Código dos títulos: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) abreviatura dos títulos: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Anúncio n.o: 2022046 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas. 2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: deliberaram e adotaram a proposta de convocação da assembleia geral anual de 2021 na 63ª reunião do sexto conselho de administração e na reunião anual de 2021 realizada em 7 de abril de 2022. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos.
4. Hora da assembleia geral
Hora de reunião no local: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 (14:30)
Tempo de votação online: 9:15-15:00, 29 de abril de 2022
(1) A Bolsa de Valores de Shenzhen votará através do sistema de negociação on-line das 13:00 às 15:30 em 9 de setembro de 2024, e o horário específico é das 2:30 às 15:30;
(2) O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 29 de abril de 2022.
5. Modo de reunião: esta reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line. A empresa passará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ao mesmo tempo ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações no local, votação do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votação do sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de registro de capital próprio: 22 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de conferências no 11º andar, edifício 1, Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) cadeia de suprimentos centro logístico integrado, No. 3, LiLang Road, Nanwan street, Longgang District, Shenzhen.
2,Questões consideradas na reunião
Quadro 1: exemplo de código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Nome da proposta
Os itens de código podem votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo √
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 √
Relatório especial das 7.00 sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 √
8.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
As propostas acima são deliberações ordinárias da assembleia geral de acionistas, que deverão ser adotadas por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
De acordo com os requisitos das regras de assembleia geral das sociedades cotadas, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores serão contados e divulgados separadamente para questões importantes que afetem os interesses dos pequenos e médios investidores.
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
A proposta acima foi deliberada e adotada na 63ª reunião do sexto conselho de administração e na reunião anual de 2021, e os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News ou cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 9 de abril de 2022 Anúncios relevantes divulgados.
3,Método de registo da assembleia geral de accionistas
1. lugar de registro: 2 / F, edifício 1, Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) base da cadeia de suprimentos, No. 3, LiLang Road, Nanwan rua, Longgang District, Shenzhen. Tempo de registro: 9:30 a.m. às 11:30 p.m. e 13:30 a 17:30 p.m. em 26 de abril de 2022.
3. Método de registo: registo no local; Registar-se por carta, fax ou e-mail.
(1) Registro de acionistas de pessoas coletivas: se o representante legal de acionistas de pessoas coletivas estiver presente, devem passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista, cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da sociedade e certificado de representante legal; Se o agente encarregado se encontrar presente, o agente encarregado passará pelas formalidades de registo com base no documento de identificação original, na procuração (ver anexo 2 para mais informações), no cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e na cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial do responsável principal.
(2) Registo de accionistas de pessoas singulares: se comparecer, os accionistas de pessoas singulares deverão passar pelas formalidades de registo com o seu próprio bilhete de identidade e cartão de conta de accionista; Se o agente encarregado estiver presente, o agente encarregado passará pelas formalidades de registo com o cartão de identificação original, a procuração (ver anexo 2 para mais informações) e o cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal.
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta, e-mail ou fax com os certificados relevantes acima, e não aceitam registro telefônico. Carta, correio ou fax devem ser entregues à empresa antes das 17:30 do dia 26 de abril de 2022.
Para registro por carta, envie a carta para: Departamento de Segurança, piso 3, edifício 1, Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) supply chain integrated logistic center, No. 3, LiLang Road, Nanwan street, Longgang District, Shenzhen, CEP: 518114.
Para aqueles registrados por correio, o endereço de e-mail é: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) @eascs.com. 。
4. Informações de contato da reunião:
(1) Contatos da reunião: Xia Bin, Chang Xiaoyan
Tel.: 075588393181
Fax: 0755883933223172
Caixa de correio: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) @eascs.com.
Endereço de contato: piso 3, edifício 1, Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) supply chain integrated logistic center, No. 3, LiLang Road, Nanwan street, Longgang District, Shenzhen
(2) As despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line, e os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
Resoluções da 63ª reunião do Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) do 6º Conselho de Administração e da reunião anual de 2021
É por este meio anunciado.
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Conselho de Administração 7 de abril de 2022
Anexo 1:
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Código de votação: 362183
2. Voting abbreviation: Yiya voting
3. Preencher os pareceres de votação
As propostas desta assembleia geral são propostas de voto não cumulativo, devendo os pareceres de voto ser preenchidos: concordo, discordo e abster-se. 4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 29 de abril de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 29 de abril de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 29 de abril de 2022 (dia do término da assembleia geral local).
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado. Anexo 2: procuração
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Procuração para a Assembleia Geral Anual de 2021
Autorizo o Sr. (Sra.) a participar em meu nome na Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 e votar as seguintes propostas de acordo com as instruções a seguir. Se não forem dadas instruções, o procurador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
As observações da proposta são as mesmas do código anti-abandono. A coluna verificada na coluna nome da proposta significa que os itens certos podem ser votados
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
caso
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo √
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 √
7.00 depósito e uso de fundos levantados em 2021 √
Relatório especial sobre a situação
8.00 discussão sobre o reintegração das instituições de auditoria em 2022 √
Caso
Assinatura (selo) do cliente: cartão de identificação n.º.:
Número de acções detidas: accionista Conta n.o.:
Assinatura do administrador: ID n.o.:
Data de entrega: mm / DD / aa
Nota: 1. Acionistas assinalar √ nas opções;
2. Cada item é uma única escolha, e várias escolhas são inválidas;
3. A procuração é válida com recortes de jornal ou cópias.
