Código dos títulos: Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) abreviatura dos títulos: Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) Anúncio n.o: 2022009 Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
Comunicado sobre as deliberações da 12ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) (doravante denominada “a empresa”) a 12ª reunião do 4º Conselho de Administração foi realizada na sala de conferências do segundo andar da empresa em 8 de abril de 2022, por meio de comunicação in loco e comunicação. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por meio de comunicação em 29 de março de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Yu Yangchao, presidente do conselho de administração. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião, incluindo Mr. Fan Liping, Mr. Feng Zhan, Ms. Yu Liqin, Ms. Xie Nan, Mr. Li Zhengming e Mr. Wu Xiaoping. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação, convocação e votação da assembleia devem respeitar o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Os diretores presentes na reunião analisaram cuidadosamente as seguintes propostas, e consideraram e adotaram as seguintes propostas por meio de votação in loco e votação de comunicação:
(I) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi deliberada e adotada
Para detalhes do relatório anual 2021 da empresa sobre o trabalho do conselho de administração, consulte a divulgação da empresa no cninfo.com.cn no mesmo dia Conteúdos relevantes da “seção III Discussão de Gestão em Análise” e “seção IV governança corporativa” no relatório anual de 2021.
Xie Nan, Wu Xiaoping e Li Zhengming, os diretores independentes da empresa, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para mais detalhes sobre o relatório de trabalho, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia O relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Xie Nan), o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Wu Xiaoping) e o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Li Zhengming) divulgado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral 2021 da empresa
Os diretores presentes na reunião ouviram atentamente o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021 e acreditaram que o relatório refletiu objetiva e verdadeiramente o trabalho da empresa na implementação da reunião do conselho de administração, gestão e operação, e implementação de vários sistemas da empresa em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo
Os procedimentos para que o Conselho de Administração elabore e revise o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e disposições pertinentes da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado relatório anual 2021 e resumo do relatório anual 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) foi deliberada e adotada a proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira 2021 da empresa
O Conselho de Administração acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete verdadeira e objetivamente a situação financeira da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) foi revisada e aprovada a proposta do relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021 divulgado.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. A instituição de recomendação emitiu pareceres especiais de verificação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) foi revisada e aprovada a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e uso de recursos levantados em 2021 divulgado pela empresa.
Os directores independentes da empresa expressaram os seus pareceres independentes sobre esta proposta, a instituição de recomendação emitiu pareceres especiais de verificação e a instituição de auditoria emitiu um relatório de fiabilidade.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VII) a proposta relativa à utilização de fundos angariados ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, a empresa e suas subsidiárias pretendem usar os fundos levantados ociosos de 490 milhões de yuans (incluindo este montante) para gestão de caixa sem afetar o progresso normal dos projetos de investimento dos fundos levantados e a segurança dos fundos levantados, de modo a melhor manter e aumentar o valor do dinheiro da empresa e proteger os interesses dos acionistas da empresa.
Os directores independentes emitiram os seus pareceres independentes sobre a matéria, o conselho de supervisores emitiu os seus pareceres de auditoria e a instituição de recomendação emitiu os seus pareceres de verificação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre gestão de caixa com fundos levantados ociosos divulgado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) a proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Sob a condição de garantir que não afete as necessidades de capital da produção e operação normais da empresa e desenvolvimento de negócios, melhorar a eficiência de uso dos fundos da empresa, de modo a melhor manter e aumentar o valor do caixa da empresa, aumentar o rendimento da empresa e proteger os interesses dos acionistas da empresa. Não há prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas. A empresa e suas subsidiárias utilizam fundos próprios ociosos de no máximo 300 milhões de RMB (incluindo esse valor) para gestão de caixa, válido por 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Dentro do limite e prazo acima mencionados, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua.
