Abreviatura de títulos: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) código de títulos: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Anúncio n.o: 2022047 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Anúncio das deliberações da 47ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) (doravante referido como “a empresa”) o aviso da 47ª reunião do sexto conselho de supervisores foi enviado por e-mail em 21 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala 0309, edifício 1, Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) supply chain integration logistic center, No. 3, LiLang Road, Nanwan street, Longgang District, Shenzhen em 7 de abril de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente comparecem à reunião. O procedimento de convocação desta reunião está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. Após discussão dos supervisores presentes na reunião, foram aprovadas por unanimidade as seguintes resoluções:
1,Finalmente, o relatório de trabalho de 2021 do conselho de supervisores foi adotado com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes sobre esta moção, consulte a data de anúncio em cninfo.com.cn Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 divulgado no.
2,Finalmente, o relatório anual de 2021 e seu resumo foram adotados com 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. O Conselho de Supervisores considerou que os procedimentos de elaboração e deliberação do relatório anual de 2021 da empresa pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da sociedade cotada, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes sobre esta moção, consulte a data de anúncio em cninfo.com.cn O texto integral do relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 divulgados no.
3,Finalmente, a demonstração financeira de 2021 foi adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, proposta que deverá ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes sobre esta moção, consulte a data de anúncio em cninfo.com.cn Demonstração financeira anual de 2021 divulgada no.
4,Finalmente, o plano de distribuição de lucros 2021 foi adotado com 3 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção. O Conselho de Supervisores considerou que o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa era razoável e em consonância com os interesses de longo prazo da empresa, e concordou em apresentá-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes sobre esta moção, consulte a data de anúncio em cninfo.com.cn O plano de distribuição de lucros 2021 divulgado no.
Por fim, o relatório de autoavaliação de controlo interno 2021 foi aprovado com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de supervisores da empresa analisou cuidadosamente o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 preparado pelo conselho de administração e acreditava que a empresa havia estabelecido um sistema de controle interno relativamente perfeito para atender às reais necessidades de gestão da empresa, atender aos requisitos das leis e regulamentos relevantes e garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento constante de todos os negócios da empresa. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. O conselho de supervisores não tem objeção ao relatório de autoavaliação de controle interno 2021 do conselho de administração.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes sobre esta moção, consulte a data de anúncio em cninfo.com.cn Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
6,Finalmente, o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi aprovado com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes sobre esta moção, consulte a data de anúncio em cninfo.com.cn Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 divulgado no.
Por último, a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Considerando que a Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referida como “contadores públicos certificados Dahua”) tem a qualificação para se envolver em negócios relacionados a Valores Mobiliários e futuros, tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas cotadas e pode atender aos requisitos da auditoria financeira da empresa em 2022. Além disso, os contadores públicos certificados Dahua prestam serviços de auditoria para a empresa há mais de dez anos, podendo aderir aos princípios de independência, objetividade e imparcialidade, cumprir os padrões profissionais relevantes de contadores públicos certificados e desempenhar suas funções diligentemente e obedientemente. Propõe-se renovar a nomeação de contadores públicos certificados Dahua como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes sobre esta moção, consulte a data de anúncio em cninfo.com.cn Anúncio sobre a reintegração das instituições de auditoria em 2022 divulgado no.
Finalmente, a proposta sobre a provisão para imparidade patrimonial em 2021 foi adotada com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que a provisão da empresa para imparidade de ativos foi feita de acordo com os requisitos das normas contábeis para empresas de negócios, diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e regulamentos relevantes, que estava em linha com a situação real da empresa e refletiu razoavelmente o status de ativos da empresa. O procedimento de tomada de decisão do conselho de administração sobre esta proposta estava em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, Concorde em retirar a provisão para imparidade de ativos desta vez.
Para mais detalhes sobre esta moção, consulte a data de anúncio em cninfo.com.cn Anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 divulgado no.
É por este meio anunciado.
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Conselho de Supervisores 7 de Abril de 2022
