Código dos títulos: Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) abreviatura dos títulos: Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) Anúncio n.o: 2022010 Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
Comunicado sobre as deliberações da 12ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) (doravante referida como “a empresa”) a 12ª reunião do 4º conselho de supervisores foi realizada no local na sala de conferências no segundo andar da empresa em 8 de abril de 2022, e o aviso de reunião foi enviado a todos os supervisores por escrito em 29 de março de 2022. Três supervisores devem participar da reunião e três supervisores realmente participaram da reunião. O Secretário do Conselho de Administração participou na reunião como delegado sem direito a voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Li Hewen, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, os estatutos sociais e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais e documentos normativos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi considerada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 e seu resumo estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e disposições relevantes da CSRC, o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da sociedade cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. O conselho de supervisores concordou com o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório anual divulgado sobre 2021 e resumo do relatório anual 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) foi deliberada e adotada a proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira 2021 da Companhia
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que o conteúdo do relatório financeiro anual da empresa de 2021 refletia verdadeiramente, com precisão e completamente a situação financeira anual da empresa de 2021 e os resultados operacionais, e o conselho de supervisores concordou com a resolução financeira anual da empresa de 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório divulgado sobre as contas financeiras de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) foi revisada e aprovada a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 e, após deliberação, o conselho de fiscalização considerou que a empresa havia estabelecido um sistema de controle interno relativamente perfeito de acordo com o direito das sociedades, normas básicas de controle interno e outras leis e regulamentos relevantes, que desempenharam um bom papel no controle e prevenção de riscos na produção e operação da empresa, gestão financeira, divulgação de informações e outros vínculos.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) foi revisada e aprovada a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos arrecadados da empresa em 2021.
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que as disposições das diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, bem como as diretrizes de formato relevantes e os sistemas de gestão relevantes da empresa eram oportunos, verdadeiros e precisos O depósito e o uso dos recursos levantados foram totalmente divulgados, não havendo violações, e o conselho de supervisores concordou com o relatório.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) a proposta relativa à utilização de fundos angariados ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que o uso de fundos levantados ociosos pela empresa para gestão de caixa está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, e o uso racional dos recursos levantados para gestão de caixa é do interesse dos acionistas da empresa sem afetar a construção de projetos de investimento levantados. O conselho de supervisores concordou com o assunto.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre gestão de caixa com fundos levantados ociosos divulgado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) a proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que o uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa sem afetar a produção e operação normais da empresa é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos da empresa e aumentar o rendimento da empresa na premissa de controlar riscos, sem afetar negativamente as atividades comerciais da empresa e em consonância com os interesses da empresa. Não há prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas. O conselho de supervisores concordou com o assunto.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Comunicado sobre gestão de caixa utilizando fundos próprios ociosos divulgado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VIII) a proposta de plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pela empresa está em conformidade com as disposições relevantes dos estatutos sociais e a situação real da empresa, é propício para o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, cumpriu os procedimentos de aprovação necessários e está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas na GEM Regulamentos, documentos normativos e estatutos.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre plano de distribuição de lucros 2021 divulgado pela empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IX) a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial) foi capaz de aderir ao padrão de prática de auditoria independente, melhor completou vários trabalhos de auditoria confiados pela empresa e cumpriu seriamente as responsabilidades da instituição de auditoria. Zhitong pode atender aos requisitos da empresa para a instituição de auditoria anual em termos de independência, competência profissional e capacidade de proteção aos investidores, e concorda em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado o anúncio sobre a recondução das instituições de auditoria em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(x) foi deliberada e aprovada a proposta de solicitação de linha de crédito integral das instituições financeiras em 2022. Após deliberação, o conselho de fiscalização considerou que: para atender às reais necessidades de capital de produção, operação e desenvolvimento de negócios da empresa, essa linha de crédito abrangente é propícia ao desenvolvimento sustentável da empresa, não afetará a produção e operação normais da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas. O conselho de supervisores concordou com o assunto.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a solicitação de linha de crédito abrangente de instituições financeiras em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(11) A proposta relativa à previsão do montante da garantia externa em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de fiscalização considerou que: a garantia concedida pela empresa às suas subsidiárias é propícia às necessidades de capital para o desenvolvimento do negócio de suas subsidiárias. Os objetivos da garantia são todas as subsidiárias da empresa, e a empresa pode controlar efetivamente o seu funcionamento. O risco financeiro está dentro do alcance controlável, não afetará a produção e o funcionamento normais da empresa, e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas. O conselho de supervisores concordou com o assunto.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a previsão do valor da garantia externa em 2022 divulgado pela empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(12) Foi deliberada e adotada a proposta relativa às partes coligadas que concedem garantia por partes coligadas à empresa e às suas filiais para solicitar uma linha de crédito global de instituições financeiras em 2022.
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que o pedido da empresa para uma linha de crédito abrangente do banco é propício ao desenvolvimento harmonioso dos negócios da empresa e em linha com os interesses gerais da empresa. As partes coligadas acordam em fornecer garantia solidária à empresa e às suas filiais para solicitar a extensão do crédito junto das instituições financeiras e estão isentas do pagamento de taxas de garantia, o que está em consonância com a necessidade de desenvolvimento empresarial da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre partes relacionadas que fornecem garantia de partes relacionadas para a empresa e suas subsidiárias solicitando linha de crédito abrangente a instituições financeiras em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(13) A proposta de alteração das políticas contabilísticas foi deliberada e adoptada
A emissão do aviso do conselho de supervisores sobre mudanças nas políticas e regulamentos contábeis da empresa, que é considerado pelo conselho de supervisores mais objetivo e preciso de acordo com os requisitos das leis e regulamentos sobre mudanças nas políticas e regulamentos contábeis da empresa, está em consonância com os requisitos da revisão das políticas e regulamentos contábeis do conselho de supervisores, Não há situação que prejudique os direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Comunicado sobre mudanças nas políticas contábeis divulgado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(14) Deliberou e adotou o anúncio sobre a remuneração dos supervisores em 2022
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 divulgado pela empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(15) A proposta sobre a cota de transação conectada diária esperada da empresa em 2022 foi deliberada e aprovada. Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a cota de transação conectada diária esperada da empresa em 2022 estava em consonância com as leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM De acordo com os regulamentos, documentos normativos e estatutos, as transações seguem os princípios de remuneração, equidade e voluntariedade, atendem às necessidades diárias de negócios da empresa, não prejudicam os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não terão um impacto adverso significativo no status financeiro da empresa e nos resultados operacionais, nem afetarão a independência da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a quantidade de transações diárias conectadas esperada para 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(16) A proposta relativa às transacções com partes coligadas entre filiais detidas a 100% e controladores efectivos foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Comunicado sobre transações com partes relacionadas entre subsidiárias detidas integralmente e controladores reais divulgado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura 1. Resoluções da 12ª reunião do 4º Conselho de Supervisores. É por este meio anunciado.
Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) Conselho de Supervisores 8 de Abril de 2022
