Código dos títulos: Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) abreviatura dos títulos: Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) Anúncio n.o: 2022022 Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) (doravante denominada “Companhia”) realizou a 12ª reunião do 4º Conselho de Administração em 8 de abril de 2022. O Conselho de Administração da Companhia decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 9 de maio de 2022. As questões pertinentes desta Assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a 12ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia concordou em convocar esta assembleia geral de acionistas. A convocação desta assembleia está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 PM, Segunda-feira, 9 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 9 de maio de 2022; O tempo de votação através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 9 de maio de 2022.
5. Método de convocação da reunião: a reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line. (1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam a terceiros comparecer à assembleia in loco através de procuração (ver Anexo 1).
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas passará o sistema de negociação e o sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: quarta-feira, 27 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) Até o encerramento da tarde de 27 de abril de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited que emitiram ações com direito a voto têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local: sala de conferências no segundo andar da empresa, No. 88 Ludu Avenue, Siyang County, cidade de Suqian, província de Jiangsu.
2,Código da proposta
1. Exemplo de tabela de código de proposta desta assembleia de acionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
4.00 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5.00 proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa √
6.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
7.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
8.00 Proposta de candidatura à linha de crédito global das instituições financeiras em 2022 √
9.00 proposta sobre a previsão do montante da garantia externa em 2022 √
10.00 aplicação de partes relacionadas a instituições financeiras para a empresa e suas subsidiárias em 2022 √
Proposta relativa à concessão de garantia por parte coligada para a linha de crédito global
11.00 proposta sobre o plano de remuneração dos administradores da empresa em 2022 √
12.00 proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
2. As propostas acima referidas foram deliberadas e aprovadas na 12ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 12ª reunião do 4º Conselho de Supervisão. Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Anúncios relevantes divulgados.
3. Ao considerar a proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa, o relatório anual de trabalho de 2021 dos diretores independentes também será ouvido na reunião.
4. Os resultados de votação das propostas acima devem ser contados e divulgados separadamente para os pequenos e médios investidores (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada).
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com base na cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial), na certidão de participação da unidade, na procuração da pessoa coletiva e na carteira de identidade original do participante;
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de accionista, certificado de participação, etc.; (3) O agente encarregado passará pelos procedimentos de registro com o cartão de identificação original, procuração, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação do responsável principal;
(4) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima (ver Anexo 2) (a serem entregues ou enviados por fax à empresa antes das 17:00 do dia 5 de maio de 2022), e não aceitam registro telefônico.
2. Horário de inscrição: 9:00-12:00, 13:00-17:00, 5 de maio de 2022.
3. lugar de registro: Departamento de Valores Mobiliários da empresa, No. 88, Ludu Avenue, Siyang County, Cidade de Suqian, Província de Jiangsu
4. Nota: os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião. Os acionistas presentes na reunião são convidados a organizar sua própria acomodação, transporte e despesas relevantes.
De acordo com as exigências do governo para prevenção de epidemias e proteção da saúde e segurança dos acionistas e participantes, a empresa incentiva e recomenda que todos os acionistas optem por participar da assembleia por votação on-line. Além de cumprir os requisitos de prevenção e controle epidêmico do governo, os acionistas e agentes dos acionistas que planejam participar da reunião no local também devem cooperar com a equipe no local na prevenção e controle epidêmico, usar máscaras durante todo o processo, fazer um bom trabalho na detecção de temperatura, mostrar códigos de saúde, relatar fielmente a saúde pessoal e viagens recentes e outras medidas de prevenção epidêmica. 5. Informações de contacto
Contacto do encontro: Wang Shaoming
Tel.: 052785302330 Fax: 052785308101
E- mail: [email protected].
Endereço postal: No. 88, Ludu Avenue, Siyang County, Suqian City, Jiangsu Province CEP: 223700
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação on-line. Ver Anexo 3 para o processo de funcionamento da votação on-line.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 12ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resolução da 12ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
7,Anexo
1. Procuração.
2. Formulário de inscrição dos acionistas presentes na Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia.
3. Processo operacional de votação on-line.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) conselho de administração 8 de abril de 2022 Anexo 1 Anexo 2 da procuração Apêndice 3 ao formulário de inscrição dos acionistas presentes na assembleia Processo de funcionamento da votação em linha
Anexo 1:
Procuração
Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) ：
Confio-me (a sociedade) a participar em meu nome da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021. O administrador tem direito de voto sobre os assuntos considerados na Assembleia Geral de Acionistas, de acordo com as instruções desta procuração; Se não houver instrução, o procurador tem o direito de votar de acordo com sua vontade e assinar os documentos relevantes a serem assinados pela assembleia geral em seu nome.
Nota: concordar em opor-se à proposta de renúncia e assinalar o nome da proposta
A coluna de código pode
Por votação
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
4.00 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5.00 proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa √
6.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
7.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
8.00 Proposta de candidatura à linha de crédito global das instituições financeiras em 2022 √
9.00 proposta sobre a previsão do montante da garantia externa em 2022 √
Aplicação de partes relacionadas a instituições financeiras para a empresa e suas subsidiárias em 2022
10.00 Proposta de prestação de garantia por parte relacionada para linha de crédito global
11.00 proposta sobre o plano de remuneração dos administradores da empresa em 2022 √
12.00 proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
Nome do cliente (assinatura ou selo): cartão de identificação ou número de licença comercial do cliente:
Número de acções detidas pelo cliente: número da conta de títulos do cliente
Assinatura do cliente:
Nome do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Assinatura do administrador: data da atribuição:
Período de validade da atribuição: desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia geral
