Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 12ª reunião do 4º Conselho de Administração
Em 8 de abril de 2022, Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 12ª reunião do 4º conselho de administração. De acordo com as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes de autorregulação para empresas listadas No. 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, os estatutos da Associação, sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes, Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) (doravante referida como “a empresa”) serviu como diretor independente do 4º conselho de administração, Leia atentamente os materiais relevantes da reunião e entendeu e perguntou sobre os assuntos relevantes envolvidos. Os pareceres independentes sobre questões relevantes são os seguintes:
1,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação sobre o controlo interno da empresa em 2021
Após revisão, acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, e todos os sistemas de controle interno estão em conformidade com as leis, regulamentos nacionais relevantes e as disposições e requisitos das autoridades reguladoras, e podem ser efetivamente implementados para garantir o desenvolvimento ordenado das atividades de produção, operação e gestão da empresa.
2,O parecer independente sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021 foi verificado que o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021 elaborado pelo Conselho de Administração pode refletir verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real do depósito e utilização dos fundos angariados da empresa, o que está em consonância com os requisitos da CSRC De acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas e o sistema de gestão da empresa para fundos levantados, não há depósito ilegal e uso de fundos levantados, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Por conseguinte, concordamos com o assunto.
3,Pareceres independentes sobre a utilização de fundos angariados ociosos para gestão de numerário
Os directores independentes da empresa analisaram cuidadosamente as questões da proposta relativa à utilização de fundos angariados ociosos para a gestão de caixa e acordaram que, na condição de não afectar a construção dos fundos angariados e o funcionamento normal da empresa, a empresa deve utilizar razoavelmente fundos angariados ociosos no valor máximo de 490 milhões de RMB (incluindo este montante) para a gestão de caixa, o que é conducente a melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados ociosos e aumentar os rendimentos de investimento da empresa, É consentâneo com os interesses da empresa e de todos os accionistas obter mais retornos para a empresa e para os accionistas, e não há caso de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada, nem de prejudicar os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação desta matéria são legais e conformes, e expressam consentimento claro para os assuntos acima mencionados.
4,Pareceres independentes sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
Revisamos cuidadosamente as questões da proposta sobre o uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa, e acreditamos que, sob a condição de não afetar o funcionamento normal da empresa e suas subsidiárias, fazer uso racional de fundos próprios ociosos de não mais de 300 milhões de yuans (incluindo capital) para gestão de caixa é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos próprios ociosos, aumentar a receita de investimento da empresa e obter mais retornos para a empresa e seus acionistas, A situação está em conformidade com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação deste assunto são legais e conformes, e expressamos nosso consentimento claro para os assuntos acima.
5,5,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
Após verificação, acreditamos que o plano de distribuição de lucros 2021 proposto pelo conselho de administração da empresa, que não distribui dividendos em caixa, ações bônus ou converte reserva de capital em capital social, está em consonância com a situação atual da empresa e as regulamentações pertinentes, sendo legal, complacente e razoável, não havendo prejuízo aos direitos e interesses dos acionistas minoritários, Condutível ao desenvolvimento a longo prazo da empresa. Portanto, concordamos unanimemente com a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
6,Parecer independente sobre a reintegração da instituição de auditoria em 2022
Após o exame, acreditamos que a Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referida como “Grant Thornton”) tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas. Desde que a empresa contratou Zhitong como instituição de auditoria da empresa, trabalhou diligentemente e aderiu a uma atitude justa e objetiva para auditoria independente. Sua competência profissional, capacidade de proteção ao investidor, integridade e independência atendem aos requisitos de qualificação para servir a empresa. Concordar em renovar a nomeação da Grant Thornton como instituição de auditoria da empresa em 2022 e submeter o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre a solicitação de linha de crédito abrangente de instituições financeiras em 2022
Após a verificação, acreditamos que a aplicação da empresa para linha de crédito abrangente é atender às necessidades reais de capital da operação diária da empresa, ajudar a estabilizar o desenvolvimento sustentável da empresa e acelerar o layout estratégico nacional, e desempenhar um papel positivo na produção e operação da empresa. A condução deste assunto não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, e os diretores independentes concordaram unanimemente que a empresa solicitaria uma linha de crédito abrangente das instituições financeiras em 2022 e concordaram em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre a previsão do montante da garantia externa em 2022
