Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 63ª reunião do sexto conselho de administração e da reunião anual de 2021
Como diretor independente de Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) (doravante referido como “a empresa”), de acordo com as disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, com base na posição de julgamento independente, atitude prudente e responsável, depois de analisar cuidadosamente os materiais relevantes da empresa e ouvir as instruções da administração da empresa, Expressar os seguintes pareceres independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 63ª reunião do sexto conselho de administração e na reunião anual da empresa 2021:
1,Pareceres independentes de diretores independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Os diretores independentes acreditam que o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa está alinhado com a situação atual da empresa, concordam com o plano de distribuição de lucros 2021 formulado pelo conselho de administração da empresa e concordam em submeter o plano acima à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2,Pareceres independentes de directores independentes sobre o relatório de auto-avaliação do controlo interno da empresa
De acordo com os requisitos das diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, o comitê de auditoria da empresa submeteu o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 ao conselho de administração. Após leitura cuidadosa, comunicando-se com a administração da empresa e departamentos de gestão relevantes e consultando o sistema de gestão da empresa, acreditamos que:
O sistema de controle interno da empresa foi estabelecido e efetivamente implementado, o que atende às necessidades reais da empresa. Todas as atividades comerciais e de governança corporativa da empresa são operadas em estrita conformidade com os sistemas e normas de controle interno relevantes, de modo a controlar efetivamente vários riscos internos e externos. O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete objetiva e abrangente a situação real do controle interno da empresa.
3,Pareceres independentes de diretores independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Após a verificação, o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas, e não há violação do depósito e uso de fundos levantados. O conteúdo do relatório especial da empresa sobre o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 é verdadeiro, preciso e completo, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
4,Pareceres independentes de diretores independentes sobre a nomeação da instituição de auditoria em 2022
Diretores independentes acreditam que a Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial) presta serviços de auditoria para a empresa há mais de dez anos, pode aderir aos princípios de independência, objetividade e imparcialidade, e tem boa ética profissional e capacidade para desempenhar suas funções, de modo a garantir a continuidade do trabalho de auditoria. Portanto, concordamos com a proposta do comitê de auditoria do conselho de administração de que a empresa renove a nomeação de Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, que entrará em vigor a partir da data de adoção pela assembleia geral de acionistas.
5,Pareceres independentes de diretores independentes sobre a provisão da empresa para imparidade de ativos em 2021
Os diretores independentes acreditam que a provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez é baseada no princípio da prudência, em linha com as normas contábeis para empresas de negócios, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e as políticas contábeis relevantes da empresa, e pode refletir objetiva e de forma justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa em 2021. A provisão para imparidade de ativos da empresa desta vez está em linha com os interesses gerais da empresa, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Portanto, concordamos unanimemente com a provisão para imparidade de ativos da empresa desta vez.
6,Pareceres independentes de diretores independentes sobre a explicação especial das garantias externas acumuladas e atuais da empresa
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da garantia entre a empresa e suas subsidiárias era de 523937 milhões de yuans, representando 61,10% dos ativos líquidos de 857536 milhões de yuans pertencentes à empresa-mãe nas últimas demonstrações consolidadas auditadas da empresa; O saldo das garantias prestadas pela empresa e suas subsidiárias a outras empresas que não as abrangidas pelo relatório consolidado da empresa é de RMB 461,43 milhões, representando 5,38% do ativo líquido da última demonstração consolidada auditada da empresa atribuível à empresa-mãe de RMB 857536 milhões.
Acreditamos que o comportamento de garantia da empresa é legal e complacente, e adotou uma gestão de controle interno suficiente para reduzir o risco ao máximo possível. O comportamento de garantia da empresa baseia-se nas necessidades de desenvolvimento normal do negócio. É dever normal da empresa como acionista. O sujeito garantido ou outros acionistas precisam fornecer contragarantia ou garantia proporcional correspondente à empresa ao mesmo tempo para garantir os interesses da empresa. Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração da empresa estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes. Para questões envolvendo garantia conexa, os diretores conectados evitaram votar, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas da empresa, especialmente os acionistas minoritários, e cumpre as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. As questões de garantia acima mencionadas foram deliberadas e aprovadas pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas da empresa e anunciadas em tempo hábil, o que está de acordo com os procedimentos legais.
7,Pareceres independentes de diretores independentes sobre a explicação especial das transações de capital entre a empresa e acionistas controladores e outras partes relacionadas
Os diretores independentes acreditam que, a partir de 31 de dezembro de 2021, não há situação de que os acionistas controladores e outras partes relacionadas ocupem os fundos da empresa.
Diretores independentes: Li Luoli, Zhang Xiang, Zhang Shunhe e Bi Xiaoting 7 de abril de 2022
