Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Xie Nan)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como director independente da Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) (doravante designada por “empresa”), eu
Em estrita conformidade com a lei das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas cotadas e as regras de listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen
Leis e regulamentos relevantes, como diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e do público
De acordo com o disposto e requisitos dos estatutos e do regulamento interno dos administradores independentes, a empresa atuará de boa-fé, diligência, responsabilidade e lealdade em 2021
Assumiu o cargo, participou ativamente de reuniões relevantes em 2021 conforme necessário, considerou cuidadosamente várias propostas da reunião do conselho, e
As opiniões independentes e profissionais dos diretores e comitês relevantes da empresa foram dadas pleno jogo,
Proteger eficazmente os direitos e interesses legítimos da empresa e dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários. Relatório sobre o desempenho dos diretores independentes em 2021
O relatório é o seguinte:
1,Participação e votação na reunião anual do conselho de 2021
1. Em 2021, participei ativamente das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa e exerci com uma atitude rigorosa e independente.
Direito de voto. Não tenho objeção às propostas do conselho de administração e outras reuniões não governamentais da empresa em 2021
Vote a favor de todas as propostas da empresa. Minha presença na reunião de 2021 é a seguinte:
Durante o período analisado, os diretores que devem estar presentes na reunião confiam os diretores ausentes a comparecer por meio de comunicação. Se os diretores ausentes não compareceram às reuniões do conselho de administração por duas vezes consecutivas? O número de vezes de comparecimento às reuniões do conselho de administração é desde o número de comparecimento às reuniões do conselho de administração até o número de reuniões do leste
6 0 6 0 0 0 No 4 0
2,Pareceres independentes sobre assuntos relevantes em 2021
De acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como diretor independente da empresa, realizei uma reunião em 2021
Os assuntos relevantes do conselho de administração foram revistos e acordados com os pareceres independentes, cujos detalhes são os seguintes:
Número de horas de emissão da sessão tipo de pareceres
1. Alteração do capital social e do tipo de empresa da sociedade e alteração dos estatutos
A 6ª sessão do 4º Conselho de Administração
1. No dia 27 de abril de 2021, a proposta de alteração de registro industrial e comercial foi aprovada na reunião
2. Sobre o pedido da empresa e suas subsidiárias para linha de crédito abrangente e garantia de partes relacionadas do banco
Proposta de
3. Proposta de utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa
4. Proposta sobre a remuneração dos administradores e gerentes seniores da empresa em 2021
5. Proposta sobre as transações diárias conectadas esperadas da empresa em 2021;
6. Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
7. Proposta de distribuição de lucros 2020 e plano de transferência de lucros elevados da empresa
8. Proposta de relatório de autoavaliação de controle interno da empresa em 2020
9. Proposta sobre a empresa e suas subsidiárias que utilizam fundos próprios ociosos para gestão de caixa
1. Alteração do capital social da sociedade, alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
Proposta da 7ª sessão do 4º Conselho de Administração
2. A segunda reunião foi aprovada no dia 23 de junho de 2021. Proposta de utilização de fundos angariados para substituir fundos auto-angariados que tenham pago despesas de emissão
3. Proposta de adaptação do montante de investimento dos fundos angariados para projetos de investimento angariados
1. Relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa no semestre de 2021
Proposta de relatório à Assembleia Geral
A 8ª sessão do 4º Conselho de Administração 2. Discussão sobre investimento conjunto e estabelecimento de joint ventures e transações com partes relacionadas entre subsidiárias e partes relacionadas
3. 202108.26 Aprovação da reunião
3. Proposta relativa à transferência de parte do capital próprio e transações com partes relacionadas de subsidiárias
4. Proposta sobre a nomeação de altos gerentes da empresa
A 10ª Sessão do 4º Conselho de Administração
4.202110.28 1. A proposta de alteração da finalidade de alguns fundos levantados concordou com a reunião
3,Investigação no local da empresa
Em 2021, participei de reuniões relevantes como o conselho de administração, a assembleia geral de acionistas e o Comitê de comunicação da empresa, e escutei atentamente a introdução da gestão da empresa sobre o perfil básico da empresa, principal negócio, produção e operação, controle interno e outros assuntos relacionados
Shao, compreender de forma abrangente e profunda o funcionamento e desenvolvimento da empresa, considerar cuidadosamente e apresentar várias propostas com a ajuda de conhecimentos profissionais
As opiniões ou sugestões profissionais têm desempenhado um papel positivo na padronização do funcionamento da empresa e na salvaguarda dos direitos e interesses legítimos da empresa e de seus acionistas
Função, cumprir a responsabilidade de controlar os riscos empresariais da empresa, promover a tomada de decisão científica e eficiente do conselho de administração e ser diligente e obediente
Exerceram as funções de directores independentes.