Após a verificação, acreditamos que a empresa cumpre estritamente as leis e regulamentos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e revisa rigorosamente a garantia externa. A garantia prestada pela empresa às filiais e a garantia mútua prestada pelas filiais no âmbito das demonstrações consolidadas destinam-se a satisfazer as necessidades reais de capital de produção, exploração e desenvolvimento empresarial da empresa, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os accionistas. Acordar em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9,Pareceres independentes de partes relacionadas sobre a prestação de garantia por partes relacionadas para a empresa e suas subsidiárias que solicitam uma linha de crédito abrangente a instituições financeiras em 2022
Após verificação, as partes coligadas acordam em fornecer garantia solidária e solidária à empresa e suas subsidiárias para solicitar crédito integral junto das instituições financeiras, e estão isentas do pagamento de taxas de garantia, o que está em consonância com a necessidade do desenvolvimento do negócio da empresa e apoia o desenvolvimento da empresa, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente dos pequenos e médios investidores, e está em consonância com a situação real do desenvolvimento do negócio da empresa; Durante a consideração deste assunto, os diretores relacionados evitaram votar, e o comportamento de garantia relevante atendeu aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. Portanto, os diretores independentes concordaram unanimemente com a proposta de garantia de partes relacionadas para a empresa e suas subsidiárias solicitando linha de crédito integral de instituições financeiras em 2022 e concordaram em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10,Pareceres independentes sobre alterações nas políticas contabilísticas
Após verificação, os diretores independentes consideram que esta mudança de política contábil é uma mudança razoável de acordo com os requisitos do aviso de revisão e impressão das normas contábeis para Empresas Empresariais nº 21 – leasing emitido pelo Ministério das Finanças, que pode refletir de forma mais objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, e está em consonância com a situação real da empresa. O processo decisório desta alteração de política contabilística está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, não havendo prejuízo aos direitos e interesses da sociedade e dos acionistas. Todos os directores independentes concordaram unanimemente com a alteração da política contabilística.
11,Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022
Após verificação, os diretores independentes acreditam que o esquema de remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2022 está em conformidade com os estatutos sociais e leis e regulamentos relevantes, está em conformidade com o real funcionamento da empresa, é propício para fortalecer a diligência dos diretores e gerentes seniores, incentivando a gestão a melhorar a eficiência do trabalho, e é propício para o desenvolvimento sustentável e estável da empresa. Os administradores independentes acordaram unanimemente neste regime de remuneração e acordaram que o regime de remuneração dos administradores nesta matéria deveria ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Os administradores independentes não são obrigados a expressar opiniões independentes sobre o regime de remuneração das autoridades de supervisão.
12,5 Pareceres independentes sobre o limite de transações diárias conectadas esperado da empresa em 2022
Após a verificação, acreditamos que as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 devem atender às necessidades do desenvolvimento de negócios e produção e operação da empresa. As transações de partes relacionadas seguem os princípios comerciais de compensação, equidade, imparcialidade, voluntariedade e igualdade, e o preço é justo e razoável, o que está de acordo com os interesses gerais da empresa. Os diretores relacionados evitaram votar, os procedimentos de revisão estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas, Aprovamos por unanimidade a proposta sobre a cota de transações diárias conectadas da empresa em 2022.
13,Pareceres independentes sobre transacções com partes relacionadas entre filiais detidas a 100% e controladores reais
Após verificação, analisamos cuidadosamente os antecedentes de transação relevantes, o preço de transação e outros termos. A transação conectada não afetará a independência da empresa, prejudicará os interesses legítimos da empresa e dos acionistas minoritários, e não terá um impacto negativo no status financeiro futuro e nos resultados operacionais da empresa. O processo de votação obedecerá às disposições legislativas e regulamentares pertinentes, aos documentos normativos e aos estatutos sociais.
14,Pareceres independentes sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa em 2021
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, regras de listagem de jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes regulatórias da empresa listada No. 8 – requisitos regulatórios para bolsas de capital e garantias externas de empresas listadas, e os estatutos sociais.
Após verificação, em 2021, não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e suas partes relacionadas, e não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas que ocorreu em anos anteriores e acumulado até 31 de dezembro de 2021.
Verificado; Em 2021, a empresa não forneceu garantias para acionistas controladores e outras partes relacionadas, nem violou garantias externas, nem prejudicou os interesses da empresa e de todos os acionistas.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 12ª reunião do 4º conselho de administração) diretores independentes:
Wu Xiaoping, Li Zhengming, Xie Nan
data específica