Os directores independentes emitiram os seus pareceres independentes sobre a matéria, o conselho de supervisores emitiu os seus pareceres de auditoria e a instituição de recomendação emitiu os seus pareceres de verificação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre gestão de caixa utilizando fundos ociosos próprios divulgado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IX) a proposta de plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é o seguinte: sem dividendos em caixa, sem ações bônus, sem conversão de reserva de capital em capital social e o lucro não distribuído é transferido para o próximo ano.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre plano de distribuição de lucros 2021 divulgado pela empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(x) a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi deliberada e adotada
A fim de manter a continuidade do trabalho de auditoria, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e outras disposições relevantes, o conselho de administração da empresa propõe renovar a nomeação de Zhitong como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano. Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado o anúncio sobre a recondução das instituições de auditoria em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(11) A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global das instituições financeiras em 2022 foi deliberada e adotada, a fim de atender às necessidades diárias dos fundos operacionais e de desenvolvimento empresarial da empresa (incluindo subsidiárias a 100% e subsidiárias holding) em 2022, os canais de fundos foram ativamente expandidos, A empresa planeja aplicar a instituições financeiras para crédito abrangente com uma linha total de não mais de 40000 yuans em 2022 (incluindo este número, que está finalmente sujeito à linha de crédito abrangente realmente aprovada pelas instituições financeiras).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a solicitação de linha de crédito abrangente de instituições financeiras em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(12) A proposta relativa à previsão do montante da garantia externa em 2022 foi deliberada e adotada
A fim de atender às necessidades diárias de operação e desenvolvimento de negócios da empresa (incluindo subsidiárias de propriedade integral e subsidiárias holding), a empresa espera fornecer garantia de responsabilidade conjunta e várias de não mais do que 300 milhões de yuans quando subsidiárias de propriedade integral e subsidiárias holding solicitam crédito e empréstimos a instituições financeiras em 2022,
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a previsão do valor da garantia externa em 2022 divulgado pela empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(13) Foi deliberada e adotada a proposta relativa às partes coligadas que concedem garantia às partes coligadas à empresa e às suas filiais para solicitar uma linha de crédito a instituições financeiras em 2022.
A fim de atender às necessidades de capital da produção, operação e desenvolvimento de negócios da empresa e de suas subsidiárias, as partes relacionadas forneceram garantia de parte relacionada para a linha de crédito aplicada pelas subsidiárias da empresa à máquina financeira em 2022.
Os directores independentes da empresa expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre a matéria, e a instituição de recomendação emitiu os pareceres de verificação acordados.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre partes relacionadas que fornecem garantia de partes relacionadas para a empresa e suas subsidiárias solicitando linha de crédito a instituições financeiras em 2022. Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Yu Yangchao, Yu Liqin e Feng Zhan evitaram votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(14) A proposta de alteração das políticas contabilísticas foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Comunicado sobre mudanças nas políticas contábeis divulgado.
Diretores independentes expressaram suas opiniões sobre o assunto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(15) O plano salarial anual da empresa foi revisto e aprovado em www.info.cn no mesmo dia Anúncio sobre a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 divulgado pela empresa.
Diretores independentes expressaram suas opiniões sobre o assunto.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relevantes evitaram votar ao considerar e confirmar a remuneração.
(16) Foi deliberada e adotada a proposta de plano de remuneração dos diretores da empresa em 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 divulgado pela empresa.
Diretores independentes expressaram suas opiniões sobre o assunto.
Resultados das votações: 0 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Todos os diretores evitaram votar e submeteram-se diretamente à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(17) A proposta sobre a quantidade estimada da empresa de transações conectadas diárias em 2022 foi revisada e aprovada. De acordo com as transações conectadas diárias da empresa em 2021 e em combinação com as necessidades reais de negócios da empresa, a empresa espera que a quantidade de transações conectadas diárias em 2022 não exceda 3 milhões de yuans.
Os directores independentes emitiram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre a matéria, e a instituição de recomendação Citic Securities Company Limited(600030) emitiu os pareceres de verificação acordados.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgação do