A gestão da empresa atribui grande importância à comunicação com diretores independentes e reporta regularmente aos alunos da empresa
A operação imobiliária e o andamento de grandes eventos fornecem forte apoio para o desempenho de diretores independentes.
4,Trabalhos do Comité Especial
Nome do horário da reunião deliberação Proposta de votação Parecer
202101.29 1. Aprovada a proposta de relatório de revisão das demonstrações financeiras de 2020 da empresa
1. Proposta sobre o relatório anual de 2020 da empresa e resumo do relatório anual
2. Proposta sobre o relatório financeiro final de 2020 da empresa
3. Proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa para 2021
202104.15 4. Está acordada a proposta sobre as transações diárias previstas pela empresa para 2021. 5. A proposta de renovação da nomeação de uma sociedade de contabilidade
6. Proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020
7. Proposta sobre o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2021
1. Comitê de Auditoria 8. Proposta sobre o relatório semestral de 2021 da empresa e seu resumo
9. Especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa no semestre de 2021
Proposta de relatório
202108.14 10. Proposta de consentimento das subsidiárias para investir conjuntamente com partes relacionadas para estabelecer joint ventures e transações com partes relacionadas
11. Proposta sobre a proposta de transferência de parte do capital próprio e transações com partes relacionadas de subsidiárias
12. Proposta de assinatura do acordo de investimento e estabelecimento de uma subsidiária no Condado de Wangdu
202110.20 1. Aprovada a proposta do relatório do terceiro trimestre de 2021
202110.22 1. Consentimento à proposta de alteração da finalidade de alguns fundos angariados
2. O comitê de nomeação concorda com a proposta de nomeação de gerentes seniores em 14 de agosto de 2021
Remuneração e avaliação 1. Revisar a proposta sobre o plano de remuneração dos diretores da empresa para 2021
3. Concordar com o Comitê em 18 de abril de 2021. 2. Revisar a proposta sobre o regime de remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2021
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Eu continuarei a prestar atenção à produção, operação e situação financeira da empresa, e exortar a empresa a cumprir estritamente com o CSRC
Medidas para a administração da divulgação de informações de empresas cotadas, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e empresas cotadas
Orientação autorregulatória nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e estatutos sociais e outras disposições relevantes, oportuna
Divulgar informações de forma justa e garantir que as informações divulgadas sejam verdadeiras, precisas e completas; Instar a empresa a fortalecer a cooperação com pequenos e médios investidores
Manter canais de comunicação suaves com os investidores e salvaguardar o direito de conhecer os pequenos e médios investidores.
2. Vou continuar a fortalecer meu estudo, estudar cuidadosamente leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e fortalecer a compreensão do acima
A compreensão do documento, fortalece a consciência ideológica de proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores, especialmente pequenos e médios investidores, e efetivamente melhora a capacidade de desempenho dos diretores independentes.
6,Outras condições de trabalho
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de convocação de assembleia geral extraordinária de acionistas;
3. Não há emprego independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
O acima é o meu relatório de trabalho para 2021. Durante o meu mandato, de acordo com as disposições e exigências das leis e regulamentos relevantes, desempenho diligente, prudente e objetivamente as funções de diretores independentes, utilizo o meu conhecimento profissional e experiência para fornecer opiniões mais construtivas para a empresa, expressar opiniões objetivas e independentes sobre as resoluções do conselho de administração, melhorar ainda mais o nível de tomada de decisão científica da empresa, promover o funcionamento padronizado e eficiente da empresa e salvaguardar efetivamente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários.
É por este meio comunicado.
