Abreviatura de títulos: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) código de títulos: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Anúncio n.o: 2022041 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Comunicado sobre as deliberações da 63ª reunião do 6º Conselho de Administração e da reunião anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) (doravante referida como “a empresa”) a notificação da 63ª reunião do sexto conselho de administração e a reunião anual de 2021 foi enviada por e-mail em 21 de março de 2022, e a reunião foi realizada no local na sala 0309, edifício 1, Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) centro logístico de integração da cadeia de suprimentos, nº 3, LiLang Road, Nanwan street, Longgang District, Shenzhen em 7 de abril de 2022. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 6 diretores que realmente participaram da reunião no local. O Sr. Yao Fei, diretor, não pôde comparecer à reunião no local devido a razões pessoais de trabalho. Ele participou da reunião por telefone. Supervisores relevantes e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. O procedimento de convocação desta reunião está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. A reunião resolveu as seguintes questões:
Finalmente, o relatório de trabalho do gerente geral anual de 2021 foi adotado com 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Por último, o relatório sobre o trabalho do Conselho de Administração em 2021 foi aprovado por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes sobre esta moção, consulte a data de anúncio em cninfo.com.cn O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 divulgado no.
3,O relatório anual de 2021 e seu resumo foram finalmente adotados por 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, devendo esta proposta ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Para mais detalhes sobre esta moção, consulte a data de anúncio em cninfo.com.cn O texto integral do relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 divulgados no.
4,Finalmente, a demonstração financeira de 2021 foi adotada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, proposta que deverá ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes sobre esta moção, consulte a data de anúncio em cninfo.com.cn Demonstração financeira anual de 2021 divulgada no.
5,Finalmente, o plano de distribuição de lucros para 2021 foi adotado por 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, proposta que deve ser submetida à Assembleia Geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes sobre esta moção, consulte a data de anúncio em cninfo.com.cn O plano de distribuição de lucros 2021 divulgado no.
Finalmente, o relatório sobre a autoavaliação do controlo interno em 2021 foi aprovado por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes sobre esta moção, consulte a data de anúncio em cninfo.com.cn Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
Por último, o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi aprovado por 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes sobre esta moção, consulte a data de anúncio em cninfo.com.cn Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 divulgado no.
8,Finalmente, a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi adotada por 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções
Considerando que a Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referida como “contadores públicos certificados Dahua”) tem a qualificação para se envolver em negócios relacionados a Valores Mobiliários e futuros, tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas cotadas e pode atender aos requisitos da auditoria financeira da empresa em 2022. Além disso, os contadores públicos certificados Dahua prestam serviços de auditoria para a empresa há mais de dez anos, podendo aderir aos princípios de independência, objetividade e imparcialidade, cumprir os padrões profissionais relevantes de contadores públicos certificados e desempenhar suas funções diligentemente e obedientemente. Propõe-se renovar a nomeação de contadores públicos certificados Dahua como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes sobre esta moção, consulte a data de anúncio em cninfo.com.cn Anúncio sobre a reintegração das instituições de auditoria em 2022 divulgado no.
Por último, a proposta relativa à provisão para imparidade patrimonial em 2021 foi adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes sobre esta moção, consulte a data de anúncio em cninfo.com.cn Anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 divulgado no.
10,Finalmente, a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi adotada por 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções
Conteúdo da proposta: Solicita-se ao Conselho de Administração que convoque a Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 em 29 de abril de 2022.
Para mais detalhes sobre esta moção, consulte a data de anúncio em cninfo.com.cn Anúncio sobre o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado no.
É por este meio anunciado.
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Conselho de Administração 7 de abril de 2022
