Código dos títulos: Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) abreviatura dos títulos: Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Anúncio n.o: 2022036 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da quarta reunião do 10º conselho de administração foi enviada por escrito, telefone e e-mail em 28 de março de 2022. A reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 7 de abril de 2022, e 15 diretores da empresa participaram da votação.
A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após votação nesta reunião, foram aprovadas por unanimidade as seguintes propostas:
(I) o relatório anual de 2021 e o seu resumo foram revistos e adotados
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes do resumo do relatório anual 2021 E tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily; Ver http://www.cn.info.com.cn para o texto integral do relatório anual 2021.
(II) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Wu Weirong, Li Qiang e Zhang Tiantian, diretores independentes do nono conselho de administração, respectivamente, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração.
Para o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 e o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021, consulte http://www.cn.info.com.cn.
(III) foi revisado e adotado o relatório sobre autoavaliação do controle interno em 2021, com 15 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes “acordadas”.
Ver cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) para o relatório sobre a autoavaliação do controlo interno em 2021 e os pareceres independentes de diretores independentes.
(IV) analisou e aprovou o relatório de avaliação de risco sobre Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Group Finance Co., Ltd
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Zhang Zhonghua e Bian Pingguan evitaram votar.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes “acordadas”.
Para mais informações sobre o relatório de avaliação de riscos sobre Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Group Finance Co., Ltd. e os pareceres independentes dos directores independentes, consultar http://www.cn.info.com.cn.
(V) o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 foi revisto e aprovado
Auditada por Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial), a empresa realizou um lucro líquido de 156902623642 yuan atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído na demonstração consolidada da empresa é de -148452671754 yuan, e o lucro não distribuído na demonstração da empresa-mãe é de -183949682907 yuan. De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) e os estatutos sociais, como o lucro não distribuído da empresa é negativo no final de 2021, o plano de distribuição de lucros é: nenhuma distribuição de lucros será realizada em 2021 e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social.
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes “acordadas”.
Ver http://www.cn.info.com.cn para pareceres independentes de directores independentes.
(VI) a proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Zhang Zhonghua e Bian Pingguan evitaram votar.
Antes da reunião, os diretores independentes expressaram suas opiniões de “aprovação prévia” sobre a proposta; Durante esta reunião, os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes “acordadas” sobre esta proposta. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes do anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 Securities Daily e Shanghai Securities Times. Ver http://www.cn.info.com.cn para pareceres independentes de directores independentes.
(VII) a proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Antes da reunião, os diretores independentes expressaram suas opiniões de “aprovação prévia” sobre a proposta; Durante esta reunião, os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes “acordadas” sobre esta proposta. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais pormenores sobre o anúncio relativo à renovação da nomeação das empresas de contabilidade E tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News
Securities Daily. Ver http://www.cn.info.com.cn para pareceres independentes de directores independentes.
(VIII) a proposta relativa à garantia externa foi deliberada e aprovada, que se divide nas seis sub-propostas seguintes:
1. fornecer garantia para o empréstimo de 300 milhões de yuans aplicado por Qinghai Yihua ao departamento de negócios do Banco de Gansu Co., Ltd.
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Garantia de 37,72 milhões de yuans do empréstimo de 189,5 milhões de yuans aplicado pela Xinjiang Yihua a Industrial Bank Co.Ltd(601166) filial Urumqi de acordo com a taxa de participação da empresa em Xinjiang Yihua.
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Para o empréstimo de 137 milhões de yuans aplicado pela Xinjiang Yihua a Bank Of China Limited(601988) Three Gorges Branch, garanta 27,27 milhões de yuans de acordo com a taxa de participação da empresa em Xinjiang Yihua. Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Fornecer uma garantia de 19,9 milhões de yuans do empréstimo de 100 milhões de yuans aplicado pela Xinjiang Yihua à sub-filial Três Gargantas Yuting de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. de acordo com a taxa de participação da empresa em Xinjiang Yihua.
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5.Fornecer garantia para o empréstimo de RMB 250,03 milhões aplicado pela Xinjiang Yihua para Urumqi high tech Zone Branch do Tianshan agricultural and Commercial Bank Co., Ltd., dos quais RMB 49,76 milhões é garantido de acordo com a taxa de participação da empresa em Xinjiang Yihua.
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Fornecer garantia para o empréstimo de RMB 60 milhões aplicado pela Xinjiang Yihua ao Hubei Branch of Export Import Bank of China, dos quais RMB 119,4 milhões é garantido de acordo com o rácio de participação da empresa em Xinjiang Yihua. O período de garantia é de 1 ano, e o método de garantia é garantia.
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Antes da reunião, os diretores independentes expressaram suas opiniões de “aprovação prévia” sobre a proposta; Durante esta reunião, os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes “acordadas” sobre esta proposta. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes sobre o anúncio sobre garantia externa E tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily. Ver http://www.cn.info.com.cn para pareceres independentes de directores independentes.
(IX) foi deliberada e adotada a proposta relativa ao regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes superiores em 2022.
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes “acordadas”.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes sobre o anúncio sobre o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 E tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily. Ver http://www.cn.info.com.cn para pareceres independentes de directores independentes.
(x) a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e aprovada, e foi acordado convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 29 de abril de 2022, que será realizada mediante a combinação de votação in loco e votação on-line.
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 E tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily.
3,Documentos para referência futura
1. A resolução da quarta reunião do 10º Conselho de Administração assinada pelos diretores presentes e carimbada com o selo do Conselho de Administração;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quarta reunião do 10º Conselho de Administração da empresa;
3. Instruções especiais e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a quarta reunião do 10º conselho de administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Conselho de Administração
7 de Abril de 2022
