades de registo com base no cartão de identificação, procuração, cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e certificado de participação.
5. Informações de contato da reunião:
Endereço postal: No. 52, Yanjiang Avenue, Yichang City, Hubei Province Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Securities Department
Código Postal: 443000
Tel.: 07178868081
Fax: 07178868081
Caixa de correio: [email protected].
Nome de contacto: Li Yuhan
6. A reunião deverá durar meio dia, devendo os acionistas ou agentes presentes arcar com suas próprias despesas de transporte, acomodação e outras.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo específico de votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
Resolução da 4ª reunião do 10º Conselho de Administração assinada e selada pelos diretores presentes na reunião.
É por este meio anunciado.
Anexo: 1 Processo operacional específico de participação na votação online
2. Procuração
Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 7 de Abril de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de votação é “360422”, e a abreviatura de votação é “Yihua voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativa, preencha os pareceres de votação: concordo, discordo e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 29 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9:15 de 29 de abril de 2022,
O horário final é 15:00 em Abril 29, 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Chemical Co., Ltd. em nome de mim / nossa empresa, e autorizo-o a exercer pleno direito de voto.
As instruções para os pareceres claros de votação sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Observações acordam em opor-se à proposta de renúncia, codificam a coluna assinalada no nome da proposta
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório anual de 2021 e seu resumo √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3,00 Distribuição de lucros e reserva de capital convertidos em capital social em 2021 √
caso
4.00 proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 √
5.00 proposta sobre a proposta de renovação da sociedade de contabilidade √
6.00 proposta sobre garantia externa √
6.01 é o departamento de negócios do banco Qinghai Yihua para Gansu Bank Co., Ltd. √
O empréstimo de 300 milhões de yuans solicitado é garantido
Para Xinjiang Yihua para Industrial Bank Co.Ltd(601166) Urumqi
6.02 Ramo Qiqi
