Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Li Zhengming)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente de Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) (doravante referida como “a empresa”), de acordo com
Regras para diretores independentes de empresas cotadas, regras de listagem para ações GEM de Shenzhen Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange
Diretrizes autorregulatórias para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos relevantes
De acordo com as disposições e exigências dos estatutos e do sistema de trabalho dos diretores independentes, sou consciencioso, diligente e consciencioso em meu trabalho
Cumprir os deveres e obrigações de diretores independentes, e dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes em uma atitude de responsabilidade para com a empresa e todos os acionistas
Ele delibera cuidadosamente várias propostas da reunião do conselho e expressa objectiva e plenamente opiniões independentes sobre assuntos relevantes
Proteger os direitos e interesses legítimos da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Relatório sobre o desempenho dos diretores independentes em 2021
Como segue:
1,Participação e votação na reunião anual do conselho de 2021
1. Em 2021, participei ativamente das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa e exerci com uma atitude rigorosa e independente.
Direito de voto. Não tenho objeção às propostas do conselho de administração e outras reuniões não governamentais da empresa em 2021
Vote a favor de todas as propostas da empresa. Minha presença na reunião de 2021 é a seguinte:
Durante o período analisado, os diretores que devem estar presentes na reunião confiam os diretores ausentes a comparecer por meio de comunicação. Se os diretores ausentes não compareceram às reuniões do conselho de administração por duas vezes consecutivas? O número de vezes de comparecimento às reuniões do conselho de administração é desde o número de comparecimento às reuniões do conselho de administração até o número de reuniões do leste
6 0 6 0 0 0 No 4 0
2,Pareceres independentes sobre assuntos relevantes em 2021
Número de horas de emissão da sessão tipo de pareceres
1. Alteração do capital social e do tipo de empresa da sociedade e alteração dos estatutos
Proposta de alteração do registo industrial e comercial
A 6ª sessão do 4º Conselho de Administração 2. Sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias para a linha de crédito abrangente e garantia de partes relacionadas do banco
1. Em 27 de abril de 2021, aprovar a proposta da reunião
3. Proposta de utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa
4. Proposta sobre a remuneração dos administradores e gerentes seniores da empresa em 2021
5. Proposta sobre as transações diárias conectadas esperadas da empresa em 2021;
6. Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
7. Proposta de distribuição de lucros 2020 e plano de transferência de lucros elevados da empresa
8. Proposta de relatório de autoavaliação de controle interno da empresa em 2020
9. Proposta sobre a empresa e suas subsidiárias que utilizam fundos próprios ociosos para gestão de caixa
1. Alteração do capital social da sociedade, alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
Proposta da 7ª sessão do 4º Conselho de Administração
2. A segunda reunião foi aprovada no dia 23 de junho de 2021. Proposta de utilização de fundos angariados para substituir fundos auto-angariados que tenham pago despesas de emissão
3. Proposta de adaptação do montante de investimento dos fundos angariados para projetos de investimento angariados
1. Relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa no semestre de 2021
Proposta de relatório à Assembleia Geral
A 8ª sessão do 4º Conselho de Administração 2. Discussão sobre investimento conjunto e estabelecimento de joint ventures e transações com partes relacionadas entre subsidiárias e partes relacionadas
3. 202108.26 Aprovação da reunião
3. Proposta relativa à transferência de parte do capital próprio e transações com partes relacionadas de subsidiárias
4. Proposta sobre a nomeação de altos gerentes da empresa
A 10ª Sessão do 4º Conselho de Administração
4.202110.28 1. A proposta de alteração da finalidade de alguns fundos levantados concordou com a reunião
3,Investigação no local da empresa
Em 2021, participei de reuniões relevantes como o conselho de administração, a assembleia geral de acionistas e o Comitê de comunicação da empresa, e escutei atentamente a introdução da gestão da empresa sobre o perfil básico da empresa, principal negócio, produção e operação, controle interno e outros assuntos relacionados
Shao, compreender de forma abrangente e profunda o funcionamento e desenvolvimento da empresa, considerar cuidadosamente e apresentar várias propostas com a ajuda de conhecimentos profissionais
As opiniões ou sugestões profissionais têm desempenhado um papel positivo na padronização do funcionamento da empresa e na salvaguarda dos direitos e interesses legítimos da empresa e de seus acionistas
Função, cumprir a responsabilidade de controlar os riscos empresariais da empresa, promover a tomada de decisão científica e eficiente do conselho de administração e ser diligente e obediente
Exerceram as funções de directores independentes.
A gestão da empresa atribui grande importância à comunicação com diretores independentes e reporta regularmente aos alunos da empresa
A operação imobiliária e o andamento de grandes eventos fornecem forte apoio para o desempenho de diretores independentes.
4,Trabalhos do Comité Especial
Nome do horário da reunião deliberação Proposta de votação Parecer
1. O comitê de auditoria concorda com a proposta sobre o relatório de revisão das demonstrações financeiras de 2020 da empresa em 29 de janeiro de 2021
1. Proposta sobre o relatório anual de 2020 da empresa e resumo do relatório anual
2. Proposta sobre o relatório financeiro final de 2020 da empresa
3. Proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa para 2021
202104.15 4. Está acordada a proposta sobre as transações diárias previstas pela empresa para 2021. 5. A proposta de renovação da nomeação de uma sociedade de contabilidade
6. Proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020
7. Proposta sobre o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2021
8. Proposta sobre o relatório semestral de 2021 da empresa e seu resumo
9. Sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa no semestre de 2021
Proposta de relatório especial
10. Sobre a intenção da subsidiária de investir em conjunto e estabelecer uma joint venture com partes relacionadas
202108.14 Proposta de acordo com transação de joint venture
11. Proposta sobre a proposta de transferência de parte do capital próprio e transações com partes relacionadas de subsidiárias
12. Proposta de assinatura do acordo de investimento e estabelecimento de uma subsidiária no Condado de Wangdu
caso
202110.20 1. Aprovada a proposta do relatório do terceiro trimestre de 2021
202110.22 1. Consentimento à proposta de alteração da finalidade de alguns fundos angariados
1. Revisão da proposta sobre o plano de remuneração dos administradores da empresa para 2021
Comité de remuneração e avaliação
2. 2021.4.18 2. Reunião de revisão e aprovação do plano de remuneração da alta administração 2021 da empresa
Caso
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. De acordo com as orientações sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em sociedades cotadas e os estatutos sociais, não ocupei qualquer cargo na empresa além de diretor independente, e não existem outras circunstâncias que afetem a independência do diretor independente.
2. Em 2021, solicitei à empresa que fornecesse antecipadamente informações relevantes para uma cuidadosa revisão dos principais assuntos considerados e decididos pelo conselho de administração da empresa, e solicitei aos departamentos e funcionários relevantes da empresa, se necessário. Com base nisso, utilizei meu próprio conhecimento profissional para exercer o poder de voto de forma independente, objetiva e prudente, promovi a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e resguardei ativamente os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas.
3. Em 2021, supervisionei e verifiquei efetivamente a divulgação de informações da empresa, assegurei a autenticidade, exatidão, integridade e atualidade da divulgação de informações da empresa, assegurei que todos os acionistas tivessem igual acesso às informações, instei a empresa a fortalecer a divulgação voluntária de informações e resguardei efetivamente os legítimos direitos e interesses dos acionistas. Ajudar a empresa a promover a construção de relações com investidores, promover a comunicação benigna entre a empresa e os investidores, deixar a empresa entender as exigências dos acionistas minoritários e aprofundar a compreensão e reconhecimento dos investidores sobre a empresa.
4. Como diretor independente, participo ativamente de vários treinamentos organizados pela empresa, fortaleço constantemente o estudo de leis e regulamentos relevantes, e aprofundo minha compreensão e compreensão de leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas, de modo a melhorar efetivamente a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores e formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas.
6,Outras condições de trabalho
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de nomeação ou demissão de empresas de contabilidade;
3. Não foram contratadas instituições externas de auditoria e de consultoria.
Como diretor independente da empresa, fui diligente e responsável em 2021, compreendi profundamente o funcionamento da empresa, participei ativamente na tomada de decisões das principais questões da empresa e permaneci objetivo e independente no processo de trabalho.
